Dosarul spãlãrii de bani pleacã la Bacãu
• procurorii se vor adresa Curtii de Apel dupã ce instanta a respins propunerea de arestare în cazul patronului Livezeanu • decizia judecãtorilor va fi una definitivã • Dupã ce Tribunalul Neamt a respins propunerea de arestare preventivã în cazul afaceristului Radu Livezeanu Boatcã, de 40 de ani, din Piatra Neamt, procurorii DIICOT au anuntat cã vor declara recurs. Cauza va ajunge pe rolul instantei superioare, Curtea de Apel Bacãu, care va da o sentintã definitivã. La finele sãptãmînii trecute prima instantã a decis aplicarea interdictiei de a pãrãsi tara, respingînd privarea de libertate în cazul acestui învinuit. Anchetatorii au retinut în sarcina patronului de la Alpha International acuzatii de initiere si aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscalã si spãlare de bani. Conform actelor de urmãrire penalã, initial Livezeanu a lucrat cu un alt învinuit, Roland Claudiu Hagimã, de 35 de ani, din Piatra Neamt. La solicitarea lui Livezeanu, Hagimã ar fi preluat firma Fabrizio Edil Construct, în numele cãreia a emis facturi fictive cãtre Alpha International. Dupã acelasi modus operandi, si tot la cererea lui Livezeanu, Hagimã ar fi înfiintat Edil Seaquest, în numele cãreia a emis alte facturi fictive. Sumele virate în numele celor douã societãti erau retrase în numerar de Hagimã, iar apoi predate lui Livezeanu. Atît preluarea cît si ulterior cedarea firmei Fabrizio Edil Construct s-a fãcut prin intermediul celui considerat liderul grupãrii, Andrei Pãrpãutã, de 37 de ani, din Piatra Neamt. Reamintim cã în aceastã cauzã sînt vreo 20 de învinuiti, din care la acest moment numai doi sînt dupã gratii, Pãrpãutã si Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani. Anchetatorii au pus ochii pe Livezeanu încã de la jumãtatea anului trecut, iar pentru dovedirea activitãtii infractionale i-au interceptat convorbirile telefonice. Asa au aflat cã afaceristul s-a plîns unor cunostinte cã „e nasol la Gardã“ dupã ce la firma sa au descins comisarii de la Garda Financiarã. ÃŽn esentã, prin emiterea de facturi fictive cãtre firmele 123 Orhella, Trivelux, Fabrizio Edil Construct si Edil Seaquest ce au fost înregistrate în evidentele contabile, Alpha International a produs o pagubã visteriei statului de circa 15 miliarde lei vechi. Surse judiciare sustin cã paguba în dauna statului ar fi cu mult mai mare, deoarece controalele economico-financiare nu au fost efectuate la toate firmele din aceste circuite. Pentru a nu fi trasi la rãspundere penalã pentru faptele lor, dupã finalizarea tranzactiilor fictive si ridicarea banilor, facturile erau distruse, iar firmele închise.
|