Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Decembrie 2010
LMMJVSD
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 14 Decembrie 2010
Tipãreste articolul - Varianta pentru imprimantã Trimite acest articol unui prieten  prin email

30 de miliarde „profit“ din afaceri cu grîne

• acesta ar fi prejudiciul estimat de comisarii de la Garda Financiarã în cazul tranzactiilor oneroase de la societatea Cerival, din Horia • în cauzã mai sînt si alte firme care au „colaborat“ în derularea afacerii • trei persoane sînt arestate, iar altele sînt cercetate în libertate •

Cercetãrile în dosarul traficantilor de grîne au scos la ivealã afaceri de proportii mult mai mari decît fuseserã estimate initial. Cauza este în lucru la DIICOT Neamt, iar pentru descîlcirea itelor anchetatorii au apelat la Garda Financiarã. Anterior sesizãrii de la procurori, comisarii financiari demaraserã cercetãrile la firma bãnuitã de afaceri suspecte, Cerival din Horia. „ÃŽn urmã cu mai bine de douã luni am fost solicitati de colegii de la Garda Financiarã Botosani si Vaslui, care ne-au remis niste facturi pentru verificãri încrucisate la Cerival, administratã de Valentin Trifan. Numai pe acest segment prejudiciul din neplata taxei pe valoare adãugatã si impozitul pe profit din tranzactii cu cereale a depãsit 300.000 lei ron (trei miliarde vechi - n.r). Administratorul firmei a venit de cîteva ori la noi, întotdeauna însotit de avocat, dar nu ne-a prezentat actele pe care le cerusem“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gãrzii Financiare Neamt. La începutul lunii noiembrie 2010 procurorii DIICOT Neamt au fãcut primele arestãri în cazul teparilor cu grîne. Documentele contabile ridicate de la Cerival au fost prezentate comisarilor financiari pentru a se stabili valoarea evaziunii fiscale. Pe lîngã toate acestea procurorii au adus si alte documente, de la persoanele fizice si juridice cu care „lucrase“ Cerival. Asa a apãrut un nou dosar de evaziune fiscalã în sarcina firmei amintite, unde prejudiciul a fost calculat la 1,57 milioane de lei ron (15,7 miliarde de lei vechi). Mai exact Trifan nu achitase cãtre visteria statului tva în valoare de circa un miliard si impozit pe profit de jumãtate de miliard. Dar cercetãrile nu s-au încheiat si se pare cã, în final, paguba ar putea ajunge cam la 30 miliarde lei vechi. „La aceastã datã procurorii DIICOT ne-au înaintat si alte documete fiscale, sã reîntregim cercetãrile si se pare cã în final prejudiciul se va dubla, si ar putea ajunge la aproximativ 30 miliarde de lei vechi“, a mai adãugat seful Gãrzii Financiare.
Remintim cã cercetãrile în caul teparilor au demarat la început de noiembrie cînd au fost arestati Gheorghe Solomon, de 43 de ani, din Arad, considerat liderul grupãrii, Roxana Crãciun, de 27 de ani, din Iasi si pietreanul Valentin Trifan, de 20 de ani, patronul firmei Cerival. Dan Boldis, de 40 de ani, din Arad si Radu Crãciun, de 26 de ani, din Iasi, plus alti cîtiva învinuiti sînt cercetati în libertate. Pe lîngã acuzatiile initiale de aderare la un grup infractional organizat si evaziune fiscalã s-a adãugat cea de spãlare de bani. Gruparea a actionat din aprilie 2010 pînã la început de noiembrie. ÃŽnvinuitii au comercializat mii de tone de cereale pe care le-au luat direct de la producãtori si le-au vîndut marilor depozite. Miscãrile erau mai mult sau mai putin legale, „tunurile“ fiind date abia dupã ce au livrat marfa cãtre silozuri. Cum beneficiarii trimiteau banii în contul firmelor furnizoare erau scosi, iar firmele intrau în cel mai bun caz pe line moartã sau erau închise. Afacerile necurate s-au derulat prin cel putin cinci firme de achizitii cereale, din mai multe judete ale tãrii, prejudiciul find de proportii, deoarece toti banii au intrat în conturile afaceristilor. Comisarii nemteni au mai finalizat alte douã dosare de evaziune fiscalã, pentru alte douã firme nemtene, dar la acestea paguba este mai micã, de 6,8 miliarde vechi, si respectiv 4,8 miliarde, din neplata tva si a impozitului pe profit.

Articol afisat de 1661 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugã comentariul tãu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective