SPÃLARE DE BANI LA TRANSMOLDAVIA

• patronul de la Transmoldavia este acuzat cĂŁ a repatriat ĂŽn Olanda o parte din valuta pe care a fost obligat sĂŁ o investeascĂŁ cĂŽnd a devenit actionar majoritar • firma sa, care avea peste 70% din Transmoldavia, i-a prestat acesteia servicii de 302.710 de euro • s-a stabilit cĂŁ acel contract a fost unul lipsit de obiect, iar prestatiile nu puteau fi reale • Hendrik Van Regteren a refuzat sĂŁ dea declaratii la urmĂŁrirea penalĂŁ •

Hendrik Van Regteren, de 66 de ani, cetĂŁtean olandez cu domiciliul ĂŽn localitatea PĂŽngĂŁrati, a fost trimis ĂŽn judecatĂŁ de procurorii Parchetului Judetean, ĂŽn sarcina sa fiind retinute mai multe infractiuni. Patronul de la Transmoldavia Piatra Neamt este acuzat de ĂŽnselĂŁciune, folosirea cu rea credintĂŁ a bunurilor sau creditului societĂŁtii ĂŽn scop contrar intereselor acesteia, evaziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani. În fapt, procurorii au retinut faptul cĂŁ ĂŽnvinuitul a ĂŽncheiat ĂŽn fals un contract de prestĂŁri servicii, la data de 1 octombrie 1999. Folosindu-se de acesta a spĂŁlat suma de 302.710 de euro, prin intermediul celorlalte trei infractiuni de care este acuzat. Pe parcursul cercetĂŁrilor olandezul a uzat de dreptul sĂŁu legal de a nu da nici un fel de declaratie referitor la faptele pentru care a fost pus sub ĂŽnvinuire. Dar iatĂŁ cum a avut loc „afacerea“. Firma olandezĂŁ Retom Holand BV, al cĂŁrei unic actionar este inculpatul, a devenit actionar majoritar al firmei nemtene Transmoldavia ĂŽn anul 1998, cĂŽnd a cumpĂŁrat pachetul majoritar de actiuni de la fostul FPS. Conform clauzelor de cumpĂŁrare, pĂŽnĂŁ ĂŽn iunie 2001 noul actionar avea obligatia de a face investitii ĂŽn valoare totalĂŁ de 577.543 de dolari. Olandezul si-a asumat obligatiile contractuale si a cumpĂŁrat pentru Transmoldavia mijloace de transport. Dar nu de oriunde, ci chiar de la firma sa, Retom Holand BV din Olanda. Masinile au fost luate ĂŽn leasing si au fost achitate partial de Transmoldavia, iar diferenta de 238.705 de dolari de firma olandezĂŁ. La data de 1 octombrie 1999, Transmoldavia, reprezentatĂŁ de van Regteren, a ĂŽncheiat un contract de prestĂŁri servicii cu Retom Holand BV, prin care aceasta din urmĂŁ se obliga sĂŁ furnizeze servicii de consultantĂŁ ĂŽn domeniul transportului, leasing, import autobuze, afaceri si managementul firmei românesti, totul pentru suma de 30.000 de dolari pe lunĂŁ. Contractul a devenit functional abia ĂŽn ianuarie 2003, cĂŽnd s-a schimbat si moneda de platĂŁ. Astfel firma olandezului a ĂŽncasat de la Transmoldavia cĂŽte 30.000 de euro, ĂŽn perioada ianuarie 2003-noiembrie 2004. În total a fost vorba de un total de 302.710 euro, sumĂŁ pe care inculpatul a primit-o ĂŽn conturile firmei din Olanda pentru „serviciile“ pe care le-ar fi prestat cĂŁtre Transmoldavia.
Anchetatorii au stabilit cĂŁ inculpatul a spĂŁlat aceastĂŁ importantĂŁ sumĂŁ de bani pe care a repatriat-o ĂŽn tara sa de origine, Olanda, ĂŽn contul capitalului investit la preluarea formei pietrene. Mai mult, Retom Holand BV nu a prezentat la efectuarea plĂŁtilor de cĂŁtre Transmoldavia nici un fel de act care sĂŁ justifice prestarea serviciilor, iar unele facturi au fost emise de prestator ĂŽnaintea efectuĂŁrii serviciilor.

Dosar plimbat de la Ana la Caiafa ani de zile

Conform actului de inculpare, contractul dintre pãrti nu respecta legea prin faptul cã din partea Transmoldavia era semnat de contabilul Vasilica Cretu, iar de la firma olandezã de acuzat. Pentru a fi valid actul ar fi trebuit semnat de cineva din conducerea Transmoldavia, unul din directori, membri ai consiliului de administratie. Retom Holand nici nu putea încasa bani de la Transmoldavia, pentru o prestatie dealtfel ipoteticã, atît timp cît era actionar majoritat al firmei nemtene. Despre aceste fapte s-au sesizat mai întîi politistii de la Serviciul de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Neamt, care a informat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spãlãrii Banilor, iar în februarie 2005 a fost înstiintat Parchetul de pe lîngã Înalta Curte de Casatie si Justitie. Timp de 2 ani, pînã în ianuarie 2007, dosarul a fost plimbat pe motiv de competentã între diferite structuri ale DIICOT si DNA, de mai multe ori, pînã ce a poposit la Parchetul local Piatra Neamt, si via Parchetul de pe lîngã Înalta Curte de Casatie si Justitie a ajuns la Parchetul Judetean Neamt, unde a si fost finalizat. Initial si Vasilica Cretu a fost cercetatã penal, dar a fost scoasã de sub urmãrire, deoarece s-a stabilit cã a fost încredintatã de Van Regteren cã trebuie sã semneze în locul lui. În aceastã cauzã penalã sînt douã pãrti civile, Transmoldavia SA Piatra Neamt, firma pe care s-a realizat infractiunea în scop de spãlare de bani a sumei de 302.710 de euro. Cea de-a doua parte civilã este Directia Generalã a Finantelor Publice Neamt, pentru suma ce reprezintã impozitul pe veniturile persoanelor nerezidente aferent celor 302.710 de euro. Totusi, în limita acestei sume, ce depãseste 300.000 de euro, parte responsabilã civilmente pentru faptele comise de inculpat este firma olandezã Retom Holand BV.
Am ĂŽncercat sĂŁ-l contactĂŁm si pe Hendrik Van Regteren pentru a afla un punct de vedere ĂŽn legĂŁturĂŁ cu acuzele ce i se aduc. Nu am reusit, angajatii firmei refuzĂŽnd sĂŁ furnizeze un numĂŁr de telefon al patronului. De asemenea, am transmis cĂŁ ĂŽl cĂŁutĂŁm ĂŽntr-o problemĂŁ ce-l priveste personal si cĂŁ poate dumnealui sĂŁ ne contacteze. PĂŽnĂŁ la ĂŽnchiderea editiei acest lucru nu s-a petrecut.