Dosarul IDAC nu a mai ajuns la TĂŽrgu Mures

• inculpatul a atacat cu recurs sentinta de strĂŁmutare a cauzei • dosarul urma sĂŁ fie solutionat de JudecĂŁtoria TĂŽrgu Mures •

La mai bine de douã luni de sentinta prin care dosarul IDAC era strãmutat la Tîrgu Mures, cauza se aflã încã pe rolul judecãtorilor nemteni. Singurul inculpat, Ilie Filip, a cerut în repetate rînduri strãmutarea, iar cînd a obtinut acest lucru, în iunie 2008, s-a rãzgîndit si a declarat recurs. Termenul de judecatã a fost stabilit pentru 26 septembrie 2008. Fiind depusã o cerere de amînare, judecãtorii de la Tribunalul Neamt, au stabilit un nou termen peste o lunã. Anterior acestor demersuri, judecata celei mai mari fraude din judetul Neamt a fost sistatã aproape jumãtate de an, mai exact din decembrie 2007, deoarece Filip a ridicat o exceptie de neconstitutionalitate, respinsã de Curtea Constitutionalã. În principiu judecãtorii de la Tîrgu Mures urmau sã se pronunte asupra unei fraude de 10 milioane de dolari. Dosarul este pe masa judecãtorilor de peste 2 ani, din august 2006. Filip a fost acuzat de procurorii DNA Bacãu de mai multe fapte penale printre care evaziune fiscalã, fals, uz de fals, fals în înscrisuri. Potrivit rechizitoriului, administratorul IDAC a fost acuzat de comiterea infractiunii de stabilire cu rea credintã a taxei pe valoare adãugatã în perioada aprilie 2003-februarie 2005, obtinînd ilegal suma de 277 de miliarde de lei vechi. Ancheta a început în vara lui 2005, dupã un control al Gãrzii Financiare. IDAC, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme si comertul cu material lemnos, a fost acuzatã cã a obtinut, în perioada 2004-2005, rambursãri de TVA în valoare totalã de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finante documente prin care demonstra cã a fãcut exporturi de material lemnos sau de rulmenti si plãcute vidia, iar, în baza acestor acte, solicita returnarea de TVA. S-au returnat circa 10 milioane de dolari (echivalentul celor peste 322 de miliarde de lei). Totul a iesit la ivealã dupã ce, în luna aprilie 2005, Garda Financiarã Neamt a demarat un control la aceastã societate, în urma cãruia s-a stabilit cã firma a primit ilegal rambursãrile de TVA.