Nimeni nu-i multumit ĂŽn dosarul Transmoldavia

• au uzat de cĂŁile de atac inculpatul olandez, Fiscul si Parchetul • cauza a ajuns pe rolul Curtii de Apel • Tribunalul l-a achitat pe Van Regteren pentru ĂŽnselĂŁciune si evaziune fiscalĂŁ • acestuia i-au fost confiscati peste 300.000 de euro •

Dosarul Transmoldavia s-a mutat de pe rolul Tribunalului Neamt pe cel al Curtii de Apel BacĂŁu, dupĂŁ ce toate pĂŁrtile implicate au atacat sentinta primei instante. Hendrik Van Regteren, de 68 de ani, cetĂŁtean olandez cu domiciliul ĂŽn localitatea PĂŽngĂŁrati, patronul de la Transmoldavia, a fost nemultumit probabil nu atĂŽt de sentinta de un an de ĂŽnchisoare cu suspendare, cĂŽt de faptul cĂŁ i-au fost confiscati 302.710 euro. Parchetul Neamt contestĂŁ achitarea olandezului pentru evaziune fiscalĂŁ si ĂŽnselĂŁciune. Prima instantĂŁ a respins actiunea Fiscului, care urmĂŁrea recuperarea impozitului pe veniturile persoanelor nerezidente aferent celor 302.710 de euro. Reamintim cĂŁ la finele lui februarie 2011 Van Regteren a fost condamnat la un an de ĂŽnchisoare cu suspendare, pentru folosirea cu rea credintĂŁ a bunurilor sau creditului societĂŁtii ĂŽn scop contrar interesului acesteia, pentru acuzatiile de evaziune fiscalĂŁ, ĂŽnselĂŁciune si spĂŁlare de bani fiind gĂŁsit nevinovat. RĂŁmĂŽne de vĂŁzut ce vor stabili ĂŽn acest caz magistratii din judetul vecin. Firma olandezĂŁ Retom Holand BV, al cĂŁrei unic actionar este inculpatul, a devenit actionar majoritar al societĂŁtii Transmoldavia ĂŽn 1998, cĂŽnd a cumpĂŁrat pachetul majoritar de actiuni de la fostul FPS. Conform clauzelor de cumpĂŁrare, pĂŽnĂŁ ĂŽn iunie 2001 noul actionar avea obligatia de a face investitii ĂŽn valoare totalĂŁ de 577.543 de dolari. Olandezul si-a asumat obligatiile contractuale si a cumpĂŁrat pentru Transmoldavia mijloace de transport chiar de la firma sa, Retom Holand BV. Masinile au fost luate ĂŽn leasing si au fost achitate partial de Transmoldavia, iar diferenta de 238.705 de dolari au venit de la firma olandezĂŁ. La 1 octombrie 1999, Transmoldavia, reprezentatĂŁ de Van Regteren, a ĂŽncheiat un contract de prestĂŁri servicii cu Retom Holand BV, prin care aceasta din urmĂŁ se obliga sĂŁ furnizeze servicii de consultantĂŁ ĂŽn domeniul transportului, leasing, import autobuze, afaceri si managementul firmei românesti, totul pentru suma de 30.000 de dolari pe lunĂŁ. Contractul a devenit functional abia ĂŽn ianuarie 2003, cĂŽnd s-a schimbat si moneda de platĂŁ. Astfel, firma olandezului a ĂŽncasat de la Transmoldavia cĂŽte 30.000 de euro, ĂŽn perioada ianuarie 2003-noiembrie 2004. În total a fost vorba de 302.710 euro, sumĂŁ pe care inculpatul a primit-o ĂŽn conturile firmei din Olanda pentru „serviciile“ pe care le-ar fi prestat cĂŁtre Transmoldavia. Anchetatorii au considerat cĂŁ inculpatul a spĂŁlat aceastĂŁ importantĂŁ sumĂŁ de bani pe care a repatriat-o ĂŽn tara sa de origine, ĂŽn contul capitalului investit la preluarea firmei pietrene. Mai mult, Retom Holand BV nu a prezentat la efectuarea plĂŁtilor de cĂŁtre Transmoldavia nici un fel de act care sĂŁ justifice prestarea serviciilor, iar unele facturi au fost emise de prestator ĂŽnaintea efectuĂŁrii serviciilor. Ani ĂŽn sir, pĂŽnĂŁ ĂŽn ianuarie 2007, dosarul a fost plimbat ĂŽntre diferite structuri ale DIICOT, DNA, Parchetul Piatra Neamt, Parchetul General, fiind finalizat de Parchetul Judetean.