PatroanĂŁ acuzatĂŁ de evaziune si rea credintĂŁ

• o pietreancĂŁ a folosit banii firmei ĂŽn interes personal • anchetatorii au fost sesizati de Garda FinanciarĂŁ •

Claudia Apopei, de 45 de ani, din Piatra Neamt, a fost trimisã în judecatã pentru evaziune fiscalã si folosirea cu rea credintã a bunurilor sau creditului societãtii pe care o administreazã. Anchetatorii au fost sesizati de comisarii Gãrzii Financiare pe 19 august 2011. Acestia au solicitat stabilirea stãrii fiscale de la societatea Viomar Trade, provenitã din raporturile comerciale pe care firma le avusese. Conform actelor de urmãrire penalã, în perioada 4 noiembrie 2009 - 1 iunie 2011, Viomar, care avea ca obiect de activitate silvicultura si exploatarea forestierã, a fost administratã de Claudia Apopei. În 2010 a avut relatii cu firmele Reliv Prod Com Ceahlãu, 75 Silvalup Borca si Bid Unit Com Piatra Neamt. Garda Financiarã fãcuse verificãri încrucisate si la partenerii de afaceri ai acuzatei si a stabilit cã Viomar comercializase cãtre Reliv Prod Com deseu de material lemnos de 2.012 lei cu tot cu tva, iar contravaloarea fusese încasatã în numerar. Cãtre cea de-a doua firmã, Viomar livrase mãrfuri de 13.868 lei ron, iar sumele rezultate din tranzactie au fost însusite în numerar de învinuitã. Ulterior, cãtre Bid Unit s-au vîndut mãrfuri de peste 5.300 de lei, în aceleasi conditii. Nici una din aceste operatiuni nu a fost operatã si în registrele contabile ale Viomar, astfel încît prejudiciul cauzat a fost stabilit la 6.036 de lei. Pentru recuperarea banilor a fost instituit sechestru asigurator pe un imobil al acuzatei. Anchetatorii au mai stabilit cã în perioada decembrie 2010 - ianuarie 2011, în calitate de administrator, Apopei a folosit în interes personal din încasãrile societãtii 21.369 de lei. La audierile în fata procurorului fãptuitoarea si-a admis vina. De mentionat este faptul cã ea este cercetatã penal în mai multe dosare similare instrumentate de procurorii DIICOT. La începutul lunii aprilie 2012, acuzatei i-a fost interzis dreptul de a pãrãsi tara.