Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Mai 2008
LMMJVSD
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 29 Mai 2008
Tipãreste articolul - Varianta pentru imprimantã Trimite acest articol unui prieten  prin email

Dosarul IDAC pleacã la Tîrgu Mures

• procesul a fost sistat jumãtate de an pentru judecarea unei exceptii de neconstitutionalitate • aceasta a fost respinsã • acuzatul a obtinut strãmutarea cauzei •

Administratorul societãtii comerciale IDAC Export 2000, Ilie Filip, a reusit strãmutarea cauzei, iar, de luna viitoare, cea mai mare fraudã care a avut loc în Neamt va ajunge pe rolul Judecãtoriei din Tîrgu Mures. Cauza a fost sistatã aproape jumãtate de an, mai exact din decembrie 2007, deoarece inculpatul a ridicat o exceptie de neconstitutionalitate. Recent, Curtea Constitutionalã a respins cererea, dar în aceastã perioadã de timp inculpatul Ilie Filip a reusit strãmutarea cauzei. Magistratii de la ÃŽnalta Curte de Casatie si Justitie au decis ca dosarul sã plece în Mures. Urmeazã ca instanta de acolo sã se pronunte asupra unei fraude de 10 milioane de dolari. Dosarul se aflã pe rolul Judecãtoriei Piatra Neamt de aproape 2 ani, adicã din august 2006. Filip este acuzat de procurorii DNA Bacãu de mai multe fapte penale printre care evaziune fiscalã, fals, uz de fals, fals în înscrisuri. Initial fuseserã cercetate peste 20 de persoane, dar în fata judecãtorilor a ajuns doar administratorul Filip, inculpat pentru comiterea mai multor infractiuni economice. Potrivit rechizitoriului, administratorul firmei IDAC Export 2000 Piatra Neamt a fost acuzat de comiterea infractiunii de stabilire cu rea credintã a taxei pe valoare adãugatã în perioada aprilie 2003-februarie 2005, obtinînd, astfel, ilegal suma de 277 de miliarde de lei vechi. El mai este acuzat de fals, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals etc. Ancheta a început în vara lui 2005, dupã un control al Gãrzii Financiare. IDAC, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme si comertul cu material lemnos, a fost acuzatã cã a obtinut, în perioada 2004-2005, rambursãri de TVA în valoare totalã de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finante documente prin care demonstra cã a fãcut exporturi de material lemnos sau de rulmenti si plãcute vidia, iar, în baza acestor acte, solicita returnarea de TVA. S-au returnat circa 10 milioane de dolari (echivalentul celor peste 322 de miliarde de lei). Totul a iesit la ivealã dupã ce, în luna aprilie 2005, Garda Financiarã Neamt a demarat un control la aceastã societate, în urma cãruia s-a stabilit cã firma a primit ilegal rambursãrile de TVA, folosind o procedurã denumitã „suveicã“. Aceasta consta în trecerea unor documente fiscale prin mai multe firme, printre care si una fantomã, pentru a li se pierde urma, dar si în vederea cresterii valorii asa-ziselor exporturi, tocmai pentru ca valoarea TVA-ului de rambursat sã fie cît mai mare. IDAC a fost înfiintatã în anul 2000, avînd ca unic actionar pe Ilie Filip, din Piatra Neamt, în obiectul de activitate figurînd exportul de cherestea si importul de autoturisme si piese de schimb.

Articol afisat de 1426 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugã comentariul tãu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective