Seful de la Transmoldavia va merge la ĂŽnchisoare

• sentinta de trei ani si trei luni de detentie a devenit definitivĂŁ dupĂŁ ce Înalta Curte a respins recursul Fiscului • Van Regteren trebuie sĂŁ achite cĂŁtre ANAF 1,18 miliarde vechi • ĂŽn plus va pierde 307.710 euro, bani pentru care s-a dispus confiscarea •

JudecĂŁtorii de la Înalta Curte de Casatiei si Justitie au respins recursul Fiscului ĂŽn dosarul Transmoldavia, astfel cĂŁ sentinta a devenit definitivĂŁ si patronul va ajunge la ĂŽnchisoare. Practic instanta supremĂŁ a pĂŁstrat decizia Curtii de Apel BacĂŁu, iar patronul de la Transmoldavia, Hendrik Van Regteren, de 68 de ani, cetĂŁtean olandez cu domiciliul ĂŽn PĂŽngĂŁrati, are de executat trei ani si trei luni de detentie. Inculpatul a fost gĂŁsit vinovat de folosirea cu rea credintĂŁ a bunurilor sau creditului societĂŁtii, ĂŽnselĂŁciune si evaziune fiscalĂŁ, fiind ĂŽnsĂŁ achitat pentru acuzatia de spĂŁlare de bani. Conform sentintei, olandezul ĂŽn solidar cu Retom Holand BV Olanda trebuie sĂŁ achite Fiscului 118.545 lei (1,18 miliarde lei vechi) cu titlu de despĂŁgubiri materiale si accesorii fiscale. În plus, bĂŁrbatul va mai pierde suma de 302.710 de euro pentru care s-a dispus confiscarea. De mentionat este faptul prima instantĂŁ, Tribunalul Neamt, ĂŽl condamnase cu suspendare, decizie atacatĂŁ atĂŽt de procurori, cĂŽt si de inculpat. Curtea de Apel a dispus condamnare cu executare si Van Regteren nu a mai contestat-o, desi se putea adresa instantei supreme. Acest lucru pare de neĂŽnteles, mai ales cĂŁ acuzatul mai avea o sansĂŁ de a nu merge la ĂŽnchisoare. Confiscarea pentru suma fabuloasĂŁ a fost motivatĂŁ prin aceea cĂŁ banii ar fi fost luati de inculpat de la Transmoldavia, pentru serviciile pe care i le-a prestat, desi la acea vreme firma era deja a lui. La inculpare procurorii au retinut faptul cĂŁ ĂŽnvinuitul a ĂŽncheiat ĂŽn fals un contract de prestĂŁri servicii, la 1 octombrie 1999. Folosindu-se de acesta a obtinut nejustificat de la firma pietreanĂŁ peste 300.000 de euro. Firma olandezĂŁ Retom Holand BV, al cĂŁrei unic actionar este inculpatul, a devenit actionar majoritar al societĂŁtii nemtene Transmoldavia ĂŽn anul 1998, cĂŽnd a cumpĂŁrat pachetul majoritar de actiuni de la stat. Conform clauzelor de cumpĂŁrare, pĂŽnĂŁ ĂŽn iunie 2001 noul actionar avea obligatia de a face investitii ĂŽn valoare totalĂŁ de 577.543 de dolari. Olandezul si-a asumat obligatiile contractuale si a cumpĂŁrat pentru Transmoldavia mijloace de transport. Dar nu de oriunde, ci chiar de la firma sa, Retom Holand BV, din Olanda. Masinile au fost luate ĂŽn leasing si au fost achitate partial de Transmoldavia, iar diferenta de 238.705 de dolari a venit de la firma olandezĂŁ. La data de 1 octombrie 1999, Transmoldavia, reprezentatĂŁ de Van Regteren, a ĂŽncheiat un contract de prestĂŁri servicii cu Retom Holand BV, prin care aceasta din urmĂŁ se obliga sĂŁ furnizeze servicii de consultantĂŁ ĂŽn domeniul transportului, leasing, import autobuze, afaceri si managementul firmei românesti, totul pentru suma de 30.000 de dolari pe lunĂŁ. Contractul a devenit functional abia ĂŽn ianuarie 2003, cĂŽnd s-a schimbat si moneda de platĂŁ. Astfel firma olandezului a ĂŽncasat de la Transmoldavia cĂŽte 30.000 de euro, ĂŽn perioada ianuarie 2003 - noiembrie 2004. În total a fost vorba de 302.710 euro, sumĂŁ pe care inculpatul a primit-o ĂŽn conturile firmei din Olanda pentru „serviciile“ pe care le-ar fi prestat cĂŁtre firma sa din Piatra Neamt. Anchetatorii au considerat cĂŁ inculpatul a spĂŁlat aceastĂŁ importantĂŁ sumĂŁ de bani pe care a repatriat-o ĂŽn tara sa de origine, Olanda, ĂŽn contul capitalului investit la preluarea firmei pietrene. Conform actului de inculpare, contractul dintre pĂŁrti nu respecta legea prin faptul cĂŁ din partea Transmoldavia era semnat de contabilĂŁ, iar de la firma olandezĂŁ de acuzat. Ani ĂŽn sir, pĂŽnĂŁ ĂŽn ianuarie 2007, dosarul a fost plimbat pe motiv de competentĂŁ ĂŽntre diferite structuri ale DIICOT si DNA pĂŽnĂŁ ce a poposit la Parchetul Piatra Neamt, si mai apoi la Parchetul de pe lĂŽngĂŁ Înalta Curte de Casatie si Justitie, dupĂŁ care la Parchetul Judetean, unde a si fost finalizat. Initial si contabila a fost cercetatĂŁ penal, dar a fost scoasĂŁ de sub urmĂŁrire. În aceastĂŁ cauzĂŁ Transmoldavia nu s-a constituit parte civilĂŁ, ĂŽn schimb Fiscul a cerut si a primit suma ce reprezenta impozitul pe veniturile persoanelor nerezidente aferent celor 302.710 de euro.