Doar un arestat în cazul spãlãrii de bani
• Andrei Pãrpãutã rãmîne dupã gratii • Maricel Anton si-a cîstigat libertatea la Curtea de Apel Bacãu • cei doi, împreunã cu alti acoliti, sînt acuzati de o fraudã de 150 de miliarde de lei vechi • Judecãtorii de la Curtea de Apel Bacãu l-au pus în libertate pe Maricel Anton, de 43 de ani, acuzat într-un dosar penal pentru o fraudã de 150 miliarde de lei vechi. ÃŽn aceeasi cauzã s-au mentinut cãtusele numai pentru Andrei Pãrpãutã, de 37 de ani, din Piatra Neamt. Anton nu este chiar un om liber, avînd interdicitia de a pãrãsi tara în urmãtoarele 30 de zile. El are de respectat o serie întreagã de mãsuri, printre care sã nu discute cu ceilalti învinuiti în cauzã. Instanta i-a atras atentia cã, în cazul în care nu respectã conditiile va ajunge dupã gratii. ÃŽn cauzã mai sînt cercetate alte sapte persoane, care au interdictia de a pleca peste hotare. Grupul a fost destructurat de procurorii DIICOT Neamt la finele lunii trecute. Ancheta efectuatã în cauzã a stabilit faptul cã acuzatii ar fi exponentii unei grupãri de criminalitate organizatã specializatã în spãlarea de bani proveniti din infractiuni economice. Ei au folosit societãti comerciale înregistrate pe numele persoanelor din anturajul lor si au desfãsurat operatiuni comerciale fictive de ordinul zecilor de miliarde. Banii transferati în contul acestor operatiuni nereale erau scosi de la bancã, în numerar, de cãtre Pãrpãutã, acesta avînd drept exclusiv pentru operatiunile bancare. Anchetatorii au mai stabilit cã învinuitii distrugeau facturile si închideau firmele dupã efectuarea tranzactiilor ilicite pentru a nu fi trasi la rãspundere penalã. Operatiunile s-au desfãsurat pe 45 de firme, în perioada 2009-2011, iar prejudiciul estimat este de 150 miliarde de lei vechi. Cel putin aceasta este suma pe care Pãrpãutã a scos-o de la diferite bãnci, în numerar. Cînd firmele pe care se lucra înregistrau datorii prea mari la bugetul de stat, ori pentru a evita controalele fiscale, persoana juridicã era cesionatã unor noi administratori, de conditie mediocrã si care acceptau preluarea pentru sume modice. Dacã Pãrpãutã avea controlul exclusiv si coordona întreaga actiune, rolul lui Anton era de a cãuta persoane cu afectiuni psihice, ori fãrã venituri, care sã preia „mortul“ din curtea lor. Unele preluãri au avut loc fãrã ca noii administratori sã-i vadã vreodatã pe vechii patroni, nici mãcar la semnarea actelor. Numai pe o singurã firmã, în august 2011, membrii grupãrii au efectuat operatiuni comerciale fictive pentru spãlarea a circa 3 milioane de lei ron. De la o altã firmã, Pãrpãutã a retras din trei conturi 6,4 milioane noi prin operatiuni succesive. Practic sumele dobîndite de acesta rezultau din evidentierea în deconturile de tva a unor cheltuieli fictive, diminuînd fraudulos baza impozabilã. Astfel Pãrpãutã exercita atributiile administratorului statutar în privinta operatiunilor economice, fiind unic împuternicit în relatiile firmelor cu bãncile.
|