Cerere de arestare respinsĂŁ ĂŽn dosarul spĂŁlĂŁrii de bani

• instanta a respins propunerea de arestare a administratorul de la Grifserv • liderul grupĂŁrii mai stĂŁ dupĂŁ gratii • ĂŽn cauzĂŁ mai multe persoane sĂŽnt acuzate de o fraudĂŁ de circa 150 miliarde vechi •

JudecĂŁtorii de la Tribunalul Neamt au respins propunerea de arestare fĂŁcutĂŁ de procurorii DIICOT pentru administratorul firmei Grifserv Piatra Neamt, Marius Ciobanu, de 42 de ani. În sedinta de pe 22 februarie 2012 s-a aplicat interdictia de a pĂŁrĂŁsi tara pe o perioadĂŁ de 30 de zile. În aceeasi sedintĂŁ procurorii au cerut si obtinut prelungirea stĂŁrii de arest pentru Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, de 36 de ani, din Piatra Neamt, considerat de anchetatori liderul grupĂŁrii. Acesta este dupĂŁ gratii de la ĂŽnceputul lunii, iar mĂŁsura a mai fost prelungitĂŁ cu ĂŽncĂŁ 30 de zile. În cauzĂŁ sĂŽnt mai multi ĂŽnvinuiti, cĂŽtiva din acestia avĂŽnd interdictia de a pleca din tarĂŁ, mĂŁsurĂŁ aplicatĂŁ de instantĂŁ ĂŽn cazul lui Ciobanu sau Maricel Anton, de 43 de ani, precum si Marcel Alexandru NastasĂŁ, de 24 de ani, ambii din Piatra Neamt, ori chiar direct de procurori, ca ĂŽn cazul lui Ovidiu Lupu Cel Mare, de 25 de ani, din Piatra Neamt. Conform anchetatorilor, administratorul Grifserv ar fi ĂŽnregistrat ĂŽn contabilitate facturi fictive de circa 5,4 miliarde de lei, paguba ĂŽn dauna statului fiind de 1,65 miliarde lei. DupĂŁ acelasi „modus operandi“ s-au desfĂŁsurat lucrurile si prin douĂŁ firme ale lui Lupu Cel Mare, aici prejudiciul fiind de 40 miliarde de lei vechi. Gruparea a actionat timp de doi ani, ĂŽn perioada 2009-2011, cĂŽnd tranzactii frauduloase au fost efectuate pe un numĂŁr de circa 45 de societĂŁti comerciale. Prejudiciul pentru visteria statului a fost cĂŽstigul ĂŽnvinuitilor, care ar fi obtinut circa 150 miliarde de lei vechi. Acuzatii au folosit societĂŁti comerciale ĂŽnregistrate pe numele persoanelor din anturajul lor si au desfĂŁsurat operatiuni comerciale fictive de ordinul zecilor de miliarde. Banii transferati ĂŽn contul acestor operatiuni nereale erau scosi de la bancĂŁ, ĂŽn numerar, de cĂŁtre PĂŁrpĂŁutĂŁ, acesta avĂŽnd drept exclusiv pentru operatiunile bancare. Tot el era cel care-i plĂŁtea pe patronii dispusi sĂŁ intre ĂŽn aceastĂŁ afacere consideratĂŁ necuratĂŁ. Ulterior firmele folosite ĂŽn fraudĂŁ erau ĂŽnchise sau cesionate pentru sume modice cĂŁtre noi administratori, persoane modeste financiar sau cu unele afectiuni. În cauzĂŁ sĂŽnt acuzatii de aderare la un grup infractional organizat, spĂŁlare de bani si evaziune fiscalĂŁ, ĂŽn diverse forme de participatie.