Terorismul aduce clienti noi la Oficiul pentru Prevenirea SpĂŁlĂŁrii Banilor

• lista include furnizorii de servicii, agentii de marketing autorizati ĂŽn sistemul pensiilor private, persoane fizice si juridice • pentru a intra ĂŽn scriptele Oficiului este nevoie de tranzactii mai mari de 15.000 de euro •

Sfera societĂŁtilor comerciale nemtene si a institutiilor care sĂŽnt pasibile de a fi cĂŁlcate de Oficiul pentru Prevenirea si Combarea SpĂŁlĂŁrii Banilor s-a lĂŁrgit semnificativ. Un act normativ recent include mai multe categorii de persoane raportoare care trebuie sĂŁ anunte Oficiul pentru toate tranzactiile care depĂŁsesc suma de 15.000 de euro. Ordonanta de UrgentĂŁ 53/2008, pentru prevenirea si sanctionarea spĂŁlĂŁrii banilor, precum si pentru instituirea unor mĂŁsuri de prevenire si combatere a finantĂŁrii actelor de terorism aduce mai multe noutĂŁti, dar de departe cea mai importantĂŁ este adĂŁugarea altor entitĂŁti care trebuie sĂŁ raporteze tranzactiile. „Una din cele mai importante prevederi se referĂŁ la includerea ĂŽn sfera persoanelor raportoare a unor entitĂŁti nesupuse pĂŽnĂŁ ĂŽn prezent acestei obligatii. Este vorba de administratorii fondurilor de pensii private, agentii de marketing autorizati ĂŽn sistemul pensiilor private, furnizorii de servicii privind societĂŁtile comerciale sau alte entitĂŁti, alte persoane fizice si juridice care comercializeazĂŁ bunuri si/sau servicii contra sumelor ĂŽn numerar reprezentĂŽnd echivalentul a minim 15.000 de euro“, a declarat Cristina Ionescu, purtĂŁtor de cuvĂŽnt al Directiei de Finante Neamt. Prin acelasi act normativ s-au dat definitii exacte pentru notiunile de „beneficiar real“ si „bancĂŁ fictivĂŁ“. Ultimul „atac“ al Oficiului pentru Prevenirea Banilor ĂŽn Neamt a avut loc ĂŽn luna februarie a acestui an si s-a soldat cu mai multe victime. Controlul a fost solicitat a fi efectuat de Garda FinanciarĂŁ. DupĂŁ verificarea mai multor agenti economici, 6 agentii imobiliare din oras au fost sanctionate cu sume cuprinse ĂŽntre 50 si 100 de milioane de lei vechi. Tot atunci, mai multi agenti economici au fost dovediti de comisarii financiari cĂŁ efectuaserĂŁ plĂŁti ĂŽn numerar peste plafonul zilnic admis, la acea vreme de 10.000 de euro. Pentru aceste nereguli amenzile sĂŽnt cuprinse ĂŽntre 50 si 100 de milioane de lei. Cei care stiu cĂŁ efectueazĂŁ astfel de tranzactii trebuie sĂŁ numeascĂŁ un lucrĂŁtor, care raporteze tranzactiile de peste 15.000 de euro.