EVAZIUNE CU PÃCURÃ

Paradisul fiscal de pe Dudului 16A (V)

• numai o singurĂŁ firmĂŁ a tranzactionat circa 730.000 litri motorinĂŁ fĂŁrĂŁ a evidentia nimic ĂŽn contabilitate • ĂŽn plus a importat 310.000 litri pĂŁcurĂŁ din Republica Moldova, ĂŽn aceleasi conditii • prejudiciul a fost calculat la peste 26 miliarde vechi • tranzactiile au fost efectuate de douĂŁ femei • ulterior actionarul s-a schimbat, iar cele douĂŁ nu-s de gĂŁsit •

Garda FinanciarĂŁ Neamt a descoperit adevĂŁrata pagubĂŁ a tranzactiilor ilegale care s-au derulat pe una din cele sapte firme de pe strada Dudului nr.16A, din Dumbrava Rosie. Numai Rompet Oil a prejudiciat bugetul de stat cu peste 26 miliarde de lei vechi. Comisarii au finalizat cercetĂŁrile doar pentru aceastĂŁ firmĂŁ, dar tranzactii necurate sĂŽnt bĂŁnuite la toate societĂŁtile de la adresa din Dumbrava. În acest moment sĂŽnt ĂŽn lucru verificĂŁri la un alt agent economic de pe Dudului 16A, Alekar SRL, unde se pare cĂŁ teapa ar fi cu mult mai mare, undeva ĂŽn jurul a 70 miliarde vechi. „În urma verificĂŁrilor s-a stabilit cĂŁ Rompet Oil ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 2.609.148 de lei (circa 26 miliarde vechi), prin neplata accizelor, a taxei pe valoare adĂŁugatĂŁ si a impozitului pe profit. Initial am stabilit cĂŁ ĂŽn perioada decembrie 2009 - ianuarie 2010 Rompet Oil ar fi comercializat 728.128 litri de motorinĂŁ ĂŽn valoare de 2,63 milioane lei noi. Tranzactiiile nu au fost evidentiate ĂŽn contabilitatea firmei“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al GĂŁrzii Financiare. Acesta a adĂŁugat cĂŁ prin vĂŽnzarea ilicitĂŁ administratorii nu au achitat la visteria statului accize de circa un milion de lei noi, tva de 420.000 lei si impozit pe profit ĂŽn valoare de circa 355.000 lei. Numai pe acest segment teapa este de peste 18 miliarde vechi. „Ulterior s-a mai stabilit cĂŁ Rompet a fĂŁcut importuri repetate de pĂŁcurĂŁ din Republica Moldova. În 13 astfel de importuri s-au achizitionat 310.010 litri, care nu au fost evidentiate ĂŽn actele contabile“, a mai spus comisarul sef Constantin Nistor. Aici teapa a fost de circa 430.000 lei la accize, 228.664 la tva si 123.828 lei la impozit pe profit, ĂŽn total , ĂŽn total circa 783.000 de lei noi.

VĂŁmuire dubioasĂŁ la BacĂŁu

CercetĂŁrile ĂŽn acest caz au mai stabilit cĂŁ vĂŁmuirea pĂŁcurei provenitĂŁ din Republica Moldova s-a fĂŁcut la BacĂŁu, desi regula este ca produsul importat sĂŁ fie vĂŁmuit la localitatea de domiciliu a firmei, sau la intrarea ĂŽn tarĂŁ. Pentru ca toatĂŁ aceastĂŁ treabĂŁ sĂŁ capete o aparentĂŁ de legalitate, anterior importurilor, adicĂŁ la 1 februarie 2010, Rompet Oil si-a deschis un punct de lucru la BacĂŁu, pe strada 9 mai, nr.79, birou nr 9 (cel mai probabil o clĂŁdire de birouri), dupĂŁ cum rezultĂŁ din acte. Comisarii cred cĂŁ aceste mentiuni la Registrul Comertului nu s-au fĂŁcut ĂŽntĂŽmplĂŁtor si cĂŁ deschiderea punctului de lucru s-a fĂŁcut special pentru tranzactiile necurate. La vremea marilor tepe, administratori la Rompet Oil au fost Karmen Alexandra Nastasia si Maria BĂŽrlĂŁdeanu, ambele din Piatra Neamt.

Actionari schimbati cu un falit

Comisarii financiari au ĂŽncercat fĂŁrĂŁ succes sĂŁ dea de cele douĂŁ patroane. La sediul de pe Dudului 16 A nu a rĂŁspuns nimeni, si desi au fost invitate ĂŽn mod repetat sĂŁ se prezinte la Garda FinanciarĂŁ, nu au dat curs solicitĂŁrilor. În aceste conditii s-a ĂŽnaintat sesizare penalĂŁ cĂŁtre Parchet, iar dacĂŁ anchetatorii considerĂŁ cĂŁ se impune, pot extinde ancheta chiar si la Vama BacĂŁu. Ulterior s-a schimbat si actionariatul de la Rompet, iar de la ĂŽnceputul lunii iunie ĂŽn locul celor douĂŁ a intrat Marian Aanei, din Dumbrava Rosie, un tĂŽnĂŁr cu o conditie mai mult decĂŽt modestĂŁ si care cel mai probabil a fost tras pe sfoarĂŁ cu o afacere moartĂŁ si putredĂŁ de datorii. „Nu am mai avut niciodatĂŁ un astfel de caz, unde ĂŽntr-un singur imobil sĂŁ functioneze atĂŽtea firme, care sĂŁ nu fi raportat activitate si unde sĂŁ descoperim tranzactii de asemenea dimensiuni. ÎncercĂŁm sĂŁ dĂŁm de toate firmele de la acea adresĂŁ. În acest moment lucrĂŁm la un dosar pe firma Alekar, de la acelasi sediu, Dudului 16A, unde se prefigureazĂŁ un prejudiciu cam de trei ori mai mare, circa 70 miliarde de lei vechi“, a mai adĂŁugat Constantin Nistor. Mai sĂŽnt ĂŽn vizorul GĂŁrzii ca functionĂŽnd pe Dudului 16A societĂŁtile Biami Trans, San Euro Oil, Grup Prima Control, Marcelino Pronto si Martinvan Serv SRL. Cu mici exceptii cam la toate actionari sĂŽnt sau au fost Nastasia si BĂŽrlĂŁdeanu, dar de exemplu la ultima dintre firme asociati sĂŽnt Daniel Ursu si Miron Costin. Patru dintre acesti agenti economici se ocupĂŁ cu tranzactii petroliere, iar trei cu constructiile.