Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Septembrie 2011
LMMJVSD
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 10 Septembrie 2011
Tipãreste articolul - Varianta pentru imprimantã Trimite acest articol unui prieten  prin email
EVAZIUNE FISCALÃ SI SPÃLARE DE BANI

EVAZIUNE FISCALÃ SI SPÃLARE DE BANI

 se pare cã douã firme nemtene au cumpãrat de la firme fantomã zeci de mii de metri cubi de pietris si piatrã concasatã, pe care le-au revîndut  nici una nu a virat dãrile la stat, paguba depãsind 25 miliarde vechi  comisarii cred cã tranzactiile sînt fictive  pentru transportul întregii cantitãti circa 60 de masini ar fi trebuit sã plece zilnic cãtre capitalã 

Comisarii financiari au întocmit luna trecutã douã sesizãri penale pentru tot atîtea firme, acte pe care le-au înaintat anchetatorilor pentru descîlcirea itelor. În ambele cazuri au fost constatate afaceri fabuloase, numai cã patronii au tepuit visteria statului cu circa 25 miliarde lei vechi. Este vorba de fapte trase parcã la indigo, desi sînt firme diferite, care nu au acelasi actionariat. Cu toate acestea ambele au respectat acelasi model, au cumpãrat si revîndut pietris si piatrã concasatã. Tranzactiile au avut loc în perioada august-noiembrie 2010, iar comisarii apreciazã cã totul s-a desfãsurat numai scriptic. În situatia în care comenzile ar fi fost onorate, în fiecare zi ar fi trebuit sã plece din Piatra Neamt convoaie de 55-60 de camioane. Sînt si alte aspecte care nu se leagã între ele. Din documentele de la dosar rezultã cã pe un singur aviz, o singurã persoanã ar fi fãcut într-o singurã zi nu mai putin de patru curse pe traseul Piatra Neamt - Bucuresti. Totul s-ar fi întîmplat pe 8 august 2010 desi fizic, un camion încãrcat cu circa 25 de metri cubi nu poate face patru curse de acest fel într-un interval de 24 de ore.

Acuze de evaziune fiscalã si spãlare de bani

Concret, în unul din dosare acuzatiile sînt aduse firmei Stil Intern Grup din Piatra Neamt, care a efectuat tranzactii cu un beneficiar din Bucuresti. Timp de trei luni, în perioada august - noiembrie anul trecut societatea pietreanã a cumpãrat de la firme din judetul Iasi materiale pe care apoi le-a dus la Erbasu Construct. „Din multitudinea de tranzactii efectuate nu s-a achitat dãri la stat de circa 1,81 milioane de lei ron (peste 18 miliarde lei vechi n.r), din care peste 987.000 reprezintã taxa pe valoare adãugatã si mai bine de 830.000 lei este impozitul pe profit“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gãrzii Financiare Neamt. Dupã acelasi „modus operandi“ si Semiconstruct Piatra Neamt a pãgubit bugetul de stat cu 684.423 de lei ron (peste 6,8 miliarde vechi) din tranzactii penale de circa 5 milioane de lei noi. ÃŽn acest caz a fost un alt beneficiar din capitalã, Monolit Antreprizã de Constructii Montaj. ÃŽn prima parte s-a livrat pietris si piatrã concasatã, dupã care s-a trecut pe fier beton. „Am încercat sã verificãm furnizorii mãrfurilor pentru Stil Intern Grup, unde au fost 27 de facturi, de la trei furnizori din Hîrlãu si Scobinti, judetul Iasi. Pentru Semiconstruct furnizorii au fost cîte unul din Cîmpulung Muscel, Cîmpina, Turda si Mangalia. Nici unul nu a fost gãsit la sediul declarat si credem cã este vorba de firme fictive. Si pe administratorii firmelor pietrene i-am invitat la sediul nostru, dar nu s-au prezentat. Pentru cã operatiunile comerciale sînt destul de curioase s-a trecut si la verificãri încrucisate. Credem cã firmele din Neamt au fost o interfatã pentru evaziune fiscalã de proportii, dar si spãlare de bani. Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spãlãrii Banilor ne-a comunicat cã într-o singurã zi, pe 22 noiembrie anul trecut, Semiconstruct a scos din bancã aproape 740.000 lei, adicã vreo 7 miliarde vechi“, a mai spus Constantin Nistor. Retrageri fabuloase de numerar a fãcut si Stil Intern Grup care din august 2009 si pînã în martie 2010 a ridicat în numerar de la bancã peste 49 miliarde vechi. „Credem cã nu s-au rulat decît hîrtii si toate aprovizionãrile s-au fãcut de la firme fantomã. Dacã toate produsele ar fi fost trimise la Bucuresti ar fi trebuit sã fie coloanã de autocamioane uriasã. Numai Stil Intern Grup a fãcut 957 de astfel de transporturi ce au totalizat 23.925de metri cubi de material“, a mai adãugat seful Gãrzii. Un caz similar a fost depistat în aprilie 2010 cînd comisarii au sesizat IPJ Neamt despre activitãtile ilicite ale firmei Mediarom Grup din Cut, Dumbrava Rosie. Pe acelasi model ca în cazurile prezentate, Mediarom Grup a luat de la furnizori, se pare fantomã, din Hîrlãu balast, nisip si piatrã concasatã, pe care le-a vîndut. Nu a achitat dãrile legale, paguba în dauna bugetului de stat fiind de peste 2 milioane lei noi. Pînã acum în aceastã cauzã anchetatorii nu au dat încã un verdict. Parte din documente nu au fost ridicate nici acum de la Garda Financiarã.

Articol afisat de 2314 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugã comentariul tãu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri Politica Stiri Politica
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective