Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
RSS News Feed - Monitorul de Neamt Retele Sociale si RSS
RSS - Monitorul de Neamt
Calendar- Arhiva de Stiri Martie 2009
LMMJVSD
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Monitorul Neamt
 Judetul Neamt
 rochii.ro
 fantastic.ro
 culise.ro
 grazie.ro
 odeon.ro
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 10 Martie 2009
Tipăreste articolul - Varianta pentru imprimantă Trimite acest articol unui prieten  prin email
TEAPĂ DE 41 DE MILIARDE

TEAPĂ DE 41 DE MILIARDE

• frauda a fost realizată prin firma Ianis SRL din Tarcău • peste 4.200 de tone de cereale au fost înstrăinate contra sumei de 210 miliarde de lei vechi • banii au fost ridicati în scurt timp de la bancă, dar nu s-au achitat dările la stat • a fost sesizat si Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor •

41,1 miliarde de lei vechi, aceasta este suma estimativă cu care bugetul de stat a fost prejudiciat de către socitatea comercială Ianis SRL, din Tarcău, administrată de Sorin Pană, de 43 de ani. Frauda a iesit la iveală în urma unui control al Gărzii Financiare Neamt, efectuat pe parcursul lunii februarie 2009. Comisarii au stabilit că Ianis, care are ca obiect de activitate comertul cu amănuntul si alimentatie publică a avut afaceri cu firma Cristor Impex SRL din Constanta. În perioada iunie - octombrie 2008 agentul economic din Neamt a vîndut către societatea constănteană 4.218.000 kilograme de cereale. Controlul a stabilit că a fost vorba de 754,72 de tone de seminte de rapită, plus 3.464,24 de tone de grîu de consum. Pentru întreaga cantitate de cereale beneficiarul a avut de plată peste 210 miliarde de lei vechi (21.033.672 lei ron). Administratorul de la Ianis, Sorin Pană, a depus borderourile de achizitie la două sucursale a unor bănci din Constanta de unde a încasat, în numerar, întreaga sumă de bani. Timp de 5 luni el a scos în mod repetat numerar pînă ce a epuizat cei 21 de milioane de lei ron. În iunie anul trecut a ridicat 17 miliarde de lei vechi, în iulie a încasat suma record de 104 miliarde, iar în perioada august - octombrie 2008 a mai luat în acelasi mod sume de 27, 60 si peste 3 miliarde de lei vechi. „Toate aceste operatiuni nu au fost înregistrate în contabilitatea firmei Ianis, iar prejudiciul creat bugetului de stat numai din neplata taxei pe valoare adăugată se cifrează la 4.117.948 de lei ron (41,1 miliarde de lei vechi - n.r). Acesta este o sumă estimativă, iar pentru stabilirea prejudiciului cert documentele au fost înaintate către Directia Generală a Finantelor Publice Neamt. În acest caz s-a întocmit o sesizare penală care a fost înaintată spre cercetare parchetului teritorial“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gărzii Financiare Neamt. Administratorul firmei, Sorin Pană, nu a fost de găsit de comisarii financiari pentru a da explicatii, dar de acum înainte va fi căutat de procurori. Pentru lămurirea itelor acestei afaceri, dar mai mult pentru faptul că s-au ridicat de la bancă sume foarte mari de bani într-o singură zi, Garda a sesizat si Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor. Aceasta nu este pentru prima dată cînd Sorin Pană este căutat de comisarii financiari. La jumătatea lunii septembrie a anului trecut administratorul de la Ianis s-a mai ales cu un dosar penal, pentru niste afaceri similare, cu sute de tone de cereale. În mai multe rînduri bărbatul a fost trimis în judecată de procurorii pietreni, pentru fapte de înselăciune si falsuri.

Articol afisat de 1829 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugă comentariul tău la acest articol Comentarii la acest articol:
Adăugat de NT95ALA la data 10.03.2009 06:10
miliardari de carton
Te miri de unde apar miliardarii de carton!Daca era vorba de cateva milioane deja era la cusca,asa.....
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Premium UK domain names
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totalĂŁ sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective