Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Mai 2007
LMMJVSD
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Economie 12 Mai 2007
Tipãreste articolul - Varianta pentru imprimantã Trimite acest articol unui prieten  prin email

Dealerii auto, sub lupa Oficiului de Combatere a Spãlãrii Banilor

• timp de o sãptãmînã circa 15 dealeri au fost cãlcati de echipe de control • s-au aplicat amenzi de ordinul sutelor de milioane de lei • tranzactiile de peste 10.000 de euro trebuie raportate în 24 de ore •

Toti dealerii auto din Judetul Neamt au fost luati la întrebãri de reprezentantii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spãlãrii Banilor. Actiunea a durat o sãptãmînã si, rînd pe rînd, circa 15 astfel de firme - care au ca obiect de activitate cel vizat de organele de control - au fost „cãlcate“ de patru inspectori. Principalul obiectiv a fost urmãrirea tranzactiilor de 10.000 de euro care au fost efectuate de dealeri, dar nu au fost raportate în termenul legal de 24 de ore cãtre institutia mentionatã. „Actiunea de control a avut loc timp de o sãptãmînã, cu începere de pe 16 aprilie 2007. Cei de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spãlãrii Banilor i-au avut în vedere pe dealerii auto din judet si au fost verificati aproximativ 15 societãti comerciale care au acest obiect de activitate. ÃŽn principal, s-a urmãrit modul de aplicare a prevederilor legale care se referã la obligatia acelora care efectueazã tranzactii de 10.000 de euro de a le raporta, în termen de 24 de ore, cãtre Oficiul pentru Prevenirea Spãlãrii Banilor. Au fost aplicate amenzi chiar si de 10.000 de lei noi“, a declarat Mihai Archip, comisar sef de divizie al Gãrzii Financiare Neamt. Datele controlului nu au fost încã finalizate, dar se pare cã mai multe firme din cele care au fãcut obiectul controlului au fost gãsite în neregulã si au primit amenzi. Reglementãrile legale în vigoare obligã functionarii bancari, notarii, lucrãtorii de la fondurile de acumulare, de investitii etc., sã raporteze Oficiului pentru Spãlarea Banilor orice tranzactie mai mare de 10.000 de euro, în termen de 24 de ore de la efectuare. ÃŽn acest fel, în evidenta Oficiului ar trebui sã aparã mii de persoane fizice si mii de societãti comerciale, din cele mai variate domenii de activitate. Orice om care a vîndut sau a cumpãrat un apartament, o casã sau o masinã, nu chiar din cele mai scumpe, poate ajunge în vizorul celor de la Oficiul pentru Spãlarea Banilor, întrucît tranzactia va depãsi valoarea de 10.000 de euro. O lege emisã în urmã cu cîtiva ani obliga functionarii bãncilor, notarii, lucrãtorii de la fondurile de acumulare, de investitii, de la societãtile de asigurare, precum si functionarii din cadrul diverselor institutii publice sã raporteze la Oficiul pentru Spãlarea Banilor orice tranzactie mai mare de 10.000 de euro sau chiar si sub acest plafon, dacã aceasta prezenta suspiciuni. Modul de aplicare a prevederilor actului normativ au fost, de cele mai multe ori, contestate, iar în cîteva rînduri chiar s-a ajuns în instantã pentru transarea disputei, judecãtorii avînd misiunea sã stabileascã de partea cui este dreptatea.

Articol afisat de 1880 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugã comentariul tãu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Economie Stiri Economie
Stiri Social Stiri Social
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Politica Stiri Politica
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective