Afaceri penale cu firme fantomĂŁ

• o firmĂŁ din Agapia a fĂŁcut tranzactii necurate cu un partener din Brasov • o altĂŁ societate a tras un tun de peste un miliard de lei • patronul nu este de gĂŁsit •

Comisarii din cadrul GĂŁrzii Financiare Neamt au ĂŽntocmit 11 sesizĂŁri penale pe parcursul lunii trecute, dosare care au fost ĂŽnaintate spre solutionare procurorilor. În cele 11 cazuri, bugetul de stat a fost fraudat cu aproape 291.880 de lei noi (2,9 miliarde de lei vechi). „Titular“ ĂŽn una din cauze este societatea comercialĂŁ Gen Fier Construct Agapia, la care unic asociat este Constantin Enciu, din TĂŽrgu Neamt. Acesta este acuzat de faptul cĂŁ ar fi cauzat un prejudiciu de peste un sfert de miliard de lei vechi, dupĂŁ ce a efectuat tranzactii de circa 1,25 miliarde de lei vechi cu o firmĂŁ fantomĂŁ din Brasov. La un control de rutinĂŁ al comisarilor financiari s-a stabilit cĂŁ firma Gen Fier Construct a achizitionat de la societatea Boz Pin, ĂŽn mai multe rĂŽnduri, diverse materiale de constructii. Au fost emise 27 de facturi fiscale, toate de valoare micĂŁ, sub 5.000 de lei, pentru a putea fi achitate ĂŽn numerar, nu prin bancĂŁ. Comisarilor li s-a pĂŁrut suspect acest lucru si au cerut verificarea firmei brasovene de cĂŁtre Garda de acolo. „Colegii nostri ne-au transmis cĂŁ este vorba de o firmĂŁ tip fantomĂŁ, care nu functiona la sediul declarat, iar patronul nu a fost gĂŁsit. CĂŽteva din facturi au fost emise ĂŽn noiembrie 2010, dar cele mai multe sĂŽnt din decembrie, cam una pe zi. A fost calculat un prejudiciu de 23.632 de lei noi, din taxa pe valoare adĂŁugatĂŁ pentru tranzactii de 124.382 de lei ron“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef al GĂŁrzii Financiare Neamt. Patronul din Agapia a semnat procesul verbal de control si nu l-a contestat. O altĂŁ firmĂŁ, de aceastĂŁ datĂŁ din Piatra Neamt, este acuzatĂŁ de o teapĂŁ de peste un miliard de lei vechi. Steel Strip Master a efectuat afacerile necurate ĂŽn anul 2009. Desi inspectorii l-au chemat la „ascultare“ ĂŽn mod repetat, patronul, Ilie Butuc, nu a rĂŁspuns. El nu a depus nici un fel de declaratie si nici raportĂŁri cĂŁtre administratia financiarĂŁ, de unde rezultĂŁ cĂŁ firma nu ar avea activitate. Numai cĂŁ cei de la Garda FinanciarĂŁ au solicitat de la ANAF Declaratia 394, declaratie informativĂŁ din care rezultĂŁ toate tranzactiile realizate de un agent economic pe teritoriul României. De acolo a reiesit cĂŁ ĂŽn 2009 Steel Strip Master a efectuat operatiuni pentru care nu a achitat peste 55.000 lei cu titlu de taxĂŁ pe valoare adĂŁugatĂŁ si circa 46.600 de lei cu titlu de impozit pe profit. În total prejudiciul ĂŽn dauna bugetului de stat este de 102.061 de lei noi (peste un miliard de lei vechi). Comisarii au sesizat procurorii si ĂŽn cazul firmei Silo Trans Bicaz pentru folosirea banilor unei societĂŁti ĂŽn interesul altei societĂŁti si stopaj la sursĂŁ. Din actele contabile rezultĂŁ cĂŁ Silo Trans ar fi dat din contabilitatea proprie suma de 113.418 de lei cĂŁtre AlexCompany Trans Bicaz. Probabil transferul de numerar (peste 1,1 miliarde lei vechi) a venit ca un ajutor, de la o firmĂŁ, cĂŁtre cealaltĂŁ, urmĂŽnd a fi restituiti. Numai cĂŁ astfel de practici sĂŽnt considerate infractiuni. Miza „ajutorului“ a fost descoperitĂŁ ĂŽn actionariatul celor douĂŁ firme, administratorii fiind soti, Petru Alexandru Astalos, la prima si Mihaela Astalos, la Alex Company Trans. Patronul de la Silo Trans si-a ĂŽnsusit actul de control si a admis si stopajul la sursĂŁ, de 3.256 de lei.