 Inginerii financiare la Big Wood
• comisarii financiari considerã cã societatea Big Wood Piatra Neamþ a obþinut ilegal un credit de 8 miliarde • firma a prezentat bancherilor o facturã fiscalã ce atesta cã au de efectuat o platã uriaºã • cînd s-a vãzut cu banii, beneficiarul a ºtornat factura • Comisarii Gãrzii Financiare Neamþ au finalizat cercetãrile ºi au înaintat, luna trecutã, o sesizare penalã împotriva unei firme din Piatra Neamþ pentru încãlcarea legislaþiei fiscale. Astfel, firma Big Wood Piatra Neamþ a fost acuzatã cã, în anul 2004, a obþinut de la o bancã din judeþ un credit în valoare de 8 miliarde de lei folosind un document fiscal ce ulterior a fost ºtornat. Atunci cînd a solicitat finanþarea, administratorul firmei a prezentat bancherilor o facturã fiscalã ce atesta cã societatea are de platã cãtre firma Total Trading Management SRL cu sediul în Zona Liberã Giurgiu, o sumã uriaºã, apropiatã de valoarea creditului cerut. Documentul prezentat bancherilor arãta cã între cele douã firme s-au fãcut tranzacþii cu material lemnos, iar agentul economic pietrean avea de plãtit firmei giurgiuvene contravaloarea mãrfii primite. Societatea Big Wood a primit creditul, iar banii i-a virat în contul debitorului. Dupã ce au fost obþinuþii banii, firma pietreanã a ºtornat factura, adicã a anulat-o, ceea ce contravine legislaþiei fiscale ºi este consideratã infracþiune. Comisarii financiari considerã cã aceastã tranzacþie comercialã nu a avut niciodatã loc, iar scopul emiterii facturii a fost doar acela de a obþine creditul bancar. Probabil partenerul din Zona Liberã Giurgiu avea nevoie urgentã de bani ºi de o sumã mare ºi de aceea s-a folosit tertipul facturii în roºu, iar, cînd nu a mai fost nevoie de acest document fiscal, s-a renunþat la el în speranþa cã ilegalitatea nu va fi descoperitã. ªi probabil aºa s-ar fi întîmplat întrucît societatea Big Wood ºi-a achitat conºtiincios creditul bancar ºi nimeni nu ar fi aflat de ºmecheria utilizatã în vederea obþinerii banilor. Totul a ieºit la ivealã dupã o verificare fãcutã de comisarii Gãrzii Financiare Constanþa. Aceºtia au descoperit la o firmã din judeþul lor o facturã prin care atesta cã a vîndut societãþii Big Wood un calculator în valoare de nici mai mult nici mai puþin de 4,5 miliarde de lei. ªocaþi de sumã comisarii constãnþeni au cerut omologilor nemþeni sã facã o cercetare la firma pietreanã. Aºa s-a descoperit factura utilizatã pentru credit, iar despre factura ce atesta vînzarea mult prea scumpului calculator comisarii cred cã a fost utilizatã în acelaºi scop, dar nu au putut dovedi acest lucru. „Societatea din Piatra Neamþ face parte dintr-un grup de 7-8 firme care au sediul în special în Zona Liberã Giurgiu - zonã în care toate tranzacþiile comerciale sînt scutite de taxe vamale ºi de impozite - dar ºi în Bucureºti ºi Constanþa. De altfel, patronii agentului economic nemþean sînt din Bucureºti ºi au doar un administrator din judeþ. Noi am trimis comunicãri ºi Gãrzii Financiare Bucureºti ºi la Constanþa în vederea verificãrii întregului lanþ de firme pentru cã se pare cã ar fi mai multe încãlcãri ale legii în întreg grupul de firme. De multe ori documentele fiscale sînt plimbate între aceºti agenþi economici pentru a li se pierde urma, iar toate aceste subterfugii sînt utilizate doar în cazul ilegalitãþilor“, a precizat comisar ºef Constantin Nistor, ºeful Gãrzii Financiare Neamþ. Societatea Big Wood se ocupã cu comercializarea ºi prelucrarea materialului lemnos. Spaþiul în care funcþioneazã a fost vîndut în urmã cu cîþiva ani prin lichidare judiciarã ºi a fost cumpãrat de o firmã din Bucureºti care ulterior a înfiinþat societatea Big Wood în Piatra Neamþ, dar patronii au rãmas aceeaºi bucureºteni care deþin lanþul de 7-8 firme în zona de sud a þãrii.
|
Autentificare
