Tepar obligat sĂŁ dea statului 97 de miliarde

• Sorin PanĂŁ a fost condamnat la 4 ani si jumĂŁtate de ĂŽnchisoare • el a fost obligat la plata unor daune record cĂŁtre ANAF • inculpatul a tepuit statul prin neplata de taxe din achizitii de cereale •

Sorin Panã, de 46 de ani, din Tarcãu, a fost condamnat de Tribunalul Neamt la patru ani si jumãtate de închisoare, fiind gãsit vinovat de evaziune fiscalã. Prin aceeasi sentintã acuzatul a fost obligat la plata daunelor record cãtre ANAF, 97,17 miliarde vechi (echivalentul a 2,26 milioane de euro), cauzat prin neplata tva si a impozitului pe profit. Faptele au avut loc în 2007 - 2008 cînd patronul a fãcut afaceri cu grîne. Totul s-a realizat prin douã firme, Luncuta, din Rãstolita, judetul Mures si Ianis, din Tarcãu. Initial afacerile s-au derulat prin Luncuta, în perioada 2 iulie - 18 octombrie 2007. Atunci bãrbatul a livrat cãtre o firmã dobrogeanã 6.200 de tone de floarea soarelui, porumb, rapitã si grîu. A fost deschis cont bancar la o bancã din Constanta, iar pentru marfã Luncuta a încasat peste 5,6 milioane de lei noi. Banii au plecat din bancã în buzunarul lui Panã, iar plata s-a fãcut pe baza borderourilor de achizitie a grînelor de la persoane fizice. Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spãlãrii Banilor a stabilit cã în iulie 2007 au avut loc 20 de retrageri în numerar de 5.656.500 lei ron (56 de miliarde de lei vechi). Toate au fost fãcute de Panã. Cu toate acestea Luncuta nu a raportat nimic la Fisc si astfel paguba în dauna visteriei statului s-a cifrat la 1,66 milioane noi (din care peste 903.000 a fost taxa pe valoare adãugatã plus impozit pe profit de peste 760.000 lei). Mult dupã aceastã teapã, la finele lui 2009 Fiscul din Mures a cerut si obtinut deschiderea falimentului la Luncuta SRL. În 2008 Sorin Panã a deschis firma Ianis. Ca si în primul caz afaceristul a achizitionat cereale de la producãtori agricoli din mai multe judete, totul fãrã documente legale. Grînele din Ialomita, Buzãu, Cãlãrasi si Constanta au fost trasportate din nou în Constanta. Mai apoi Ianis a fãcut si achizitii intracomunitare si a adus de la o firmã din Silistra, Bulgaria, circa 3.200 tone de grîu si 754 tone rapitã în valoare de 751.997 euro. În acest fel nu avea obligatia plãtii tva, ci doar sã înregistreze taxa prin mecanismul taxãrii inverse. Pentru asta ar fi trebuit sã depunã la Fiscul din Bicaz mai multe declaratii. Panã a declarat importuri de numai 110.535 lei noi, însã ulterior Garda Financiarã a stabilit cã achizitia a fost de 2,7 milioane lei ron. În final ancheta a concluzionat cã, în perioada 22 iunie-16 octombrie 2008, Ianis nu a înregistrat în contabilitate si nu a declarat facturi emise cãtre douã firme dobrogene reprezentînd livrãri de mãrfuri de peste 23 milioane de lei. Prejudiciul cauzat de aceastã firmã bugetului de stat a fost de 8.054.003 lei noi (din care 4,3 milioane este tva si restul impozit pe profit). Panã este deja încarcerat la Penitenicenciarul Iasi, executînd o sentintã de 4 ani si 9 luni de detentie din contopirea unor pedepse pentru mai multe fapte de furt, înselãciune si infractiuni la regimul circulatiei.