Primul nemtean acuzat de spĂŁlare de bani, din nou la judecatĂŁ

• Cristinel Apostol este acuzat de infractiuni la Legea cecului • de aceastĂŁ datĂŁ, prejudiciul depĂŁseste 100 milioane de lei • de la ĂŽnceputul anului, este pentru a treia oarĂŁ cĂŽnd Apostol se aflĂŁ ĂŽn postura de inculpat •

Cristinel Apostol, de 38 de ani, din Agapia, a fost trimis în judecatã de procurorii pietreni, în sarcina sa fiind retinutã o infractiune la Legea cecului. Faptele au avut loc în perioada august-septembrie 2005, cînd Niculina Pantaziu, administrator al firmei Dicona SRL, din Piatra Neamt, a semnat si stampilat 5 file cec, pe care i le-a lãsat lui Apostol în vederea aprovizionãrii cu marfã. La rîndul lui, inculpatul le-a girat în numele firmei lui, Crisimag, cãtre societatea comercialã Vitrans SRL, din Roman, de unde a luat marfã. Cînd documentele de platã au fost introduse la decontare, s-a decoperit cã plata nu se putea face din lipsã disponibil în cont. Organele de urmãrire penalã au fost sesizate de sucursala nemteanã a unei bãnci comerciale. Reprezentantii acesteia au reclamat faptul cã societatea comercialã Dicona a emis mai multe file cec, fãrã a avea disponibil în cont. Cercetãrile efectuate în cauzã au stabilit faptul cã documentele de platã au fost stampilate si semnate de Niculina Pantaziu. La rîndul ei, aceasta le-a lãsat lui Apostol pentru aprovizionare. Inculpatul a dat cecurile firmei romascane, în numele firmei Crisimag cãreia îi apartineau instrumentele de platã, fiind garantie pentru bunurile ridicate în perioada mentionatã. La audierile în fata procurorului, inculpatul a recunoscut faptele retinute în sarcina sa. Firma romascanã, Vitrans SRL, este parte civilã în procesul penal cu contravaloarea prejudiciului, de 117,5 milioane de lei. Apostol a declarat în fata anchetatorilor cã nu a mai putut achita datoriile cãtre partenerul de afaceri datoritã dificultãtilor financiare prin care a trecut firma sa. Banca a comunicat anchetatorilor cã societatea comercialã condusã de Niculina Pantaziu, de 33 de ani, si ea inculpatã în dosar sub aceleasi acuzatii, este în incidentã de platã majorã din luna octombrie 2005. Apostol este pentru a treia oarã deferit justitiei, de la începutul acestui an. Primul rechizitoriu a fost întocmit de procurorii Directei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatã si Terorismului, sub acuzatia de spãlare de bani, fiind primul nemtean care a ajuns în fata instantei de judecatã pentru aceastã infractiune. Ulterior, în iulie 2006, a fost acuzat de înselãciune împreunã cu partenera sa de afaceri, Niculina Pantaziu. De mentionat este faptul cã, în acest din urmã dosar, una dintre victime era fatã bisericeascã. Atunci a fost vorba de 15 sesizãri penale pentru nu mai putin de 40 de incidente de platã majore în cadrul operatiunilor curente de decontare la firma Dicona SRL. În urma acestor operatiuni, 23 de agenti economici, din judetele Neamt si Bacãu, au fost prejudiciati cu mai bine de jumãtate de miliard de lei, respectiv 681 milioane de lei vechi. Pentru cã nu mai putea iesi din hãtisul financiar în care intrase, Apostol s-a împrumutat de la o bisericã din Tîrgu Neamt. Preotul paroh s-a lãsat înduplecat de rugãmintile acuzatului si i-a împrumutat acestuia 60 de milioane de lei, pentru achitarea furnizorilor. Ca mãsurã de sigurantã pentru banii dati, preotul i-a cerut bãrbatului o datã aproximativã de platã, iar Apostol a emis o filã cec, pentru care scadenta era pe 4 octombrie 2005. La data stabilitã, nu erau bani în contul firmei, iar instrumentul de platã nu a putut fi onorat. Asa se face cã parohia s-a constituit, atunci, parte civilã în procesul penal cu 60 de milioane de lei. Si energia electricã consumatã de firma acuzatului a fost achitatã atunci tot cu cec fãrã acoperire, iar E-ON a fost prejudiciatã cu 10 milioane de lei. Toate tranzactiile de acest fel au fost fãcute prin firma Crisimag, administratã de Apostol, si prin societatea Dicona, administratã de Niculina Pantaziu.