Retea de escroci, directionatĂŁ spre DIICOT

• cel mai „greu“ dosar de ĂŽnselĂŁciune finalizat ĂŽn acest an a ajuns din nou la procurori • de aceastĂŁ datĂŁ la DIICOT, pentru refacerea urmĂŁririi penale • ĂŽn ultimele nouĂŁ luni, cauza a fost pe rolul instantei •

Reteau teparilor care a dat tunuri de zeci de miliarde de lei vechi cu cecuri fĂŁrĂŁ acoperire se mutĂŁ de la instantĂŁ la Parchet, dupĂŁ ce ĂŽn urmĂŁ cu nouĂŁ luni avusese loc miscarea ĂŽn sens invers. Cei sase inculpati persoane fizice si alte trei firme ĂŽnvinuite ĂŽn acest dosar vor poposi din nou la procurori, deoarece zilele trecute Tribunalul Neamt a dispus restituirea cauzei la Parchet pentru refacerea urmĂŁririi penale. JudecĂŁtorii au dispus schimbarea ĂŽncadrĂŁrii juridice din asociere ĂŽn vederea sĂŁvĂŽrsirii de infractiuni ĂŽn consituire de grup organizat, drept pentru care de acum ĂŽnainte de acest dosar se vor ocupa procurorii DIICOT. Trimiterea ĂŽn judecatĂŁ s-a fĂŁcut la ĂŽnceputul lunii februarie 2009, iar dupĂŁ mai multe termene cauza a ajuns de unde a plecat. Acesta a fost primul dosar din Neamt ĂŽn care au fost inculpate persoane juridice. Este vorba de trei societĂŁti comerciale pentru care s-a dispus atragerea rĂŁspunderii penale. Chiar de la ĂŽnceput plĂŽngerile victimelor au fost pe numele firmelor Forcris din Alexandru cel Bun si Pontiscom din GĂŽrcina, administrate de cĂŁtre CĂŁtĂŁlin Cojocariu, de 34 de ani, din Suceava. Prin rechizitoriu se arĂŁta cĂŁ suceveanul era „bĂŁgat la ĂŽnaintare“ de Vasile Rusu, de 42 de ani, din Piatra Neamt, capul retelei. Cojocariu se deplasa ĂŽn tarĂŁ si ĂŽncheia contracte cu firme de la care lua materiale de constructii si produse usor vandabile. Se stabilea cu furnizorul ca termenul de livraresĂŁ fie scurt, iar dupĂŁ primirea mĂŁrfii, Rusu o vindea rapid cĂŁtre doritori. Pentru ca totul sĂŁ meargĂŁ repede si curat, marfa era ĂŽnstrĂŁinatĂŁ chiar la pretul de achizitie, uneori si sub aceastĂŁ valoare. Conditia era ca amatorii sĂŁ achite numai cu numerar. Furnizorul primea la schimb cecuri fĂŁrĂŁ acoperire. CĂŽnd acestia ĂŽntrebau ce se ĂŽntĂŽmplĂŁ, reteau deja vĂŽnduse marfa. Rolul lui Cristinel Chifan era sĂŁ caute furnizori si sĂŁ se ocupe de transport. Punctul forte al anchetei a fost ĂŽn momentul ĂŽn care administratorii unei firme din Bucuresti au realizat cĂŁ au fost tepuiti si au actionat rapid. Bucurestenii furnizaserĂŁ gresie si faiantĂŁ de 3,5 miliarde de lei vechi. Tot ei au anuntat Politia si au reusit sĂŁ recupereze marfĂŁ de 2,5 miliarde de lei. Din prejudiciul de 19 miliarde de lei a fost recuperatĂŁ suma de 2,5 miliarde, la care se adaugĂŁ 1.450 de euro si 8,3 milioane de le vechi, bani gĂŁsiti asupra unuia dintre inculpati. Paguba ĂŽn dauna bugetului de stat de cĂŁtre firmele implicate se ridicĂŁ la aproximativ 400.000 de lei ron. Inculpatii nu au avut bunuri care sĂŁ fie indisponibilizate. În timpul anchetei, Rusu si Cojocariu, considerati creierul afacerii, nu si-au recunoscut faptele. În acelasi dosar mai sĂŽnt inculpati Constantin Zavate, de 52 de ani, din Rediu, Stelian Pascal si Ion Ciobanu Savin, precum si firmele Forcris, Pontis Com si Alcris Prod. FĂŁrĂŁdelegile au mers cel mai bine ĂŽn perioada 11 martie 2008 - 4 aprilie 2008.