Sechestru pe avere

• Directia de Finante a obtinut instituirea sechestrului pe averea unui afacerist din TarcĂŁu • acuzatul este ĂŽn penitenciar pentru cĂŁ a ĂŽnselat statul cu 97 de miliarde vechi • afacerile oneroase au avut ca obiect tranzactii cu floarea soarelui, porumb, rapitĂŁ si grĂŽu •

Fiscul a avut cîstig de cauzã în dosarul în care un afacerist a tepuit statul cu aproape 100 miliarde lei vechi. Finantistii au atacat cu recurs sentinta prin care Sorin Panã, de 46 de ani, din Tarcãu, fusese condamnat la 4 ani si jumãtate de închisoare pentru evaziune fiscalã. S-a cerut instituirea sechestrului asigurator pe averea inculpatului pînã la concurenta sumei datorate, 97 miliarde de lei, cerere cu care Curtea de Apel Bacãu a fost de acord. De altfel Panã nici nu dispune în acest moment de bunurile sale, deoarece se aflã în penitenciar. Rãmîne de vãzut si dacã Fiscul va gãsi destulã avere pe numele lui Panã, astfel încît sã se acopere paguba creatã prin neplata dãrilor din comertul ilicit cu grîne. Faptele au avut loc în 2007 - 2008, prin firmele Luncuta, din judetul Mures si Ianis, din Tarcãu. Initial afacerile s-au derulat prin Luncuta, în perioada 2 iulie - 18 octombrie 2007. Atunci bãrbatul a livrat cãtre o firmã dobrogeanã 6.200 de tone de floarea soarelui, porumb, rapitã si grîu. A fost deschis cont bancar la o bancã din Constanta, iar pentru marfã Luncuta a încasat peste 5,6 milioane de lei noi. Banii au plecat din bancã în buzunarul lui Panã, iar plata s-a fãcut pe baza borderourilor de achizitie a grînelor de la persoane fizice. În iulie 2007 Panã a efectuat 20 de retrageri în numerar de 56 de miliarde de lei vechi. Paguba în dauna visteriei statului s-a cifrat la 16,6 miliarde, din neplata impozitului pe profit si tva. În 2008 Sorin Panã a deschis firma Ianis. Ca si în primul caz afaceristul a achizitionat cereale de la producãtori agricoli din mai multe judete, totul fãrã documente legale. Grînele din Ialomita, Buzãu, Cãlãrasi si Constanta au fost transportate din nou în Constanta. Mai apoi Ianis a fãcut si achizitii intracomunitare si a adus de la o firmã din Silistra, Bulgaria, circa 3.200 tone de grîu si 754 tone rapitã în valoare de 751.997 euro. În acest fel nu avea obligatia plãtii tva, ci doar sã înregistreze taxa prin mecanismul taxãrii inverse. Panã a declarat importuri de numai 1,1 miliarde însã ulterior Garda Financiarã a stabilit cã achizitia a fost de 27 miliarde. În final ancheta a concluzionat cã, în perioada 22 iunie-16 octombrie 2008, Ianis nu a înregistrat în contabilitate si nu a declarat facturi emise cãtre douã firme dobrogene reprezentînd livrãri de mãrfuri de sume fabuloase. Prejudiciul cauzat de aceastã firmã bugetului de stat a depãsit 80 miliarde vechi. Panã este deja încarcerat la Penitenicenciarul Iasi, executînd o sentintã de 4 ani si 9 luni de detentie din contopirea unor pedepse pentru mai multe fapte de furt, înselãciune si infractiuni la regimul circulatiei.