Fiscul, somat sĂŁ-si cearĂŁ banii de la traficantii de grĂŽne

• dosarul samsarilor de cereale a fost amĂŽnat pentru relatii pe latura civilĂŁ de la Fisc • 8 inculpati au fĂŁcut tranzactii frauduloase cu sute de tone de cereale •

Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt au dat un nou termen ĂŽn dosarul traficatilor de cereale, pentru ca finantistii sĂŁ comunice cu cĂŽt a fost prejudiciat statul. JudecĂŁtorii asteaptĂŁ relatii atĂŽt de la ANAF, cĂŽt si de la Directiile de Finante din Neamt, BuzĂŁu si Bihor, unde au fost firmele prin care au lucrat samsarii. Numai pe societatea comercialĂŁ Cerival din Horia, condusĂŁ de Valentin Trifan, Garda FinanciarĂŁ a stabilit un prejudiciu de circa 30 de miliarde de lei vechi, din neplata dĂŁrilor cĂŁtre stat. Cu aceastĂŁ sumĂŁ Fiscul ar trebui sĂŁ se constituie parte civilĂŁ ĂŽn procesul penal. Cei 8 inculpati ĂŽmpreunĂŁ cu 3 agenti economici au fost acuzati de de aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscalĂŁ, spĂŁlare de bani, fapte pentru care au fost deferiti justitiei ĂŽn aprilie 2011. Este vorba de Octavian Romanesi, de 30 de ani, Dan Boglis, de 40 de ani si Gheorghe Solomon, de 43 de ani, toti din Arad, fratii Roxana si Radu CrĂŁciun, din Iasi, Ovidiu DrugĂŁ si ValericĂŁ Iacob. Firmele inculpate sĂŽnt Cerival Horia, Carina Transport Grup Salonta si Scorpion Cereal din BuzĂŁu. Garda FinanciarĂŁ BuzĂŁu a stabilit un prejudiciu de 15,6 miliarde de lei vechi, pentru care la inculpare Fiscul nu se constituise parte civilĂŁ. Prin folosirea de borderouri de achizitie si facturi false, membrii grupĂŁrii efectuau achizitii de produse cerealiere, pe care ulterior le comercializau cu ajutorul unor documente fictive de ĂŽnsotire a mĂŁrfii sau chiar documente reale, care erau ĂŽnsĂŁ anulate ĂŽn momentul ĂŽn care marfa ajungea la destinatie. Sumele de bani reprezentĂŽnd pretul cerealelor livrate marilor baze de achizitie erau directionate ĂŽn conturile societĂŁtilor comerciale constituite special ĂŽn acest scop, de unde erau ridicate ĂŽn numerar de inculpati. Liderul grupĂŁrii, Solomon, avea cel mai mare cĂŽstig, restul obtinĂŽnd la „negocieri“ 1% din tranzactii. Faptele au avut loc de la ĂŽnceputul anului 2010 si pĂŽnĂŁ ĂŽn noiembrie cĂŽnd s-au fĂŁcut primele arestĂŁri. Ultimul cĂŁzut ĂŽn plasa anchetatorilor a fost Romanesi, arestat ĂŽn martie 2011. El a recunoscut implicarea ĂŽn cauzĂŁ si a declarat cĂŁ a fost rugat de un alt ĂŽnvinuit, Dan Boldis, sĂŁ-si punĂŁ firma la bĂŁtaie pentru efectuarea tranzactiilor ilegale. Pentru aceastĂŁ activitate a fost remunerat cu 1% din total. DacĂŁ anterior pe firma Carina aproape cĂŁ nu exista activitate, dupĂŁ intrarea ĂŽn „afacere“ a efectuat tranzactii care s-au cifrat la circa 2,3 milioane de euro. Anchetatorii au stabilit cĂŁ doi astfel de „producĂŁtori“ erau foste colege ale Roxanei CrĂŁciun, cu care aceasta lucrase la salonul ei de masaj erotic pe care l-a avut ĂŽn Roman, ĂŽn 2009. În acest moment ĂŽn cauzĂŁ nu mai este nici un arestat.