Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Decembrie 2010
LMMJVSD
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 28 Decembrie 2010
Tipãreste articolul - Varianta pentru imprimantã Trimite acest articol unui prieten  prin email

Bancã înselatã cu miliarde vechi

• un afacerist nemtean a fraudat Raiffeisen cu documente contrafãcute • creditul a fost luat pe firmã, dar parte din bani au fost folositi în interes personal • inculpatul s-a împrumutat cu 7,35 miliarde, dar banca este parte civilã cu peste 10 miliarde •

Mihai Dragos Iliescu, de 39 de ani, din Alexandru cel Bun, a fost trimis în judecatã fiind acuzat de înselãciune, fals în înscrisuri sub semnãturã privatã si folosirea cu rea credintã a creditului societãtii în scop contrar intereselor acesteia sau în folos propriu. Fapta a avut loc în 2004 pe cînd era administrator al societãtii Iscom Group SRL din Piatra Neamt. Inculpatul a înselat banca cu care lucra si a obtinut fraudulos, un credit pe firmã în valoare de peste 7 miliarde vechi. Parte din bani au fost utilizati pentru achizitionarea de mãrfuri, dar circa 3 miliarde au fost folositi în interes personal. Raiffeisen Bank este parte civilã în procesul penal cu 1,047 milioane lei, peste 10 miliarde vechi. Iscom Group a fost înfiintatã în 1999 si se ocupa cu comertul cu materiale de constructii. La un moment dat a intrat în relatii comerciale cu Complex Construct SRL Piatra Neamt, administratã de Lucian Dãscãlescu. În aceste conditii acesta din urmã i-a predat lui Iliescu mai multe bilete la ordin semnate si stampilate, acestea fiind garantie a efectuãrii plãtilor pe parcursul colaborãrii. Parte din acestea au fost introduse la bancã în vederea decontãrii de cãtre inculpat. Pe 13 aprilie 2004 Iscom a încheiat cu Raiffeisen Bank un contract de facilitate comercialã în urma cãruia firma a beneficiat de un împrumut de 3,3 miliarde vechi. Banii puteau fi folositi sub formã de trageri succesive din cont în baza unor file cec sau bilete la ordin. Durata contractului era de 12 luni, iar banii trebuiau rambursati pînã pe 12 aprilie 2005. Ca si garantie a împrumutului banca si Iliescu au stabilit 18 firme si numai instrumentele de platã ale acestora puteau fi prezentate la bancã pentru încasarea anticipatã a banilor. Dupã perfectarea întelegii învinuitul a cerut mãrirea plafonului de facilitate. Pe 7 iulie 2004 banca a acceptat si la împrumutul initial s-au mai adãugat 4,05 miliarde ajungîndu-se la un credit de 7,350 miliarde. A crescut si lista firmelor garante, de la 18 la 22, fiind inclusã si Complex Construct. Banca a mai cerut copii de pe facturi de livrare ca si garantie la credit. Atunci Iliescu a completat biletele la ordin de la Dãscãlescu, si pentru fiecare, a completat în fals o facturã fiscalã din care reiesea nereal cã a livrat mãrfuri cãtre Complex Construct. Practic aceastã firmã devenise fãrã stirea ei codebitor la împrumutul lui Iliescu. Ancheta a stabilit cã parte din actele originale au fost distruse de învinuit, parte au fost gãsite la institutia de credit dar erau doar copii, iar cîteva au fost depistate la lichidatorul judiciar deoarece în octombrie 2005 firma a intrat în faliment. Învinuitul a recunoscut cã a falsificat semnãtura lui Dãscãlescu si stampila firmei sale, dar pentru cã nu au fost gãsite originalele nu s-a putut face o expertizã. Cert este cã în lipsa acestor acte banca nu ar fi acordat împrumutul. Raportul de expertizã contabilã a concluzionat cã inculpatul a utilizat toti cei 7,350 miliarde vechi astfel: cu 4,2 miliarde de lei a achitat în avans achizitionarea unor mãrfuri, iar circa 3,3 miliarde au fost ridicati numerar si folositi în interesul propriu fãrã a avea în contabilitatea firmei documente justificative. Iliescu, de profesie inginer, nu are antecedente penale si a recunoscut faptele. Acum este angajatul unei firme bucurestene.

Articol afisat de 1460 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugã comentariul tãu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Politica Stiri Politica
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective