Arabul a venit, a fĂŁcut afaceri oneroase si-a sters-o din tarĂŁ

• un sirian s-a pripĂŁsit pe la TarcĂŁu, a derulat afaceri cu lemn si a uitat cĂŁ are si obligatii • cercetĂŁrile ĂŽn acest caz au plecat de la un control al GĂŁrzii Financiare • ĂŽntre timp, a sters-o din tarĂŁ • este acuzat de evaziune fiscalĂŁ, retinere si nevĂŁrsare a impozitelor si contributiilor cu retinere la sursĂŁ si fals •

Jamil Faisal, de 58 de ani, cetĂŁten arab de origine sirianĂŁ, a fost trimis ĂŽn judecatĂŁ de procurorii nemteni ĂŽn sarcina sa fiind retinute mai multe infractiuni economice. StrĂŁinul este acuzat de evaziune fiscalĂŁ, retinere si nevĂŁrsare a impozitelor si contributiilor cu retinere la sursĂŁ si fals. Faisal a fost administratorul societĂŁtii comerciale Talali Com Impex SRL TarcĂŁu si a pĂŁgubit visteria statului cu circa 669 milioane de lei vechi, prin evaziune fiscalĂŁ si nevirarea impozitelor si contributiilor de la salariati. Conform actelor de urmĂŁrire penalĂŁ Faisal a ĂŽnfiintat firma, care avea ca obiect de activitate tĂŁierea si rindeluirea lemnului, ĂŽn anul 2008. Chiar dacĂŁ initial au mai fost si alti asociati la societate, administrarea a fost efectuatĂŁ exclusiv de inculpat. La scurt timp dupĂŁ ĂŽnfiintarea agentului economic ĂŽnvinuitul nu a mai depus declaratii fiscale asa cum cere legislatia ĂŽn vigoare. Pe 21 iunie 2010, la Talali Cim Impex au descins comisarii GĂŁrzii Financiare Neamt, care au constatat cĂŁ agentul economic nu mai functiona ĂŽn sediul declarat si nu mai detinea stocuri de material lemnos. Totusi, ĂŽn urma verificĂŁrilor s-a stabilit cĂŁ ĂŽn perioada august - decembrie 2008 Talali Com Impex a efectuat o serie de achizitii de la Il Mat SRL Bicaz si Emigad SRL TarcĂŁu, valoarea mĂŁrfurilor fiind de 183.568 lei ron (1,83 miliarde vechi). La ĂŽnceputul anului 2009 a efectuat alte tranzactii, tot cu Emigad, pe care nu le-a declarat la Fiscul din Bicaz si nici nu a depus declaratiile fiscale. Pentru cĂŁ ulterior inculpatul a plecat din tarĂŁ, nu a putut fi identificatĂŁ evidenta contabilĂŁ a firmei. Totusi, comisarii financiari au estimat un prejudiciu prin neĂŽnregistrea operatiunilor comerciale de 64.255 lei ron, impozit pe profit si taxa pe valoare adĂŁugatĂŁ. Din octombrie pĂŽnĂŁ ĂŽn decembrie 2008 patronul a retinut dĂŁrile de la angajati, dar nu le-a mai virat la stat, paguba pe acest segment fiind de 2.640 de lei noi. Desi s-au fĂŁcut mai multe demersuri pentru gĂŁsirea patronului, acestea nu au avut nici un rezultat. Politia de FrontierĂŁ le-a comunicat anchetatorilor cĂŁ Faisal pĂŁrĂŁsise România pe 25 martie 2009, pe la Giurgiu, iar de atunci nu a mai revenit ĂŽn tarĂŁ. „Prin conduita sa ĂŽnvinuitul a demonstrat ĂŽn mod cert faptul cĂŁ a actionat cu intentie abandonĂŽnd ĂŽntrega activitate comercialĂŁ a societĂŁtii pe care o administra, scopul sĂŁu fiind acela de a nu achita obligatiile financiare cĂŁtre bugetul consolidat al statului“, se aratĂŁ ĂŽn actul de inculpare. În cursul urmĂŁririi penale anchetatorii nu au putut aplica sechestru asigurator, deoarece nu au fost identificate bunuri apartinĂŽnd ĂŽnvinuitului. Cel mai probabil va fi condamnat ĂŽn lipsĂŁ, dar despre recuperarea prejudiciului nu poate fi vorba.