Paradis fiscal penal la Barajului 17

• comisarii GĂŁrzii Financiare au formulat alte plĂŽngeri penale ĂŽn cazul firmelor care s-au aciuat pe strada Barajului 17 din Bicaz • pentru 9 din cele 24 de firme care aveau acelasi sediu s-au stabilit datorii cĂŁtre stat de peste 10 miliarde de lei vechi • comisarii financiari nu au dat de administratorul neozeelandez al societĂŁtilor cu actionari din Delaware, SUA •

Comisarii GĂŁrzii Financiare Neamt au continuat cercetĂŁrile ĂŽn cazul celor peste 20 de firme cu actionar strĂŁin, ce functioneazĂŁ, toate, la acelasi sediu din Bicaz, pe strada Barajului nr.17. Cu toate eforturile depuse comisarii nu au putut da de actionarul unic, Ian Taylor, de loc din Noua ZeelandĂŁ. Chiar si asa pentru 9 din cele 24 de firme s-a ĂŽntocmit sesizare penalĂŁ pentru neplata dĂŁrilor la bugetul de stat. „Este vorba de 9 din cele 24 de firme, pentru care s-a ĂŽnaintat o singurĂŁ sesizare penalĂŁ, avĂŽnd ĂŽn vedere faptul cĂŁ este vorba de un singur asociat, ĂŽn persoana lui Ian Taylor. Cumulat, este vorba de obligatii de platĂŁ neachitate cĂŁtre bugetul de stat, pentru anul 2008, ĂŽn valoare totalĂŁ de peste 10 miliarde de lei vechi, respectiv 1.048.850 de lei ron. UrmeazĂŁ sĂŁ extindem verificĂŁrile si pentru celalte firme, dupĂŁ ce primim date din judetele de unde s-au transferat“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al GĂŁrzii Financiare Neamt. S-au ĂŽntocmit si ĂŽnaintat cĂŁtre Parchetul de pe lĂŽngĂŁ JudecĂŁtoria Bicaz sesizare penalĂŁ referitoare la Clean Service Company SRL, Donalt Prodmet Traian SRL, Forever Consulting SRL, Giros Nautic SRL, Inter Media Publitor Company SRL, Nimo Publimedia SRL, Pipos Media SRL, Zamstag AG. Comger SRL si Nero Group Speed SRL. La toate aceste firme unic asociat este Taylor. UrmeazĂŁ ca organele de urmĂŁrire penalĂŁ sĂŁ dea de patron si eventual sĂŁ-l oblige la plata datoriilor. La ĂŽnceputul lunii trecute Garda Neamt a mai ĂŽntocmit alte trei sesizĂŁri penale pentru Vario Trust Business SRL, Vas Plus Marin SRL, acestea avĂŽnd ca asociati pe Way Consulting Corporation Limited cu sediul ĂŽn SUA, Delaware 19711, la care se mai adaugĂŁ International Financial SRL. Toate se transferaserĂŁ la finele lui 2008 ĂŽn Neamt din Ilfov si ĂŽmpreunĂŁ datoreazĂŁ peste 4 miliarde de lei vechi. Remintim cĂŁ afacerile americane ĂŽn Neamt au fost descoperite de reporterii Monitorul ĂŽn luna februarie a acestui an. În doar trei luni, din noiembrie 2008 pĂŽnĂŁ ĂŽn 30 ianuarie 2009, la o singurĂŁ adresĂŁ din Bicaz, ĂŽntr-un spatiu de cĂŽtiva zeci de metri pĂŁtrati au fost ĂŽnregistrate 24 de firme. Practic acestea apar numai cu numele acolo deoarece spatiul foarte mic a fost subĂŽnchiriat unui magazin de piese auto. Cea mai mare parte dintre ele au ca actionar (50%) douĂŁ societĂŁti din America, din statul Delaware. Este vorba de Way Consulting Corporation Limited si Sylmedia Limited, ambele societĂŁti fiind ĂŽnfiintate ĂŽn 2008 si au un aport la capitalul societĂŁtii de 100 ron, aproximativ 30 de dolari. Toate firmele au ca obiect de activitate „comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului“. Firmele au ajuns la Bicaz din mai multe judete, respectiv Timis, Galati, Arges, Brasov, Bucuresti, Ilfov, Iasi, Alba, Constanta, iar ĂŽnainte de a fi transferate aveau diverse obiecte de activitate. La transfer, parte din ele si-au schimbat si denumirea. Organele de control au apreciat cĂŁ firmele prezintĂŁ un comportament fiscal specific firmelor fantomĂŁ, ĂŽnregistreazĂŁ obligatii fiscale restante si se sustrag controlului tocmai prin schimbarea denumirii si declararea unui sediu fictiv.