Patronul Transmoldavia, cercetat pentru spãlare de bani
• Hendrik von Regderen este acuzat cã a transferat fãrã drept în Olanda 300.000 de euro • alãturi de acesta mai sînt cercetaþi ºi alþi 5 angajaþi, pentru infracþiuni de înºelãciune în convenþii, evaziune fiscalã, utilizarea cu rea-credinþã a creditului sau bunurilor societãþii ºi spãlare de bani •
Cetãþeanul olandez Hendrik von Regderen, patronul societãþii Transmoldavia Piatra Neamþ, are un nou dosar penal, iar de aceastã datã a ajuns în atenþia Direcþiei de Investigare a Infracþiunilor de Criminalitate Organizatã ºi Terorism. Poliþiºtii nemþeni au constatat cã olandezul s-ar face vinovat printre altele de infracþiunea de spãlare de bani ºi din aceastã cauzã ºi-au declinat competenþa în favoarea procurorilor de la DIICOT. Potrivit dosarului penal întocmit de poliþiºtii nemþeni, Hendrik von Regderen ºi cîþiva angajaþi de la societatea Transmoldavia - Vasilica C., Mihai C., Traian B., Gavril R. ºi Vasile I.- sînt cercetaþi sub aspectul sãvîrºirii infracþiunilor de înºelãciune în convenþii, punerea în circulaþie a unui autovehicul cu numere false de înmatriculare, utilizarea cu rea-credinþã a creditului sau bunurilor societãþii, evaziune fiscalã ºi spãlare de bani.
Cetãþeanul olandez a fost acuzat de anchetatori cã, în perioada 2003-2004, a scos din societatea Transmoldavia suma de 300.000 de euro, pe care a transferat-o în conturile unei societãþi cu sediul în Olanda, al cãrei patron este tot el. Justificarea gãsitã de acesta a fost aceea cã firma olandezã a acordat consultanþã firmei nemþene, dar poliþiºtii nemþeni au considerat cã aceste scuze nu sînt plauzibile, iar transferarea banilor poate fi consideratã spãlare de bani. Cetãþeanul olandez a mai fost acuzat cã nu ºi-a îndeplinit obligaþiile contractuale prevãzute la privatizare, adicã nu a fãcut investiþiile la care s-a obligat atunci cînd a preluat firma nemþeanã. De asemenea, oamenii legii cred cã acesta se mai face vinovat alãturi de angajaþii sãi de utilizare cu rea-credinþã a creditului societãþii, adicã a folosit banii firmei nemþene pentru a achiziþiona utilaje noi în vederea retehnologizãrii, dar de fapt a adus niºte utilaje vechi, de la o altã firmã din Olanda, unde patron era tot von Regderen. Investitorul de la Transmoldavia mai are un dosar penal înregistrat încã de la începutul anului trecut la PNA Bacãu, în care era învinuit de stopaj la sursã. Cetãþeanul olandez a fost acuzat de poliþiºti cã, în perioada 2002-2004, a reþinut de la angajaþi contribuþiile aferente bugetelor de asigurãri sociale, de sãnãtate ºi ºomaj, dar nu a virat sumele integral cãtre stat. Suma totalã reþinutã ºi neviratã depãºeºte valoarea de 450 de milioane de lei. Audiat de poliþiºti, el a recunoscut cã ºtia despre situaþia reþinerii ºi nevirãrii cãtre stat, însã a motivat faptele prin aceea cã situaþia financiarã a firmei nu a permis respectarea obligaþiilor cãtre buget. De asemenea, el a susþinut cã situaþia a fost generatã ºi de neîncasarea de la stat a unor subvenþii prevãzute de lege pentru transportul în comun ºi astfel s-a ajuns la un cerc vicios. Cetãþeanul olandez nu a putut fi contactat întrucît ieri lipsea de la sediul societãþii Transmoldavia, iar din secretariat ni s-a transmis cã nu se ºtie cînd va putea fi gãsit.
|
Autentificare
