„Tunuri“ de 7,5 miliarde cu file cec
• procurorii nemteni au solicitat arestarea în lipsã a unui tepar, care a dispãrut dupã primele incidente de platã • el a înselat 13 firme • Parchetul Neamt a sesizat Tribunalul solicitînd arestarea în lipsã a unui sucevean acuzat de înselãciune cu file cec si evaziune fiscalã, Neculai Holotiuc, de 53 de ani, din Dornesti. Conform actelor de urmãrire penalã, la finele lunii ianuarie 2007 fostul administrator i-a cesionat firma Gediv Com SRL, din Piatra Neamt, lui Holotiuc, iar acesta, pentru a cîstiga încrederea partenerilor si a fi perceput ca un afacerist serios, a încheiat contracte pentru perioade mari de timp si pentru cantitãti mari de marfã. Pregãtirea a durat cam douã luni, iar faptele penale s-au în perioada 29 martie -1 iunie 2007. Conform propunerii de arestare, învinuitul a înselat un numãr de 13 agenti economici din Ilfov, Harghita, Galati, Hunedoara, Cãlãrasi, Cluj, Dîmbovita si Bucuresti. Pentru produsele pe care aceste firme le-au livrat lui Holotiuc, furnizorii au primit 18 cecuri si un bilet la ordin. La decontare s-a stabilit cã beneficiarul nu avea în conturile bancare nici un leut. Paguba se cifreazã la 751.866 lei ron (peste 7,5 miliarde de lei vechi). Prima plîngere împotriva suceveanului a ajuns la anchetatori pe 19 iunie 2007. O firmã din Ilfov a reclamat faptul cã Gediv Com i-a plãtit marfa cu douã file cec care nu au putut fi decontate. Ulterior procurorii au mai primit 12 plîngeri similare, toate fiind conexate într-un singur dosar. Patronul cumpãra cantitãti excesive de produse metalurgice, materiale de constructii, parchet masiv din bambus, usi metalice sau cartele Prepay, pe care le vindea fãrã sã le mai înregistreze în contabilitate. Pentru a încasa banii cît mai repede livra produsele la doritori direct din camionul cu care aducea marfa. Pe 6 iunie 2007, la decontarea primului cec refuzat la platã a dispãrut din Piatra Neamt si nu a mai fost gãsit. ÃŽn septembrie 2007 un control al Gãrzii Financiare a stabilit cã Gediv nu înregistrase în contabilitate mai multe facturi de 1,85 miliarde de lei si nu a plãtit impozit pe profit si tva de peste 570 de milioane de lei. O altã teapã la buget de 2,36 miliarde vechi a fost depistatã în octombrie 2008. Ieri, instanta a dat un nou termen pentru citarea învinuitului.
Lucaci si Elek, un alt dosar
Lucrãtorii Serviciului de Investigare a Fraudelor Neamt au finalizat un nou dosar în ceea ce-l priveste pe Alexandru Lucaci si partenera sa de afaceri, Giovana Eleck. Cei doi mai sînt cercetati si chiar judecati în alte dosare, pentru fapte de acelasi gen. În recenta cauzã, cei doi au fost anchetati pentru emitere file cec fãrã acoperire si fãrã completarea elementelor esentiale. Dosarul a fost înaintat procurorilor cu propunere de trimitere în judecatã a celor doi învinuiti. Cercetãrile politistilor au arãtat cã Alexandru Lucaci, în calitate de împuternicit al unei firme din Iasi, a achizitionat, în februarie 2008, de la o societate din Roman, benzinã si motorinã în valoare de 34.956 de lei, pentru care a emis o filã cec doar semnatã si stampilatã, fãrã a avea completate rubricile prevãzute de lege. Cînd reprezentantii firmei romascane au introdus fila spre decontare au fost refuzati de bancã pe motiv de lipsã disponibil. În iunie 2007, societatea administratã de Giovana Eleck a derulat relatii comerciale cu o societate din Roman, de la care a achizitionat produse petroliere. O lunã mai tîrziu, firma din Roman a efectuat patru livrãri de motorinã în valoare de 44.120 de lei cãtre societatea administratã de Eleck si la care actiona ca împuternicit si Lucaci. Pentru plata combustibilului, Lucaci a înmînat firmei din Roman, o filã cec doar semnatã si stampilatã de partenera de afaceri, dar nici aceasta nu a putut fi decontatã din lipsã de bani în cont.
|