Rejudecare ĂŽn cazul fraudei de 4 miliarde

• initial acuzatii au fost achitati, iar mai apoi s-au aplicat sentinte de cĂŽte 10 ani de ĂŽnchisoare • instanta supremĂŁ a decis rejudecarea cauzei la BacĂŁu •

Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis rejudecarea fraudei de 4 miliarde de lei, dupã ce primele douã instante au pronuntat sentinte diferite. Tribunalul Neamt i-a achitat pe Ionel Florentin Gheorghiu, de 40 de ani, din Horia si Dãnut Aniculãesei, de 41 de ani, dupã care Curtea de Apel Bacãu le-a aplicat cîte 10 ani de închisoare, plus plata unor despãgubiri de 3,86 miliarde de lei vechi. Inculpatii au atacat sentinta, iar cauza va fi rejudecatã la Curtea de Apel. Organele de urmãrire penalã au fost sesizate de o bancã. Aceasta a reclamat cã în perioada 20 august - 27 septembrie 2007 firma Popa Valux, din Roman, administratã de cei doi învinuiti, a avut un numãr de 45 de incidente de platã la filele cec emise cãtre firma Tiberias 2000 Bacãu. Documentele de platã pentru care nu a existat disponibil în cont fuseserã trimise pentru decontarea sumei de 662.000 lei ron. A urmat un control al Gãrzii Financiare. Firma administratã de cei doi nemteni avea ca obiect principal de activitate desfacerea de produse de carne si mãcelãrie. Comisarii au stabilit cã societatea nu evidentiase în contabilitate venituri de peste 400.000 de lei, respectiv contravaloarea a 19 facturi emise de furnizor si neîregistrate. Obligatiile fiscale cãtre buget neevidentiate si neachitate s-au cifrat la circa 120.000 de lei ron. Conform rechizitoriului, la jumãtatea anului 2006 inculpatii au încheiat un contract de vînzare-cumpãrare care era valabil pe o perioadã de un an si prevedea livrarea de carne de porc si bovinã, carcasã si preparate, cu plata la 45 de zile, prin file cec. Transportul se fãcea cu mijloace de transport ale furnizorului, iar documentul de însotire a mãrfii era factura emisã de firma din Bacãu. Din partea beneficiarului toate facturile au fost semnate de Gheorghiu. La termenele scadente celãlalt inculpat a emis filele cec cu sumele ce trebuiau achitate si au fost semnate de Aniculãesei, desi o parte fuseserã completate de Gheorghiu. Furnizorul din Bacãu a cerut si a obtinut deschiderea falimentului pentru Popa Valux. De mentionat este faptul cã Gheorghiu a executat pedepse pentru fapte similare si mai este inculpat în dosare pentru acelasi gen de infractiuni.