Dosar penal pentru smenuri ĂŽn contabilitate

• administratorul unei firme din Poiana Teiului a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 1 miliard de lei vechi

Elena S., în vîrstã de 39 de ani, din comuna Poiana Teiului, face obiectul unui dosar penal, fiind cercetatã sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscalã, fals în înscrisuri sub semnãturã privatã, fals la legea contabilitãtii si folosirea cu rea credintã a bunurilor societãtii în scop contrar intereselor acesteia. Lucrãtorii Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat ancheta si au înaintat dosarul cu propunere de trimitere în judecatã a învinuitului. Investigatiile oamenilor legii au scos la ivealã faptul cã Elena S, în calitate de administrator la o societate comercialã cu sediul în Poiana Teiului, în perioada ianuarie 2007 - martie 2008, a comercializat cherestea cãtre diferiti agenti economici din Neamt. Pînã aici nimic anormal, numai cã afacerista a modificat valorile de pe exemplarul 2 al facturilor fiscale, cu scopul de a reduce veniturile încasate. Au fost identificate 62 de situatii în care Elena S. a fãcut astfel de modificãri, diferenta dintre valorile înregistrate si cele facturate, conform exemplarului 2, fiind de 294.930,86 lei, sumã care nu se regãseste în evidenta contabilã. Politistii au constatat cã pentru aceastã sumã, societatea trebuia sã achite la bugetul de stat, TVA în valoare de 56.036,86 lei si impozit pe profit în valoare de 47.188,94 de lei. În luna mai 2007, Elena S. a comercializat material lemnos cãtre o firmã din Vaslui si a aplicat forma simplificatã de taxare inversã, desi cumpãrãtorul nu era declarat plãtitor de TVA. În aceste conditii, nu a colectat si nu a achitat la bugetul de stat, TVA în valoare de 1.701 lei. De asemenea, în iunie 2009, firma din comuna Poiana Teiului nu avea achitate contributii cu retinere la sursã în valoare de 4.168 de lei. Sanse mari de a ajunge în fata instantei are si Vasile I., în vîrstã de 33 de ani, din Piatra Neamt. Tînãrul a fost anchetat penal sub aspectul comiterii infractiunilor de emitere filã cec, cu datã falsã si fãrã a avea disponibil în cont. Din verificãri a reiesit faptul cã tînãrul, în calitate de administrator la o societate comercialã din Piatra Neamt, a achizitionat de la o firmã din comuna Dumbrava Rosie, diverse mãrfuri în valoare de 1.082,90 de lei. Pentru platã, Vasile I. a înmînat o filã cec semnatã, stampilatã si completatã cu suma respectivã si postdatatã. Cînd fila cec a fost introdusã spre decontare, banca a refuzat plata pe motiv de lipsã disponibil în cont.