Agentii imobiliare taxate pentru cã au uitat de Spãlarea Banilor
• Garda Financiarã a aplicat amenzi pentru neraportarea tranzactiilor peste 10.000 de euro la Oficiul pentru Prevenirea Spãlãrii Banilor • sase agentii imobiliare au fost sanctionate cu sume cuprinse între 50 si 100 milioane de lei vechi • Conform legislatiei în vigoare, anumite firme, care în general efectueazã tranzactii care depãsesc 10.000 de euro, trebuie sã aibã un angajat care sã raporteze aceste tranzactii la Oficiul pentru Prevenirea Spãlãrii Banilor. ÃŽn Neamt, cîtiva dintre acestia nu si-au fãcut treaba, fiind gãsite în abatere 6 agentii imobiliare. La fiecare din acestea, comisarii de la Garda Financiarã Neamt au aplicat amenzi care se cifreazã între 5.000 si 10.000 de lei ron. „A fost vorba de agentii imobiliare care au obligatia de a raporta tranzactiile mai mari de 10.000 de euro la Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spãlãrii Banilor. Sase din acestea au fost sanctionate. La mai multi agenti economici se efectuaserã plãti în numerar peste plafonul zilnic admis, de 10.000 de euro. Pentru aceste nereguli amenzile se cifreazã între 5.000 si 10.000 de lei ron“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gãrzii Financiare Neamt.
Luna trecutã, pentru respectarea reglementãrilor referitoare la întãrirea disciplinei financiare au fost verificati 115 agenti economici, la 107 fiind constatate abateri, drept pentru care au fost date amenzi de 153.300 de lei (1,53 miliarde de lei vechi).
În februarie, totalul amenzilor aplicate de Gardã au a fost de aproape 7 miliarde de lei vechi, încasîndu-se efectiv 5,5 miliarde. Sanctiuni consistente au fost aplicate celor care nu erau dotati cu aparate de marcat electronice fiscale. Dintre firmele verificate s-au ales cu amenzi 134, ele datorînd bugetului de stat 87.800 de lei ron. În cazul altor 24 de societãti comerciale, comisarii au dispus suspendarea activitãtii pînã la remedierea deficientelor constatate, respectiv dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale. Tot luna trecutã, au mai fost 62 de actiuni pe arterele de circulatie, prilej cu care s-au verificat 1.426 de mijloace de transport marfã si persoane si s-au dat 58 de amenzi de circa 52.000 de lei. Aceeasi valoare a sanctiunilor contraventionale au suportat-o 73 de agenti economici din tîrguri, piete si oboare, din cei 80 verificati.
|