TEAPÃ DE 41 DE MILIARDE
• frauda a fost realizatã prin firma Ianis SRL din Tarcãu • peste 4.200 de tone de cereale au fost înstrãinate contra sumei de 210 miliarde de lei vechi • banii au fost ridicati în scurt timp de la bancã, dar nu s-au achitat dãrile la stat • a fost sesizat si Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spãlãrii Banilor • 41,1 miliarde de lei vechi, aceasta este suma estimativã cu care bugetul de stat a fost prejudiciat de cãtre socitatea comercialã Ianis SRL, din Tarcãu, administratã de Sorin Panã, de 43 de ani. Frauda a iesit la ivealã în urma unui control al Gãrzii Financiare Neamt, efectuat pe parcursul lunii februarie 2009. Comisarii au stabilit cã Ianis, care are ca obiect de activitate comertul cu amãnuntul si alimentatie publicã a avut afaceri cu firma Cristor Impex SRL din Constanta. ÃŽn perioada iunie - octombrie 2008 agentul economic din Neamt a vîndut cãtre societatea constãnteanã 4.218.000 kilograme de cereale. Controlul a stabilit cã a fost vorba de 754,72 de tone de seminte de rapitã, plus 3.464,24 de tone de grîu de consum. Pentru întreaga cantitate de cereale beneficiarul a avut de platã peste 210 miliarde de lei vechi (21.033.672 lei ron). Administratorul de la Ianis, Sorin Panã, a depus borderourile de achizitie la douã sucursale a unor bãnci din Constanta de unde a încasat, în numerar, întreaga sumã de bani. Timp de 5 luni el a scos în mod repetat numerar pînã ce a epuizat cei 21 de milioane de lei ron. ÃŽn iunie anul trecut a ridicat 17 miliarde de lei vechi, în iulie a încasat suma record de 104 miliarde, iar în perioada august - octombrie 2008 a mai luat în acelasi mod sume de 27, 60 si peste 3 miliarde de lei vechi. „Toate aceste operatiuni nu au fost înregistrate în contabilitatea firmei Ianis, iar prejudiciul creat bugetului de stat numai din neplata taxei pe valoare adãugatã se cifreazã la 4.117.948 de lei ron (41,1 miliarde de lei vechi - n.r). Acesta este o sumã estimativã, iar pentru stabilirea prejudiciului cert documentele au fost înaintate cãtre Directia Generalã a Finantelor Publice Neamt. ÃŽn acest caz s-a întocmit o sesizare penalã care a fost înaintatã spre cercetare parchetului teritorial“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gãrzii Financiare Neamt. Administratorul firmei, Sorin Panã, nu a fost de gãsit de comisarii financiari pentru a da explicatii, dar de acum înainte va fi cãutat de procurori. Pentru lãmurirea itelor acestei afaceri, dar mai mult pentru faptul cã s-au ridicat de la bancã sume foarte mari de bani într-o singurã zi, Garda a sesizat si Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spãlãrii Banilor. Aceasta nu este pentru prima datã cînd Sorin Panã este cãutat de comisarii financiari. La jumãtatea lunii septembrie a anului trecut administratorul de la Ianis s-a mai ales cu un dosar penal, pentru niste afaceri similare, cu sute de tone de cereale. ÃŽn mai multe rînduri bãrbatul a fost trimis în judecatã de procurorii pietreni, pentru fapte de înselãciune si falsuri.
|