EVAZIUNE FISCALÃ cu 1.000.000 de litri de motorinã

• un ploiestean a tras un tun de proportii din afaceri cu produse petroliere, ĂŽn Neamt • ĂŽn trei luni, nu a ĂŽnregistrat ĂŽn contabilitate 33 de facturi ĂŽn valoare de peste 33 de miliarde de lei • ulterior nu a mai fost gĂŁsit de comisarii financiari • prejudiciul este de circa 10 miliarde de lei vechi • sesizarea a fost fĂŁcutĂŁ de Garda FinanciarĂŁ Alba •

Un ploiestean venit ĂŽn Neamt cu afaceri cu produse petroliere a tras un tun de proportii, dupĂŁ care nu a mai fost de gĂŁsit la sediul declarat al firmei, de cĂŁtre comisarii financiari. Mai mult, s-a stabilit cĂŁ dupĂŁ ce a ĂŽnchiriat un apartament de pe strada Progresului pentru sediul firmei sale, „Coral Grup“ SRL din Piatra Neamt, l-a subĂŽnchiriat altei persoane, dispĂŁrĂŽnd din localitate. Sesizarea ĂŽn ce-l priveste pe Marius Laurentiu Staicu, din localitatea Blejoi, judetul Prahova, a venit de la Garda FinanciarĂŁ din judetul Alba, care efectuase un control la partenerul de afaceri al lui Staicu, firma „Nidava Oil“ SRL, din localitatea Sebes. Tranzactiile dintre cele douĂŁ firme s-au derulat ĂŽn perioada decembrie 2007 - februarie 2008, cĂŽnd firma nemteanĂŁ a vĂŽndut cĂŁtre cea din Sebes cantitatea record de un milion de litri de motorinĂŁ. „Pentru cantitatea de un milion de litri de motorinĂŁ au fost emise 33 de facturi fiscale ĂŽn valoare de 33,310 miliarde de lei vechi, aproximativ un miliard de lei la fiecare facturĂŁ. Acestea nu au fost ĂŽnregistrate ĂŽn evidentele contabile de la „Coral Grup“ SRL, rezultĂŽnd un prejudiciu de aproape 10 miliarde de lei vechi, mai exact 9,79 miliarde de lei. Suma reprezintĂŁ 5,3 miliarde de lei valoarea taxei pe valoare adĂŁugatĂŁ datoratĂŁ bugetului de stat, plus circa 4,4 miliarde de lei cu titlu de impozit pe profit“, a declarat Constantin Nistor (foto), comisar sef de sectie al GĂŁrzii Financiare Neamt. Ploiesteanul care a fĂŁcut afaceri penale ĂŽn Neamt este acuzat de sĂŁvĂŽrsirea infractiunii de evaziune fiscalĂŁ, iar dosarul a fost ĂŽnaintat parchetului teritorial competent. De acum ĂŽnainte este treaba procurorilor sĂŁ dea de Staicu si sĂŁ dezlege ce fel de tranzactii a fĂŁcut acesta pe plaiuri nemtene. Comisarii nemteni apreciazĂŁ cĂŁ actiunile lui Staicu au fost premeditate si cĂŁ firma pe care el a ĂŽnfiintat-o ĂŽn Neamt este una fantomĂŁ, ĂŽnregistratĂŁ special pentru tranzactiile necurate cu cantitatea impresionantĂŁ de produse petroliere. Comisarii financiari au ĂŽncercat sĂŁ dea de patron la sediul declarat al firmei, de pe strada Progresului. Acolo, au aflat cĂŁ spatiul fusese ĂŽnchiriat de Staicu, ĂŽn urmĂŁ cu exact un an, respectiv ĂŽn luna aprilie 2007. Imediat dupĂŁ ĂŽncheierea contractului a ĂŽnregistrat firma „Coral“ la sediul respectiv. Numai cĂŁ aceasta a functionat acolo foarte putin timp, dupĂŁ care bĂŁrbatul a cedat spatiul si l-a ĂŽnchiriat unei persoane fizice. Acesta din urmĂŁ nu l-a vĂŁzut pe acuzat si nu stie nimic despre el. Cel mai probabil, dupĂŁ tranzactiile penale el s-a retras cĂŁtre localitatea de domiciliu, din judetul Prahova. Sau a plecat ĂŽn strĂŁinĂŁtate.
În luna martie 2008, comisarii nemteni au mai ĂŽntocmit trei sesizĂŁri penale, una dintre ele vizĂŽnd firma „Tamivas“, din Borca, care se ocupĂŁ cu exploatarea materialului lemnos. La solicitarea IPJ Neamt, comisarii au stabilit cĂŁ firma a livrat material lemnos de 1,1 miliarde de lei vechi, iar facturile nu au fost ĂŽnregistrate ĂŽn contabillitate. S-a calculat un prejudiciu de 273,6 milioane de lei rol, TVA si accesorii. Aceeasi situatie a fost si la „Elcana Com“, din TĂŽrgu Neamt, care a emis 15 facturi ĂŽn valoare de aproape un miliard de lei cĂŁtre mai multe firme care nu au mai fost evidentiate ĂŽn contabilitatea firmei. Bugetul de stat s-a ales cu o gaurĂŁ de 313 milioane de lei, iar patronul Ionel Boariu cu un dosar penal pentru evaziune fiscalĂŁ si refuz nejustificat de a se prezenta la organul fiscal. Societatea comercialĂŁ „Impact Expres Corporation“, din Piatra Neamt a ĂŽncercat niste afaceri necurate cu borduri, dar a fost depistatĂŁ de Garda FinanciarĂŁ. Firma a achizitionat marfa de la furnizor, ĂŽnsĂŁ ulterior nu a mai achitat-o si tranzactia nu a fost trecutĂŁ ĂŽn actele contabile ale firmei. Cu toate acestea, bordurile au apĂŁrut ĂŽn procesul de productie, practic urmĂŁrindu-se majorarea valorii acestora. Administratorul Cezar StĂŁnescu a dat cinstea pe rusine si s-a ales cu un dosar penal pentru un prejudiciu de 83,5 milioane de lei vechi.