Tranzactii penale de aproape 2 miliarde de lei
• luna trecutã, Garda Financiarã a întocmit 5 dosare penale • în cele mai multe dintre cazuri, au fost descoperite facturi fictive pentru produse din lemn sau petroliere • Actele de control efectuate de comisarii de la Garda Financiarã Neamt au dus la întocmirea mai multor dosare penale pentru firmele descoperite cu abateri. Luna trecutã, au fost înaintate spre cercetare parchetelor teritoriale 5 sesizãri penale. Doi dintre agentii economici „cãlcati“ de comisari nu au fost gãsiti la sediul declarat, dar în alte trei cazuri au fost descoperite fapte penale cu un prejudiciu total de aproape douã miliarde de lei vechi. Cea mai mare pagubã, de 71.406 lei ron (714 milioane de lei vechi), a fost retinutã în sarcina societãtii comerciale Iustina Star, din Piatra Neamt. „Controlul la aceastã societate a fost efectuat la cererea colegilor nostri de la Garda Financiarã Vrancea. ÃŽn urma unui control efectuat de acestia la firma G&R Construct, din Sovoaia, judetul Vrancea, au gãsit o facturã de la Iustina Star, Piatra Neamt, care nu era înregistratã în contabilitate. Am încercat sã facem verificãri, dar administratorul, Ionut Adobroaiei, din Iasi, nu a fost gãsit la sediul declarat al societãtii comerciale“, a declarat Constantin Nistor (foto), comisar sef de sectie al Gãrzii Financiare Neamt. Urmeazã ca acesta sã dea declaratii edificatoare în fata procurorului care va instrumenta dosarul. Mãrfurile trecute pe factura cu pricina erau benzi transportoare, role pentru aceste benzi, motoare, tevi si profile. O altã firmã cu probleme este Expo Lemn, din localitatea Bradul, comuna Grinties. Aceasta a fost verificatã la cererea ITRSV Suceava, care avea suspiciuni cã nu lucreazã tocmai corect. Comisarii au gãsit în contabilitatea Expo Lemn 11 facturi fiscale pentru o cantitate de 182,2 metri cubi de cherestea rãsinoase. Valoarea mãrfii, justificatã prin acele acte, era de 64.667 de lei. „Douã dintre facturi erau de la Jeanela Trans Hangu, 8 de la Triniton Piatra Neamt si una de la Trinitrans. Facturile erau fictive, deoarece firmele acestea nu lucreazã cu lemn“, a mai spus Constantin Nistor. Administratorul Vasile Acuculitei nu a putut justifica provenienta lemnului. Mai multe firme din Neamt, care se ocupã de prelucrarea lemnului, au fost verificate de comisarii financiari, la cererea institutiei din judetul vecin. Parte din controale nu au fost finalizate. Cu fapte similare a fost depistatã firma Rolipan, din Roman. Administratorul, Lenuta Ursache, nu a trecut în contabilitatea firmei 8 facturi pentru produse petroliere, în spetã pãcurã, „livratã“ de Quartec Grup Bacãu. ÃŽn fapt nu de acolo proveneau produsele, dar femeia nu a fost gãsitã pentru a da explicatiile necesare. ÃŽn alte douã cazuri, pentru firmele Pontis Com Cîndesti si Ada Select Rãucesti au fost întocmite dosare penale, deoarece patronii nu au fost de gãsit la sediul declarat al societãtilor pe care le conduc.
|