Supraveghere DIICOT pentru conturile a 60 de persoane
• printre numele grele s-ar afla premierul Cãlin Popescu Tãriceanu ºi soþia sa, Verestoy Attila, Teodor Meleºcanu, Ludovic Orban, Radu Boroianu, fostul ºef SIE Cãtãlin Harnagea, Dinu Patriciu ºi soþia, Phil Stephenson - vicepreºedinte Rompetrol, John Works - fost director executiv al aceleiaºi companii, Nicolae Raþiu, Dan Fischer ºi Camelia Voiculescu, alãturi de ziariºtii Mircea Toma, Sorin Roºca Stãnescu, Liviu Mihaiu ºi soþia sa, Ioan T. Morar ºi Sorin Vulpe DIICOT a cerut bãncilor supravegherea conturilor bancare a 60 de persoane. Punerea sub supraveghere a conturilor bancare ºi a conturilor asimilate acestora pot fi fãcute de instituþiile bancare la cererea Parchetului instanþei supreme, fãrã sã fie declanºatã urmãrirea penalã împotriva persoanei ale cãrei circuite financiare sînt verificate.
Legea 656/2002 pentru prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii banilor, prevede la articolul 26 cã în cazul infracþiunilor de spãlare de bani, precum ºi în cazul infracþiunii de finanþare a actelor de terorism „secretul bancar ºi secretul profesional nu sînt opozabile organelor de urmãrire penalã ºi nici instanþelor de judecatã“.
„Datele ºi informaþiile solicitate de procuror sau de instanþa de judecatã se comunicã - de cãtre bãncile, sucursalele bãncilor strãine, instituþiile de credit ºi sucursalele din România ale instituþiilor de credit strãin - la cererea scrisã a organelor de cercetare penalã, cu autorizarea procurorului ori a instanþei“, prevede legea, care a fost modificatã în iulie 2005.
Pe de altã parte, Legea 508/2004 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism (DIICOT) permite procurorilor antifraudã sã dispunã supravegherea conturilor persoanelor suspectate cã au fãcut tranzacþii oneroase.
De altfel, Oficiul Naþional de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor, Banca Naþionalã a României au obligaþia de a sesiza Ministerul Public cu privire la tranzacþii financiare care ar putea fi considerate suspecte. Orice sumã mai mare de zece mii de euro apãrutã într-un cont este verificatã de bãnci, tocmai pentru a împiedica spãlarea sumelor prin intermediul unitãþilor.
Articolul 16 al Legii 508/2004 aratã cã atunci cînd sînt indicii temeinice cu privire la sãvîrºirea uneia dintre infracþiunile atribuite prin prezenta lege în competenþa Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism, în scopul strîngerii de probe sau al identificãrii fãptuitorului, pot fi dispuse urmãtoarele mãsuri: punerea sub supraveghere a conturilor bancare ºi a conturilor asimilate acestora; punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicaþiilor; accesul la sisteme informatice.
Mãsura poate fi dispusã de procurorii DIICOT, pe o durata de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, aceasta mãsurã poate fi prelungitã de procuror prin ordonanþã motivatã, fiecare prelungire neputînd depãºi 30 de zile. Durata maxima a mãsurii dispuse este de patru luni.
Asociaþia Pentru Apãrarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki (APADOR-CH).apreciazã cã verificarea de cãtre procurori a conturilor bancare ale unor persoane reprezintã „o restrîngere a exercitãrii dreptului la respectarea vieþii private“ ºi solicitã Ministerului Justiþiei iniþierea unui proiect de lege care sã reglementeze „clar“ acest demers.
„Actele premergãtoare (presupuse a fi) efectuate de Parchet în privinþa cercetãrii conturilor unor persoane, din proprie iniþiativã sau la sesizarea Oficiului Naþional pentru Prevenirea ºi Combaterea Spãlãrii Banilor, reprezintã o restrîngere a exerciþiului dreptului la respectarea vieþii private. Prin urmare, acest gen de acþiune trebuie clar reglementatã prin lege“, se precizeazã într-un comunicat al Asociaþiei.
Surse bancare au declarat, miercuri, cã DIICOT a solicitat verificarea conturilor a 60 de persoane, printre care figureazã premierul Cãlin Popescu Tãriceanu ºi soþia sa, Ioana, senatorul UDMR Verestoy Attila, senatorul liberal Teodor Meleºcanu, preºedintele organizaþiei Bucureºti a PNL Ludovic Orban, liberalul Radu Boroianu, dar ºi fostul ºef SIE Cãtãlin Harnagea.
Pe listã sînt ºi oamenii de afaceri Sorin Marin - fost acþionar Rompetrol, Dinu Patriciu ºi soþia, Phil Stephenson - vicepreºedinte Rompetrol, John Works - fost director executiv al aceleiaºi companii, Nicolae Raþiu, Dan Fischer ºi Camelia Voiculescu, alãturi de ziariºtii Mircea Toma, Sorin Roºca Stãnescu, Liviu Mihaiu ºi soþia sa, Ioan T. Morar ºi Sorin Vulpe.
Solicitarea de punere sub supraveghere a conturilor a celor 60 de persoane a survenit anchetei referitoare la modul de tranzacþionare a acþiunilor Rompetrol, au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.
Punerea sub supraveghere a conturilor dispusã în dosarul 111/D/P/2005 este datatã 20 octombrie ºi vizeazã verificarea circuitului financiar începînd cu 1 ianuarie 2001, susþin sursele citate.
|
Autentificare
