Patronul olandez de la Transmoldavia, nepregĂŁtit ĂŽn fata judecĂŁtorilor

• la primul termen de judecatĂŁ acesta a cerut amĂŽnare pentru angajarea unui apĂŁrĂŁtor • patronul este acuzat de evaziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani •

Patronul olandez al firmei Transmoldavia a venit cu temele nefãcute la primul termen de judecatã în procesul penal în care este acuzat de mai multe infractiuni. Hendrik Van Regteren, de 66 de ani, cetãtean olandez cu domiciliul în localitatea Pîngãrati, a solicitat instantei un nou termen de judecatã, în vederea angajãrii unui apãrãtor, cerere admisã. Nici Transmoldavia, firmã patronatã de Van Regteren, care este parte civilã în acest proces nu avea apãrãtor. Dupã debutul cu o amînare, urmãtorul termen a fost fixat la finele lunii octombrie. Olandezul a fost deferit justitiei în iulie 2008, fiind acuzat de înselãciune, folosirea cu rea credintã a bunurilor sau creditului societãtii în scop contrar intereselor acesteia, evaziune fiscalã si spãlare de bani. Conform rechizitoriului, învinuitul a încheiat în fals un contract de prestãri servicii, în 1999, prin care a spãlat suma de 302.710 euro. Firma olandezã Retom Holand BV, al cãrei unic actionar este inculpatul, a devenit actionar majoritar la Transmoldavia în 1998. Prin contract, noul proprietar se obliga sã facã investitii de 577.543 de dolari, astfel cã a cumpãrat pentru Transmoldavia mijloace de transport, de la firma sa, Retom Holand BV. Masinile au fost achitate partial de Transmoldavia, parte de firma olandezã. În octombrie 1999, Transmoldavia, reprezentatã de Van Regteren, a încheiat un contract de prestãri servicii cu Retom Holand, prin care aceasta din urmã se obliga sã furnizeze servicii de consultantã în domeniul transportului, leasing, import autobuze, afaceri si managementul firmei românesti, totul pentru 30.000 de dolari pe lunã. Contractul a devenit functional abia în ianuarie 2003, cînd s-a schimbat si moneda de platã. Firma olandezului a încasat de la Transmoldavia cîte 30.000 de euro, în perioada ianuarie 2003 - noiembrie 2004. 302.710 euro a primit inculpatul, în conturile firmei din Olanda pentru serviciile pe care le-ar fi prestat cãtre Transmoldavia. Anchetatorii au stabilit cã inculpatul a spãlat aceastã importantã sumã de bani pe care a repatriat-o în tara de origine, Olanda, în contul capitalului investit la preluarea firmei pietrene. În afarã de Transmoldavia parte civilã este si Fiscul pentru suma ce reprezintã impozitul pe veniturile persoanelor nerezidente aferent celor 302.710 euro.