Teparul cu 100 de miliarde mai este ĂŽncĂŁ urmĂŁrit de Fisc

• desi au obtinut sechestru pe averea ĂŽnvinuitului, finantistii au atacat sentinta la instanta supremĂŁ •

Teparul care a fraudat visteria statului cu aproape 100 miliarde de lei vechi nu este scãpat din ochi de Directia de Finante Neamt. Institutia a atacat sentinta prin care Sorin Panã, de 46 de ani, din Tarcãu, fusese condamnat la patru ani si jumãtate de închisoare pentru evaziune fiscalã, iar la Bacãu s-a obtinut instituirea sechestrului asigurator pe averea învinuitului pînã la concurenta sumei de 97 miliarde lei. Desi sentinta era favorabilã, Fiscul a continuat demersurile, astfel cã acum cauza se aflã pe rolul instantei supreme. Oricum, chiar dacã ar avea avere de sute de miliarde, Panã nu poate dispune de ea, deoarece este în penitenciar. Frauda a avut loc în anii 2007 - 2008, prin firmele Luncuta, din judetul Mures si Ianis, din Tarcãu. Initial, afacerile s-au derulat prin Luncuta, în perioada 2 iulie - 18 octombrie 2007. Atunci, Panã a livrat cãtre o firmã dobrogeanã 6.200 de tone de floarea soarelui, porumb, rapitã si grîu. A fost deschis un cont la o bancã din Constanta, iar pentru marfã Luncuta a încasat peste 5,6 milioane de lei noi. Banii au plecat din bancã în buzunarul lui Panã, iar plata s-a fãcut pe baza borderourilor de achizitie a grînelor de la persoane fizice. În iulie 2007, a efectuat 20 de retrageri în numerar de 56 de miliarde de lei vechi. Paguba în dauna visteriei statului s-a cifrat la 16,6 miliarde, din neplata impozitului pe profit si tva. În 2008, Sorin Panã a deschis firma Ianis si a achizitionat cereale de la producãtori din mai multe judete, tot fãrã documente legale. Grînele din Ialomita, Buzãu, Cãlãrasi si Constanta au fost transportate din nou la Constanta. Mai apoi Ianis a fãcut si achizitii intracomunitare si a adus de la o firmã din Silistra, Bulgaria, circa 3.200 tone de grîu si 754 tone rapitã în valoare de 751.997 euro. Panã a declarat importuri de numai 1,1 miliarde, însã Garda Financiarã a stabilit cã achizitia a fost de 27 miliarde. Ancheta a concluzionat cã, în perioada 22 iunie-16 octombrie 2008, Ianis nu a înregistrat în contabilitate si nu a declarat facturi emise cãtre douã firme dobrogene reprezentînd livrãri pe sume fabuloase.