 Spãlare de bani, o nouã teapã
• la o firmã s-a descoperit o fraudã de 6 miliarde vechi • operatiunile s-au desfãsurat dupã modelul grupãrii recent acuzatã de DIICOT de spãlare de bani, prejudiciul fiind calculat la circa 150 de miliarde • noua spetã a fost înaintatã de comisarii financiari cãtre procurori • Garda Financiarã Neamt a întocmit luna trecutã o sesizare penalã pentru o firmã, care a prejudiciat bugetul de stat cu 6 miliarde de lei vechi, prin neplata dãrilor. Lucrurile s-au întîmplat întocmai ca în unul din cazurile descoperite recent de procurorii DIICOT Neamt, astfel cã dosarul a fost înaintat de comisarii financiari cãtre procurorii acestei structuri. Este vorba de o societate comercialã din Piatra Neamt care a eludat taxele si impozitele cãtre visteria statului, timp de un an si jumãtate. ÃŽn perioada ianuarie 2009 - iunie 2010 nu s-a achitat impozitul pe profit si taxa pe valoare adãugatã pentru tranzactiile efectuate, astfel încît paguba totalã a fost stabilitã la peste 6 miliarde de lei vechi. Pentru descîlcirea itelor, comisarii nemteni au cerut ajutorul colegilor din alte judete, avînd loc mai multe verificãri încrucisate. Mai mult, s-au cerut relatii si de la bãncile comerciale prin care se fãcuserã plãtile, pentru a se stabili cum a reusit administratorul sã-si tragã atîtia bani. Numai cã la vizualizarea conturilor bancare si a operatiunilor financiare efectuate în perioada avutã în vedere a iesit la ivealã faptul cã administratorul nu a trecut niciodatã pe la ghiseu. Asta deoarece toate tranzactiile fuseserã efectuate de un împuternicit. „Livrãrile efectuate de agentul economic cãtre partenerii de afaceri erau corecte, dar la deconturile de tva s-a fãcut în asa fel încît sã nu aibã nimic de platã. S-a verificat si declaratia 394 si s-a stabilit cã firma nu fãcuse nici un fel de achizitii, deci teoretic nu avea ce vinde. Practic în decontul de tva au fost puse sume mai mari sau egale cu taxa, astfel încît sã nu mai fie nimic de platã. Prejudiciul a fost stabilit la 604.538 de lei ron, din care 328.177 de lei reprezintã taxa pe valoare adãugatã, iar diferenta reprezintã impozitul pe profit“, a declarat Emil Pascãu, seful Gãrzii Financiare Neamt.
Tranzactii cu pietris, calculatoare si soft-uri
ÃŽn urma verificãrilor efectuate comisarii au concluzionat cã firma în culpã ar fi livrat cãtre partenerii de afaceri mai de toate, de la pietris, prestãri servicii si masini, pînã la componente de calculator si softuri. Cu toate acestea agentul economic nici nu producea asa ceva, nici nu cumpãrase si nici nu importase aceste mãrfuri, fiind vorba de tranzactii fictive. De acum înainte verificãrile în acest caz vor fi continuate de procurorii DIICOT. Cauza face parte cel mai probabil din seria tepelor trase de gruparea condusã de Andrei Pãrpãutã, de 37 de ani, din Piatra Neamt. Aceasta a fost destructuratã la finele lunii ianuarie 2012 de procurorii DIICOT Neamt. Pãrpãutã este deja dupã gratii, iar alte opt persoane sînt cercetate în libertate pentru acuzatii de evaziune fiscalã si spãlare de bani. Anchetatorii au stabilit cã învinuitii înfiintau firme pe numele apropiatilor lor, efectuau o serie de tranzactii fictive, dupã care cesionau societatea cãtre persoane cu venituri modeste sau cu afectiuni fizice si psihice. Operatiuni de acest fel s-au efectuat pe cel putin 45 de firme. Timp de doi ani, în perioada 2009-2011 gruparea a prejudiciat statul cu circa 150 miliarde de lei vechi. De mentionat este faptul cã Pãrpãutã era unic împuternicit al tuturor acestor firme în relatiile cu bãncile comerciale, fiind practic singurul care scotea numerarul de la bancã, pe care-l împãrtea ulterior cu membrii grupãrii. Ceilalti învinuiti din cauzã aveau alte atributii. Unii se ocupau de înfiintarea firmelor, de cãutarea viitorilor „patroni“ cãrora le cesionau „mortul“, dar si de alte probleme administrative.
|
Autentificare
