SEMIANALFABET, MARE PATRON CONTRABANDIST

• un sĂŁtean din Dochia, ajutat de altii sĂŁ devinĂŁ patron peste noapte, este acuzat penal ĂŽntr-o contrabandĂŁ cu tigĂŁri de 30 de miliarde lei vechi • nemteanul are doar o clasĂŁ si a fost doar un pion ĂŽntr-o grupare infractionalĂŁ • scopul lui a fost pur decorativ, trebuind sĂŁ semneze diverse acte • ĂŽn acest caz sĂŽnt implicati si doi vamesi •

O cauzĂŁ mai putin obisnuitĂŁ, de contrabandĂŁ cu tigĂŁri ĂŽn care paguba ĂŽn dauna statului se ridicĂŁ la 30 de miliarde vechi, a fost trimisĂŁ spre solutionare Tribunalului Neamt de cĂŁtre procurorii DIICOT Bucuresti. LegĂŁtura cu judetul Neamt a fraudei de proportii, este datĂŁ de administratorul firmei prin care s-au derulat tranzactiile, un tĂŽnĂŁr semianalfabet, din Dochia. Conform actelor de urmĂŁrire penalĂŁ, ĂŽn toatĂŁ „afacerea“ el nu avea decĂŽt un rol pur decorativ, pentru cĂŁ de bunul mers al planului s-au ocupat alte 11 persoane, din Bucuresti sau zone limitrofe. În cauzĂŁ au fost implicati si doi vamesi, din care unul era seful Biroului Vamal din Zona LiberĂŁ Giurgiu. La finalul anchetei procurorii au inculpat numai jumĂŁtate din grupul infractional, iar pentru restul, inclusiv vamesii, cercetĂŁrile continuĂŁ. Au ajuns la judecatĂŁ ĂŽn Neamt Alexandru Dumitru, de 48 de ani, din Buftea, considerat liderul grupĂŁrii, bucurestenii Tache VĂŽlcu, de 44 de ani, Stela Neagu, de 53 de ani si Nicolae Marin, de 51 de ani, precum si Marian Bucker, de 49 de ani, din Corbeanca-Ilfov si RĂŁzvan Munteanu, de 30 de ani, din Dochia. Toti sĂŽnt acuzati de constituire ĂŽn grup infractional organizat si contrabandĂŁ.

TigĂŁri de 58.500 de euro scoase fraudulos din vamĂŁ

Pe 1 aprilie 2010 un echipaj de la Autoritatea Nationalã a Vãmilor a efectuat un control, în trafic, în apropiere de Giurgiu. A fost tras pe dreapta un autocamion Iveco ce transporta douã containere metalice. La cererea autoritãtilor containerele au fost deschise si în interior s-au gãsit 778 de baxuri de tigãri ce contineau 389.000 pachete marca Mont Red, în total un numãr de 7.780.000 tigarete. Marfa era produsã în Republica Moldova, dar pachetele nu aveau timbru fiscal. Încãrcãtura apartinea societãtii comerciale Artsany Serv Impex SRL Giurgiu, administratã de nemteanul Rãzvan Munteanu si ar fi trebuit sã ajungã la o altã firmã, din acelasi judet. La iesirea din Giurgiu, într-o parcare, autoritãtile au dat de un Mercedes suspect, înmatriculat în Bulgaria, condus de Nicolae Marin. Pentru cã în masinã omul avea 10 pachete de Mont Red, a fost adus si el la fata locului. Masina era proprietatea lui Alexandru Dumitru. Ancheta efectuatã în cauzã a stabilit faptul cã tigãrile fãceau parte dintr-un lot ce fusese importat în România în 2009 de cãtre o firmã din Tîrgoviste, ce avea punct de lucru si licentã de operare în Zona Liberã Curtici. Tocmai pentru cã nu erau timbrate tigãrile nu puteau fi comercializate decît în perimetrul ZL Curtici. Ulterior, firma detinãtoare a încheiat un contract de vînzare-cumpãrare cu Artsany Serv Impex, din Giurgiu, care avea licentã de operare în ZL Giurgiu. Asa se face cã firma tînãrului din Dochia a cumpãrat tigãri de 58.500 de euro. Marfa a fãcut obiectul a douã operatiuni de tranzit de la Curtici la Giurgiu, ambele transporturi fiind însotite pe tot traseul de autoritãti vamale pentru a se înlãtura posibilitatea descãrcãrii pe traseu. Pe 17 martie 2010 tigãrile au ajuns în depozitul firmei Artsany din ZL Giurgiu. Pînã aici totul a fost legal, numai cã pe 1 aprilie tigãrile au iesit din vamã, cu girul sefului, dar în mod fraudulos.

Grupare constituitĂŁ din 2009

Pentru cĂŁ nu au fost inculpati, nu vom face publice numele vamesilor. Conform rechizitoriului, totul a ĂŽnceput ĂŽn noiembrie 2009, cĂŽnd ĂŽn vama din ZL Giurgiu a fost numit un sef nou. DupĂŁ douĂŁ sĂŁptĂŁmĂŽni, la cererea sa, a fost adus ĂŽncĂŁ un lucrĂŁtor vamal, cei doi cunoscĂŽndu-se foarte bine. Imediat a apĂŁrut Alexandru Dumitru, care era prieten bun cu vamesii. Acesta a gĂŁsit ĂŽn scurt timp mai multe firme pe care le-a adus ĂŽn ZL Giurgiu pentru efectuarea de operatiuni de import-export. Tot atunci a intrat ĂŽn scenĂŁ Tache VĂŽlcu, care, printr-un nemtean dĂŁ de RĂŁzvan Munteanu. Le propune celor doi sĂŁ facĂŁ ĂŽmpreunĂŁ o firmĂŁ, care se va ocupa de repararea unor acoperisuri de imobile din Bucuresti, afacere ĂŽn urma cĂŁreia vor cĂŽstiga multi bani. Asa s-a nĂŁscut Artsany Serv unde unic asociat si administrator devine RĂŁzvan Munteanu. Tot VĂŽlcu este cel care o aduce si pe Stela Neagu, ĂŽn ianuarie 2010. Aceasta a condus practic firma, pentru cĂŁ Munteanu, care are numai o clasĂŁ, nu putea citi sau scrie, doar semna. CĂŽnd si-a dat seama cĂŁ nemteanul nu ĂŽntelege cum merg afacerile, Alexandru Dumitru l-a pus sĂŁ semneze ĂŽn alb mai multe contracte de garantie bancarĂŁ, ĂŽn valoare totalĂŁ de 82.000 de euro, ĂŽn care Dumitru era creditor, iar firma Artsany avea calitatea de debitor. Atunci liderul grupĂŁrii s-a asigurat cĂŁ dacĂŁ treaba nu merge bine, rĂŁspunzĂŁtor sĂŁ fie numai Munteanu, Dumitru alegĂŽndu-se cu totul. Contractele dintre cei doi prevedeau cĂŁ, ĂŽn caz de nereusitĂŁ, Dumitru putea ridica bunurile si mĂŁrfurile societĂŁtii Artsany, ĂŽn care altfel nu avea nici un fel de implicare. Pe 10 februarie anul trecut Artsany ĂŽnchiriazĂŁ 200 de metri pĂŁtrati ĂŽn ZL Giurgiu pentru comertul cu ridicata, iar o lunĂŁ mai tĂŽrziu vin tigĂŁrile de la Curtici. În scurt timp ĂŽnsĂŁ marfa este mutatĂŁ de pe chei ĂŽn halĂŁ, tocmai pentru a fi scoasĂŁ fraudulos din vamĂŁ. Stela Neagu a fost cea care s-a ocupat de toate formalitĂŁtile pe firmĂŁ. Tot fraudulos, dar cu girul cui trebuia, a adus ĂŽn vamĂŁ un camion, si ĂŽn halĂŁ, ferit de ochii curiosilor, tigĂŁrile au fost mutate din container ĂŽn autovehicul. Pe sest masina a iesit din vamĂŁ, iar transportul a fost depistat ĂŽn trafic, pe 1 aprilie 2010. TigĂŁrile ar fi trebuit sĂŁ ajungĂŁ la o altĂŁ firmĂŁ, ce apartinea fiicei vitrege a lui Dumitru. Mult dupĂŁ acest incident, pe 22 aprilie, Stela Neagu a fost cea care a vrut sĂŁ reclame „furtul“ tigĂŁrilor din containerele la care sigiliul vamal era distrus, dar era prea tĂŽrziu pentru a se mai putea salva.

Prejudiciu de 3.023.286 lei

Directia RegionalĂŁ pentru Accize si Operatiuni Vamele este parte civilĂŁ ĂŽn procesul penal cu peste 3 milioane de lei noi, mai bine de 30 miliarde lei vechi, cu titlu de datorie vamalĂŁ pentru tigĂŁrile sustrase. Paguba a fost calculatĂŁ pe baza contractului de cumpĂŁrare a tigĂŁrilor, de 58.500 de euro. Statul vrea sĂŁ recupereze valoarea taxei vamale de 137.196 de lei, accize de 2,36 milioane lei si tva de 520.739 lei, ĂŽn total peste 3 miloane noi. Acuzatii au mai lĂŁsat ĂŽn vamĂŁ 501 baxuri de tigĂŁri pe care a fost pus sechestru asigurator pentru recuperarea pagubei. AutoritĂŁtile au pus sechestru si pe cele cĂŽteva firme pe care le avea Dumitru si Marian Bucker, initiatorii afacerii. Pe scurt, cei doi au pus la cale planul, Tache VĂŽlcu a fost finantatorul, treaba a fost fĂŁcutĂŁ de Stela Neagu si Nicolae Marin, iar anchetatorii au apreciat cĂŁ rolul tĂŽnĂŁrului din Dochia a fost de sacrificiu. RĂŁzvan Munteanu locuieste ĂŽn continuare la Dochia si nu a fĂŁcut ĂŽn nici un caz afacerea din care ar fi trebuit sĂŁ cĂŽstige multi bani. Se pare cĂŁ a fost lucrat de ceilalti „tovarĂŁsi“, care au mizat tocmai pe gradul redus de scolarizare al acestuia. În rechizitoriu se aratĂŁ cĂŁ are o situatie mai mult decĂŽt modestĂŁ, are ĂŽn ĂŽntretinere doi copii minori si pĂŽnĂŁ acum nu a fost cunoscut cu antecedente penale.