Patronul „ascultat“ de procurori e liber

• anchetatorii l-au retinut pe Radu Livezeanu si au formulat propunere de arestare preventivĂŁ, dar magistratii au decis cercetarea ĂŽn stare de libertate • acesta este acuzat de initiere si aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani •

Procurorii Biroului teritorial Neamt al DIICOT l-au retinut pentru 24 de ore pe Radu Livezeanu Boatcã, de 40 de ani, din Piatra Neamt si ieri, 20 aprilie 2012, acesta a fost prezentat Tribunalului Neamt cu propunere de arestare preventivã. Cererea a fost respinsã, hotãrîndu-se cercetatrea în libertate si interdictia de a pãrãsi tara. Livezeanu este învinuit în dosarul fraudãrii bugetului de stat cu circa 4 milioane de euro. În sarcina patronului de la Alpha International Piatra Neamt au fost retinute infractiunile de initiere si aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscalã si spãlare de bani. De mentionat este faptul cã aproape toti învinuitii din acest dosar, vreo 20 la numãr, sînt acuzati cam de aceleasi fapte. Exceptie fac numai Livezeanu si Andrei Pãrpãutã, de 37 de ani, din Piatra Neamt, considerat liderul grupãrii, acestia fiind singurii care sînt acuzati si de initiere de grup infractional. Conform actelor de urmãrire penalã, initial Livezeanu nu a lucrat în reteaua lui Pãrpãutã, ci doar cu un alt învinuit, Roland Claudiu Hagimã, de 35 de ani, din Piatra Neamt. La solicitarea lui Livezeanu, Hagimã ar fi preluat firma Fabrizio Edil Construct, în numele cãreia a emis facturi fictive cãtre Alpha International. Dupã acelasi modus operandi, si tot la cererea lui Livezeanu, Hagimã ar fi înfiintat Edil Seaguest, în numele cãreia a emis alte facturi fictive. Sumele virate în numele celor douã societãti erau retrase în numerar de Hagimã si predate lui Livezeanu. Atît preluarea cît si ulterior cedarea firmei Fabrizio Edil Construct s-a fãcut prin intermediul lui Pãrpãutã. Urmãrirea penalã împotriva patronului de la Alpha a fost declansatã la jumãtatea anului trecut, pe 30 iunie 2011. Pentru a dovedi posibile infractiuni, procurorii DIICOT au obtinut mandate de interceptare a convorbirilor telefonice.

Livezeanu s-a plĂŽns cĂŁ: „E nasol la GardĂŁ“

Oamenii legii au aflat cĂŁ dupĂŁ controalele efectuate de comisarii GĂŁrzii Financiare la firma ĂŽnvinuitului, acesta ar fi contactat mai multe persoane exprimĂŽndu-se: „E nasol la GardĂŁ“. Tot atunci anchetatorii au mai aflat cĂŁ omul de afaceri ĂŽl coordona pe HagimĂŁ si ĂŽl asigura cĂŁ nu vor fi probleme dacĂŁ activitatea infractionalĂŁ ar fi descoperitĂŁ de politie. Din verificĂŁrile efectuate de comisarii financiari a rezultat cĂŁ prin emiterea de facturi fictive cĂŁtre firmele 123 Orhella, Trivelux, Fabrizio Edil Construct si Edil Saquest ce au fost ĂŽnregistrate ĂŽn evidentele contabile, Alpha International a produs o pagubĂŁ visteriei statului de circa 15 miliarde lei vechi. „CercetĂŁrile continuĂŁ pentru identificarea tuturor societĂŁtilor folosite de Livezeanu BoatcĂŁ Radu pentru fraudarea bugetului de stat. Prejudiciul de 1,5 milioane de lei ron este unul estimativ, ĂŽnsĂŁ acesta poate fi mult mai mare, deoarece controalele economico-financiare nu au fost efectuate la toate firmele din acest circuit“, a declarat procurorul Cezar TalpĂŁu, seful DIICOT Neamt. În concret, procurorii ĂŽl acuzĂŁ pe Livezeanu cĂŁ avut initiativa initierii unor circuite financiare fictive, prin intermediul cĂŁrora sĂŁ fraudeze statul prin micsorarea bazei de calcul a impozitului pe profit si TVA datorat de firmele la care erau asociati sau administratori membrii grupĂŁrii. Sumele obtinute din activitatea infractionalĂŁ urmau a fi „spĂŁlate“ prin diferite circuite bancare pentru a fi ulterior introduse ĂŽn circuitul economic. Astfel, firma administratĂŁ de Livezeanu era beneficiarĂŁ a unor servicii prestate de cĂŁtre societĂŁtile „partenere“, desi acestea nu figurau la ITM Neamt ca avĂŽnd angajati. Pentru a da aparenta unor operatiuni comerciale reale si legale, firmele „beneficiare“ ĂŽnchideau circuitul financiar. Simularea achitĂŁrii facturilor prin transferuri bancare reprezintĂŁ de fapt infractiunea de spĂŁlare de bani. Sumele erau ulterior retrase ĂŽn numerar de cĂŁtre HagimĂŁ sau PĂŁrpĂŁutĂŁ si ĂŽnapoiate lui Livezeanu. Pentru prestatia lor, HagimĂŁ si PĂŁrpĂŁutĂŁ ĂŽncasau un comision de 25% din suma tranzactionatĂŁ. Pentru a nu fi trasi la rĂŁspundere penalĂŁ, dupĂŁ finalizarea tranzactiilor fictive si ridicarea banilor, facturile erau distruse, iar firmele ĂŽnchise. Uneori, pentru evitarea controalelor financiare, firmele folosite erau cesionate, pentru sume modice, cĂŁtre persoane cu statut social cel putin mediocru.