 Conturi de douã milioane de dolari ale lui Iacobov, blocate în Monaco
Procurorii Parchetului instanþei supreme au finalizat ancheta în cazul lui Corneliu Iacobov, acuzat de spãlare de bani, dupã ce anchetatorii au identificat, în Monaco, conturi bancare ale omului de afaceri totalizînd aproximativ douã milioane de dolari, informeazã surse judiciare.
În acest dosar, în care procurorii Parchetului Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie cerceteazã 21 de persoane, Iacobov a fost inculpat pentru delapidare (infracþiune pedepsitã cu închisoare de la cinci la 15 ani) ºi spãlare de bani (faptã care se pedepseºte cu detenþie de la trei la 12 ani, însã care poate fi sancþionatã ºi contravenþional).
În urma investigaþiilor ºi þinîndu-se cont de practica judiciarã, anchetatorii din cazul Rafo au decis schimbarea încadrãrii juridice a faptei de delapidare în cea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor - infracþiune pedepsitã cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendã.
Corneliu Iacobov a fost arestat în noaptea 3 spre 4 martie, alãturi de fostul director al rafinãriei Toader Gãurean, fiind acuzat cã ar fi prejudiciat Rafo Oneºti cu aproape 700 de miliarde de lei, dupã ce au încheiat cu o firmã din Cîmpina - Metal EuroEst - un contract de vînzare cumpãrare avînd ca obiect un pachet de acþiuni la o societate din Slatina.
Cei doi au fost eliberaþi în seara de 27 mai, dupã ce judecãtorii au apreciat cã ei pot fi cercetaþi în stare de libertate pentru învinuirile ce le-au fost aduse.
În acest dosar au mai fost arestaþi preventiv ºi administratorii VGB Impex - Constantin Mãrgãrit, Octavian ºi Alexandru Marian Iancu - ei fiind ulterior eliberaþi. Aceºtia au fost trimiºi în judecatã la sfîrºitul lunii august, alãturi de alte ºase persoane pentru evaziune fiscalã, spãlare de bani ºi asociere în vederea sãvîrºirii de infracþiuni, prejudiciul adus statului fiind de 110 milioane lei, potrivit unui proces-verbal întocmit de Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã - Ministerul Finanþelor Publice.
Tot în august, anchetatorii au fost informaþi cu privire la existenþa unor conturi în strãinãtate, aparþinînd lui Iacobov, astfel cã procurorii s-au deplasat la Monaco, unde au decis indisponibilizarea a aproximativ douã milioane de dolari.
|
Autentificare
