Procurorii au anihilat o retea de tepari
• au avut loc mai multe perchezitii, în cazul cîtorva persoane dispunîndu-se sã nu pãrãseascã tara • frauda s-a realizat prin firme care exploateazã sau comercializeazã lemn • se vorbeste de evaziune fiscalã în valoare de zeci de miliarde vechi • Procurorii DIICOT Neamt au dat de o altã grupare specializatã în fraudarea bugetului de stat, de aceastã datã fiind implicate societãti din industria lemnului. Pe 8 martie 2012, la mai multe adrese din judet au avut loc perchezitii, fiind ridicate mai multe persoane, dar si documente ale firmelor implicate în acest caz. Anchetatorii vorbesc de 10-11 indivizi, din care 5 au fost identificati, iar pentru restul se fac cercetãri în vederea audierii lor. Trei din cei anchetati s-au ales cu interdictia de a pãrãsi tara, iar 2 au fost retinuti pentru o perioadã de 24 de ore. La expirarea mãsurii, ieri, 9 martie, nu au mai fost prezentati instantei de judecatã cu propunere de arestare, dispunîndu-se tot interdictia de a pãrãsi tara. ÃŽn esentã în cauzã ar fi vorba de societãti care au ca obiect de activitate exploatarea si comert cu lemn. Sînt avuti în vedere agenti economici nemteni, cît si din alte judete ale Moldovei. Activitatea infractionalã a avut loc din august 2011 si pînã recent, timp în care visteria statului ar fi fost vãduvitã de zeci de miliarde de lei vechi. Ca modalitate de lucru învinuitii preluau societãti sau înfiintau altele pe numele unor persoane care nu detineau resurse financiare de nici un fel, ori chiar la limita sãrãciei. Uneori patroni erau chiar boschetari, care acceptau „tîrgul“ pentru sume modice. De bunul mers al firmei nu se ocupau administratorii, ci alte persoane din grupare, care aveau împuterniciri în acest sens. Prin aceste firme s-au fãcut tranzactii oneroase cu formulare cu regim special utilizate în domeniul lemnului. Anchetatorii spun cã pe principala firmã pe care s-a fãcut rulaje de acest fel frauda ar fi între 10 si 20 de miliarde de lei vechi. Membrii grupãrii nu s-au limitat numai la activitãti de acest fel, ci au trecut si la tranzactii fictive de pe o firmã pe alta, lucru care le-a adus un cîstig substantial. De exemplu o firmã de apartament care nu avea nici utilaje si nici spatii de productie a livrat mii de metri cubi de lemn. Agentul economic emisese douã facturi de peste 10 miliarde de lei pentru vînzarea de material lemnos. Ancheta în acest caz se anuntã a fi una de duratã, dar si destul de spectaculoasã.
|
Autentificare
