SpĂŁlare de bani cu douĂŁ arestĂŁri

• doi dintre inculpati s-au ales cu cĂŁtuse, iar altul cu interdictia de a pĂŁrĂŁsi tara • dupĂŁ „tunuri“, firmele erau plasate unor persoane vai de capul lor • uneori vechiul si noul administrator nu se vedeau la fatĂŁ nici la semnarea actelor • de schimbarea actionariatului s-a ocupat un asa-zis avocat •

DouĂŁ arestĂŁri au avut loc ĂŽn cazul fraudelor de sute de miliarde din tranzactii fictive. Instanta a dispus arestarea preventivĂŁ ĂŽn cazul liderului grupĂŁrii, Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, de 37 de ani, si pentru Maricel Anton, de 43 de ani, ambii din Piatra Neamt. Marcel Alexandru NastasĂŁ, de 24 de ani, din Piatra Neamt, s-a ales numai cu interdictia de a pĂŁrĂŁsi tara, la fel ca alte sase persoane din acelasi grup pe care anchetatorii le cerceteazĂŁ ĂŽn stare de libertate. Conform actelor de urmĂŁrire penalĂŁ acestia ar fi exponentii unei grupĂŁri de criminalitate organizatĂŁ specializatĂŁ ĂŽn spĂŁlarea de bani proveniti din infractiuni economice. Acuzatii au folosit societĂŁti comerciale ĂŽnregistrate pe numele persoanelor din anturajul lor si au desfĂŁsurat operatiuni comerciale fictive de ordinul zecilor de miliarde. Banii transferati ĂŽn contul acestor operatiuni nereale erau scosi de la bancĂŁ, ĂŽn numerar, de cĂŁtre PĂŁrpĂŁutĂŁ, acesta avĂŽnd drept exclusiv pentru operatiunile bancare. Anchetatorii au mai stabilit cĂŁ ĂŽnvinuitii distrugeau facturile si ĂŽnchideau firmele dupĂŁ efectuarea tranzactiilor ilicite pentru a nu fi trasi la rĂŁspundere penalĂŁ. Operatiunile s-au desfĂŁsurat pe 45 de firme, ĂŽn perioada 2009-2011, iar prejudiciul estimat este de 150 miliarde de lei vechi. Cel putin aceasta este suma pe care PĂŁrpĂŁutĂŁ a scos-o de la diferite bĂŁnci, ĂŽn numerar. Pentru a putea face fraude la acest nivel, administratorii firmelor implicate au cĂŁutat alti administratori dispusi sĂŁ eludeze plata taxelor la stat nu numai ĂŽn Neamt, ci si ĂŽn judetele BacĂŁu, Iasi sau Galati. Din banii astfel obtinuti, o parte au revenit celor cu care se ajungea la o ĂŽntelegere. CĂŽnd firmele pe care se lucra ĂŽnregistrau datorii prea mari la bugetul de stat, ori pentru a evita controalele fiscale, persoana juridicĂŁ era cesionatĂŁ unor noi administratori, de conditie mediocrĂŁ si care acceptau preluarea pentru sume modice. DacĂŁ PĂŁrpĂŁutĂŁ avea controlul exclusiv si coordona ĂŽntreaga actiune, rolul lui Anton si a lui NastasĂŁ era de a gĂŁsi persoane cu efectiuni psihice, ori fĂŁrĂŁ venituri, care sĂŁ preia „mortul“ din curtea lor. Pentru ĂŽnfiintarea sau preluarea societĂŁtilor comerciale de noii administratori, ĂŽnvinuitii au apelat la o firmĂŁ de specialitate din Piatra Neamt, condusĂŁ de un avocat dintr-un barou care functioneazĂŁ ĂŽn parale cu cel recunoscut de lege. Unele preluĂŁri au avut loc fĂŁrĂŁ ca noii administratori sĂŁ-i vadĂŁ vreodatĂŁ pe vechii patroni, nici mĂŁcar la semnarea actelor. Numai pe o singurĂŁ firmĂŁ, ĂŽn august 2011, membrii grupĂŁrii au efectuat operatiuni comerciale fictive pentru spĂŁlarea a circa 3 milioane de lei ron. De la o altĂŁ firmĂŁ, PĂŁrpĂŁutĂŁ a retras din trei conturi 6,4 milioane noi prin operatiuni succesive. Practic sumele dobĂŽndite de acesta rezultau din evidentierea ĂŽn deconturile de tva a unor cheltuieli fictive, diminuĂŽnd fraudulos baza impozabilĂŁ. Astfel PĂŁrpĂŁutĂŁ exercita atributiile administratorului statutar ĂŽn privinta operatiunilor economice, fiind unic