FRAUDÃ DE 4 MILIARDE LA TREZORERIE

• prin miscĂŁri frauduloase cu certificate de trezorerie, douĂŁ functionare de la Finante au creat un prejudiciu de peste 4 miliarde de lei vechi • pe lĂŽngĂŁ acestea sĂŽnt inculpate si 4 casiere • si Directia de Finante este parte civilĂŁ cu peste 4 miliarde de lei • una din acuzate a plecat din tarĂŁ •

Cea mai mare fraudã cu certificate de trezorerie din Neamt a fost descîlcitã de procurori, care au trimis în judecatã 6 persoane, douã cu functii de conducere si 4 casieri, paguba fiind de peste 4 miliarde de lei vechi, bani pe care si i-au însusit. Vor ajunge în instantã Daniela Mirela Aldea, de 43 de ani, consilier superior în cadrul Serviciului Casierie-Tezaur al Directiei de Finante, si Daniela Chelaru, de 40 de ani, expert principal în cadrul aceluiasi compartiment. Acestea sînt acuzate de înselãciune, delapidare, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor si abuz în serviciu contra intereselor publice, falsificare de monedã si alte valori, stergere de date informatice, fals material în înscrisuri oficiale si uz de fals. În acelasi dosar, casierele Lucica Rusu, de 48 de ani, Maria Radu, de 43 de ani, Sidonia Istrãtucã, de 37 de ani, si Doinita Zaharia, de 48 de ani, sînt inculpate pentru neglijentã în serviciu. Totul a iesit la ivealã la începutul acestui an cînd, în urma unei expertize efectuate la Serviciul Casierie-Tezaur, au fost descoperite 7 certificate de trezorerie contrafãcute. Cînd s-a realizat dimensiunea pagubei, s-a efectuat o experizã pentru toti anii cînd s-au emis certificate, respectiv 1999-2004, si s-a descoperit un prejudiciu care depãseste suma de 4 miliarde de lei vechi în dauna unei singure persoane. Ancheta a stabilit faptul cã totul a plecat de la initiativa lui Chelaru, care ulterior a atras-o si pe Aldea, care era sefa ei. Acestea deveniserã apropiate de Micaela P., care cumpãra regulat certificate de trezorerie pentru mama sa, fiind împuternicitã în acest sens de partea vãtãmatã Elena P. Stiind cã victima nu intentiona sã rãscumpere repede certificatele, ba mai mult, continua sã investeascã în acest fel, cele douã au trecut la treabã. Frauda nu era posibilã fãrã stirea lui Aldea, activitatea celor douã fiind strîns legatã. S-a stabilit cã Micaela P. le dãdea celor douã femei banii direct, iar la data rãcumpãrãrii, tot ea lua legãtura cu Aldea si Chelaru, cãrora le înmîna certificatele de rãscumpãrat si alte sume de bani, în schimbul cãrora atunci, sau la o datã ulterioarã, primea certificate noi care aveau o valoare ce cumula economiile anterioare cu sumele de bani pe care le înmîna învinuitelor la scadentã.

Certificatele emise erau anulate din evidenta informaticĂŁ

Ulterior, de comun acord, Aldea si Chelaru anulau certificatele din evidenta electronicĂŁ a unitĂŁtii, iar banii lĂŁsati peste valoarea rĂŁscumpĂŁrĂŁrii nu-i mai depuneau ĂŽn casierie, ci si-i ĂŽnsuseau. În cazul certificatelor lĂŁsate de victimĂŁ pentru rĂŁcumpĂŁrare, acuzatele ĂŽndeplineau toatĂŁ procedura legalĂŁ, dar la final ridicau banii si-i ĂŽmpĂŁrteau ĂŽntre ele. Imediat dupĂŁ aceste operatiuni, cele douĂŁ femei procedau la anularea ĂŽn evidenta informaticĂŁ a certificatelor de trezorerie emise pe numele Elenei P. În acest fel, fiica victimei a primit ĂŽn timp, pe lĂŽngĂŁ certificate valabile, si acte falsificate. Parte din cele ĂŽn regulĂŁ nu au mai putut fi valorificate deoarece fuseserĂŁ sterse din evidenta informaticĂŁ, iar simultan fĂŁptuitoarele procedau si la distrugerea cotorului de unde fusese emis documentul. Procurorii au stabilit cĂŁ atributul activitĂŁtii de anulare i-a revenit Danielei Aldea. Chelaru a fost protejatĂŁ de sefa ei, Aldea, ĂŽn sensul de a induce ĂŽn eroare pe Micaela P. si a-si ĂŽnsusi sumele de bani. Casierele inculpate ĂŽi predau sumele de bani direct lui Aldea, ĂŽn virtutea functiei de sef, desi stiau cĂŁ acest lucru nu este legal. În altĂŁ ordine de idei, acestea nu putea sĂŁ nu vadĂŁ falsurile grosolane. Au mai fost pĂŁcĂŁlite si alte cĂŽteva persoane, cu sume mici, dar acestea nu sĂŽnt pĂŁrti civile. Elena P. a fost pĂŁgubitĂŁ cu 2,46 miliarde de lei vechi, reprezentĂŽnd valoarea nominalĂŁ a 67 de certificate. Toate aceste fapte au avut loc ĂŽn perioada mai 2005-noiembrie 2006. Elena P., prin fiica sa, este parte civilĂŁ ĂŽn procesul penal cu suma de 4,12 miliarde de lei, contravaloarea certificatelor, plus dobĂŽnda pĂŽnĂŁ ĂŽn noiembrie 2007. Ea a solicitat introducerea ĂŽn cauzĂŁ a Directiei de Finante Neamt, ĂŽn calitate de parte responsabilĂŁ civilmente. Si institutia, ĂŽn calitate de gestionar al sumelor ĂŽncredintate de titularii certificatelor, este si ea parte civilĂŁ cu aceeasi sumĂŁ, 4,12 miliarde de lei vechi. Pentru recuperarea sumelor a fost instituit sechestru asigurator pe bunurile imobile ale lui Aldea si Chelaru. De mentionat este faptul cĂŁ Aldea a recunoscut faptele, dupĂŁ care a plecat din tarĂŁ, fiind trimisĂŁ ĂŽn judecatĂŁ ĂŽn lipsĂŁ. Daniela Chelaru a recunoscut si ea acuzatiile, dar a ĂŽncercat sĂŁ acrediteze ideea cĂŁ vina ei e mai micĂŁ decĂŽt cea a sefei, deoarece a beneficiat „numai“ de 550 de milioane de lei vechi din ĂŽntreaga sumĂŁ. Ea a declarat cĂŁ banii sustrasi i-a folosit pentru achitarea studiilor.