SPÃLARE DE BANI SI EVAZIUNE URIASÃ

 comisarii financiari au sesizat procurorii Parchetului Judetean ĂŽn cazul unei firme care este bĂŁnuitĂŁ de afaceri oneroase  evaziunea ar fi de peste 30 de miliarde vechi  societatea are afaceri ĂŽn domeniul agriculturii  patronul si un ĂŽmputernicit mai sĂŽnt acuzati si de folosirea cu rea credintĂŁ a bunurilor firmei 

Reprezentantii unei societĂŁti comerciale din Piatra Neamt au dat de necaz dupĂŁ ce comisarii GĂŁrzii Financiare Neamt ĂŽi acuzĂŁ de evaziune fiscalĂŁ de proportii. Sesizarea penalĂŁ a fost ĂŽnaintatĂŁ spre solutionare procurorilor din cadrul Parchetului Judetean Neamt, urmĂŽnd ca magistratii sĂŁ si dea de urma celor ĂŽnvinuiti. Acestia nu au rĂŁspuns invitatiilor comisarilor financiari desi au fost cĂŁutati ĂŽn mod repetat la sediul firmei pe care o conduc. Societatea comercialĂŁ cu sediul ĂŽn Piatra Neamt si care are ca obiect principal de activitate agricultura este acuzatĂŁ cĂŁ ar fi prejudicait statul cu peste 30 de miliarde de lei vechi. „Agentul economic cu obiect de activitate ĂŽn domeniul agriculturii a depus deconturi de taxĂŁ pe valoare adĂŁugatĂŁ ĂŽn valori mai mari decĂŽt cele reale din achizitiile de produse de pe piata internĂŁ si nu a declarat impozitul pe profit, diminuĂŽnd obligatiile fiscale. Prejudiciul a fost calculat la 3.065.119 de lei ron (peste 30 miliarde de lei vechi n.r), din care 1.800.267 de lei reprezintĂŁ taxa pe valoare adĂŁugatĂŁ, iar 1.264.852 este cu titlu de impozit pe profit“, a declarat comisarul Emil PascĂŁu, seful GĂŁrzii Financiare Neamt. CercetĂŁrile efectuate au stabilit cĂŁ tepele au avut loc timp de un an si jumĂŁtate, ĂŽn perioada ianuarie 2010 - iulie 2011. Atunci, ĂŽn contabilitatea agentului economic au fost evidentiate achizitii pentru diverse mĂŁrfuri, ĂŽn special ĂŽngrĂŁsĂŁminte, pentru care s-a aplicat cota de tva valabilĂŁ la data tranzactiilor, 19% anul trecut, si 24% dupĂŁ ce birul a fost majorat. Inspectorii au stabilit faptul cĂŁ ĂŽn perioada cu pricina firma pietreanĂŁ ar fi efectuat achizitii de peste 80 miliarde de lei vechi. În unele cazuri a fost vorba de facturi nereale, pentru cĂŁ inspectorii au dat de urma partenerilor de afaceri ai firmei pietrene, acestia sustinĂŽnd cĂŁ nu au avut relatii comerciale cu societatea ĂŽn culpĂŁ. Parte dintre facturile de achizitii au fost ĂŽncĂŁrcate fictiv, iar mĂŁrind diferentele la intrarea mĂŁrfurilor nu se mai datora taxa pe valoare adĂŁugatĂŁ. Alteori ce s-a cumpĂŁrat a fost evidentiat pe costurile firmei, metodĂŁ prin care a fost diminuat impozitul pe profit. Comisarii financiari mai aduc si alte acuze aceleiasi firme. Administratorul societĂŁtii, dar si un ĂŽmputernicit al agentului economic sĂŽnt acuzati de spĂŁlare de bani si folosirea cu rea credintĂŁ a bunurilor societĂŁtii. Asta dupĂŁ ce pietrenii ar fi scos din conturile firmei nu mai putin de 3.717.776 de lei ron, mai bine de 37 miliarde lei vechi, bani folositi ĂŽn interes personal. Pentru a nu bloca activitatea bĂŁncii cu care lucra firma, cei doi au scos numerar atĂŽt cu sacosa, la ghiseul bĂŁncii, dar si cu cardul, din bancomate. De operatiunile la ghiseu s-ar fi ocupat ĂŽmputernicitul firmei. Prin 165 de operatiuni succesive acesta a luat din conturile societĂŁtii de care ar fi trebuit sĂŁ se ĂŽngrijeascĂŁ nu mai putin de 1.509.026 de lei ron, peste 15 miliarde lei vechi. Cum firma avea suficiente resurse financiare, s-a trecut la retragerea banilor prin utilizarea cardurilor bancare. Cei doi si-ar fi ĂŽnsutit ĂŽn acest fel peste 2,2 milioane de lei noi. În perioada martie 2010 - august 2011 administratorul si ĂŽmputernicitul agentului economic si-au ĂŽnsusit din conturi peste 37 miliarde vechi. În esentĂŁ banii erau folositi pentru diverse plĂŁti, ori ĂŽmputernicitul chiar ĂŽi transfera ĂŽn conturile personale. UrmeazĂŁ ca procurorii sĂŁ descĂŽlceascĂŁ itele acestei afaceri, iar pentru faptele de care sĂŽnt acuzati legea penalĂŁ prevede pedepse cu ĂŽnchisoarea de pĂŽnĂŁ la 12 ani.