REGELE AFACERILOR

Cazul „Barajului 17“ - 24 de firme

• cele peste 20 de firme mutate cu sediul ĂŽn orasul Bicaz, au ca actionari douĂŁ societĂŁti cu sediul ĂŽn statul Delaware-SUA • administratorul uneia dintre societĂŁti este neozeelandezul Ian Taylor • prin intermediul unei firme de „off-shore“, Taylor a primit lucrĂŁri de milioane de euro cu PrimĂŁria Bucuresti, dar si cu alte administratii din tarĂŁ • ĂŽn toatĂŁ „povestea“ apare un alt Taylor, si anume Geoffrey, din Insulele Vanuatu, un cunoscut paradis fiscal • Geoffrey este decanul unei facultĂŁti cu cursuri online, studentii ĂŽnvĂŁtĂŽnd de la el cum sĂŁ scape legal de plata taxelor •

Ieri, ĂŽn ziarul nostru relatam despre 24 de firme care au ajuns ĂŽn Neamt, mai precis ĂŽntr-un fel de garaj din Bicaz, pe strada Barajului 17. Ne-am mirat de afluenta bruscĂŁ de firme pe metru pĂŁtrat ĂŽn doar trei luni. Primele investigatii jurnalistice au dus la aparitia elementelor de legĂŁturĂŁ ĂŽntre ele. Ele au ca actionari douĂŁ societĂŁti ĂŽnregistrate ĂŽn statul Delaware-SUA, ĂŽnfiintate ĂŽn 2008, care firme au adrese ĂŽn acelasi sediu. Ele sĂŽnt Way Consulting Corporation Limited si Sylmedia Limited. Interesant este cĂŁ si administratorul, persoanĂŁ juridicĂŁ, este prima societate, iar aceasta ĂŽsi exercitĂŁ functia prin Ian Taylor, un cetĂŁtean din Noua ZeelandĂŁ, nĂŁscut ĂŽn 1977. Un alt element de legĂŁturĂŁ este obiectul de activitate, acelasi la toate cele 24 de firme, si anume „comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului“.

Garda FinanciarĂŁ cerceteazĂŁ

Cele constate de reporterii „Monitorul“ cu ocazia deplasĂŁrii la Bicaz, au atras si atentia reprezentantilor GĂŁrzii Financiare. Contactat telefonic, comisarul Constantin Nistor ne-a declarat cĂŁ „povestea“ face obiectul unei anchete declansatĂŁ la nivelul GĂŁrzii Financiare Neamt: „Ne-am sesizat si noi cu privire la acest fenomen, privind aparitia unui numĂŁr de firme destul de mare si ĂŽntr-un termen foarte scurt, la aceeasi adresĂŁ. VerificĂŁrile noastre au arĂŁtat cĂŁ o parte dintre aceste firme au avut sediul, pĂŽnĂŁ acum, ĂŽn Timis, Galati, Arges, Brasov, Bucuresti, Ilfov, Iasi, Alba, Constanta. Dosarele fiscale ale acestor societĂŁti nu au ajuns ĂŽncĂŁ la Directia de Finante Neamt. Am cerut colegilor din alte judete sĂŁ verifice ce activitĂŁti au desfĂŁsurat aceste firme si ce datorii au. Binenteles, vom ĂŽncerca sĂŁ discutĂŁm si cu proprietarul spatiului. Din primele informatii, a reiesit cĂŁ ar exista un contract cu una din firme care a subĂŽnchiriat celorlalte“. În conditiile ĂŽn care comisarul Nistor a fost zgĂŽrcit ĂŽn a oferi informatii, am apelat la un specialist ĂŽn consultantĂŁ fiscalĂŁ. AvĂŽnd ĂŽn vedere datele problemei, anvergura posibilĂŁ a lucrurilor, dĂŽnsul a acceptat cu greu sĂŁ ne ofere o declaratie sub protectia anonimatului. „BĂŁnuiesc cĂŁ este vorba de obligatii fiscale ale firmelor ĂŽn judetele ĂŽn care au activat, si care acum se cumuleazĂŁ la Bicaz. Faza urmĂŁtoare ar fi ca cei de la Finante sĂŁ se trezeascĂŁ cu administratori lipsiti de discernĂŁmĂŽnt sau sĂŁraci lipiti pĂŁmĂŽntului. DacĂŁ am avea date fiscale, am putea vedea dacĂŁ nu cumva este vorba de ceva mult mai grav. Firmele ar fi putut avea contracte cu statul, ar fi putut avea finantĂŁri europene si, gĂŽnditi-vĂŁ, dacĂŁ nu si-au ĂŽndeplinit obligatiile «prinde orbul, scoate-i ochii». Nu stim dacĂŁ aceste societĂŁti au credite bancare, etc“.

Ian Taylor, neozeelandezul bun la toate

Sã administrezi 24 de firme, nu este un lucru usor. De aceea, am vrut sã vedem cine este acest personaj de la care orice administrator român de firmã ar avea foarte multe de Învãtat.
FĂŁrĂŁ posibilitĂŁtile tehnice ale serviciilor de informatii (pe cuvĂŽnt cĂŁ nu provocĂŁm pe nimeni la duel!), cu ce am avut la ĂŽndemĂŽnĂŁ, am reusit sĂŁ aflĂŁm cine este domnul Ian Taylor. FĂŁrĂŁ a ĂŽncerca sĂŁ tragem concluzii, el apare ca un personaj controversat, implicat ĂŽn multe afaceri, iar unele dintre ele au fost catalogate ca fiind oneroase.
Numele lui Taylor apare ĂŽn presa nationalĂŁ cel putin ĂŽn douĂŁ mari afaceri ĂŽn Bucuresti si ĂŽn cĂŽteva din provincie. La Bucuresti, o societate - Global Invest & Trade GCC a cĂŽstigat un contract pentru reabilitarea infrastructurii educationale care avea ĂŽn vedere consolidarea clĂŁdirilor, refacerea finisajelor interioare, dotarea claselor si laboratoarelor cu mobilier si material didactic pentru 107 scoli. Valoarea contractului: 14,6 milioane de euro. În conducerea firmei ĂŽl gĂŁsim pe Ian Taylor. IatĂŁ ce se spune ĂŽntr-un material despre firma ĂŽn care activeazĂŁ neozeelandezul de Bicaz: „Global Invest & Trade LLC este un off-shore din statul american Delaware, dar surpriza este GCC din Bucuresti. ÎncĂŁ de la ĂŽnfiintare, mai 1999, GCC avea urmĂŁtoarea compozitie: 99,99% avea chiar firma din Delaware, restul apartinĂŽndu-i lui CĂŁtĂŁlin VasilutĂŁ (...). La 1 ianuarie 2007, GCC avea altĂŁ structurĂŁ: locul lui VasilutĂŁ a fost luat de cĂŁtre Ginel Popa, iar firma din Delaware a fost ĂŽnlocuitĂŁ de un alt off-shore, Shimitzu Development Ltd din Noua ZeelandĂŁ. Global Investment & Trade LLC are sediul central ĂŽntr-un apartament din Londra, iar sediul social ĂŽn Delaware. Firma a fost implicatĂŁ si ĂŽn scandalul teraselor din Parcul HerĂŁstrau ĂŽn care apĂŁrea si numele lui Virgil CĂŽrstea, director al Administratiei Lacurilor si Parcurilor Bucuresti. În conducerea firmei ĂŽi gĂŁsim pe Ian Taylor si pe Nesita Manceau, doi directori foarte interesanti tocmai pentru cĂŁ ei sĂŽnt cei care detin Shimitzu, firmĂŁ ĂŽnfiintatĂŁ ĂŽntr-o dupĂŁ-amizĂŁ de august 2006, asa cum reiese din datele Registrului Comertului din Noua ZeelandĂŁ.(...). Documentul de ĂŽnfiintare a fost depus de cĂŁtre Michael Taylor de la GT Group Limited. Ian Taylor este ĂŽncĂŁ de atunci directorul Shimitzu, firmĂŁ detinutĂŁ la rĂŽndu-i, ĂŽn proportie de 100%, de Vicam (Auckland) Limited. Concluzie: Domnul Taylor mai e si ĂŽn alte afaceri decĂŽt cele pe care le bĂŁnuiam noi. Cu scoli, cu cafenele ĂŽn parcuri, cafenele demolate, conduce firme prin Noua ZeelandĂŁ, dar cu afaceri ĂŽn România si pare un specialist ĂŽn off-shor-uri. Despre afacerile lui din România, vom mai discuta.

Un alt Taylor - profesor de evitat legal taxe

Citind ĂŽncrengĂŁtura de firme de mai sus, remarcĂŁm aparitia unui alt Taylor, si anume Geoffrey, sau Sir Geoffrei Taylor, ĂŽnnobilat de un print al unei insule desprinse din Noua ZeelandĂŁ. „Mister“ s-a nĂŁscut ĂŽn Anglia, ĂŽnsĂŁ ĂŽn 1964 a emigrat ĂŽn Noua ZeelandĂŁ. Ulterior, s-a mutat cu munca ĂŽn Vanuatu, un cunoscut paradis fiscal, unde a ĂŽnfiintat GT Group, dar este si decanul unei universitĂŁti. Care oferĂŁ studii online. Pentru munca lui, printul Leonard din Principatul Hutt River Province, HRP i-a acordat postul de ambasador, dar si titlul de cavaler al ordinului regal, ocazie cu care omul de rĂŽnd Geoffrey Taylor a devenit Sir Geoffrey Taylor. GT Group ĂŽsi desfĂŁsoarĂŁ activitatea ĂŽn Vanuatu, Noua ZeelandĂŁ, iar HRP a fost ĂŽnfiintatĂŁ, printre altele si pentru a-i invĂŁta pe altii cum sĂŁ evite legal taxele. Vanuatu este un grup de insule din nordul Noii Zeelande, iar Principatul Hutt River Province este situat ĂŽn granitele Australiei vestice si are aproximativ 75 km pĂŁtrati, de trei ori mai mic decĂŽt Bucurestiul. Nu stim dacĂŁ existĂŁ grad de rudenie ĂŽntre cei doi Taylor. SperĂŁm doar, pentru binele finantelor românesti, ca Ian sĂŁ nu fi fost cel mai bun student la facultatea lui Geoffrey.

În loc de concluzii

PÎnã ce nu vom avea niste concluzii din partea persoanelor abilitate, nu ne putem hazarda În a da verdicte. Datele problemei, cu avalansa de firme din toatã tara spre Bicaz, pedigree-ul lui Ian Taylor si al asociatilor din strãinãtate ar trebui sã atragã atentia autoritãtilor fiscale. Doamne fereste, nu-l bãnuim de nimic rãu, nici pe el, nici firmele pe care le administreazã, dar existã suficiente semne de Întrebare cu privire la cantitatea de calculatoare care s-ar putea vinde prin cele peste 20 de firme În Bicaz, În Neamt sau În România sau, de ce nu, În UE. Dacã se vÎnd calculatoare sau doar iluzii generate de un prestigiditator fiscal. Vom mai reveni.