Avocatii au „boicotat“ un proces de spĂŁlare de bani

• termenul de ieri s-a amĂŽnat deoarece doi dintre inculpati nu aveau apĂŁrĂŁtor • avocatii sĂŽnt ĂŽn protest si nu asigurĂŁ asistentĂŁ judiciarĂŁ din oficiu decĂŽt pentru urgente • ei au de recuperat de la Tribunalul Neamt 1,5 miliarde •

Procesul ĂŽn care Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, de 37 de ani, din Piatra Neamt si alti 4 inculpati sĂŽnt judecati pentru evaziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani bate pasul pe loc din cauza protestului avocatilor. La termenul de ieri, 5 septembrie 2012, doi dintre inculpati, pietrenii Georgiana NastasĂŁ, de 21 de ani si Marcel Alexandru NastasĂŁ, de 23 de ani, nu au avut apĂŁrĂŁtor. Ar fi fost nevoie ca inculpatii sĂŁ fie asistati din oficiu, dar avocatii sĂŽnt ĂŽn protest si nu asigurĂŁ asistenta decĂŽt pentru urgente, adicĂŁ ĂŽn cauzele cu arestati. Cum cei doi sĂŽnt liberi, iar avocatii sĂŽnt ĂŽn protest, s-a dat un nou termen de judecatĂŁ. PĂŽnĂŁ atunci ori inculpatii ĂŽsi angajeazĂŁ un apĂŁrĂŁtor pe banii lor, ori avocatii vor renunta la grevĂŁ. Asta numai ĂŽn cazul ĂŽn care Tribunalul Neamt va face rost de circa 1,5 miliarde de lei vechi, aceasta fiind datoria instantei cĂŁtre Barou la jumĂŁtatea lunii trecute. În acest dosar numai PĂŁrpĂŁutĂŁ este arestat, dar acesta are apĂŁrĂŁtor ales. Grupul, din care mai face parte Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani si Ovidiu Lupu Cel Mare, de 26 de ani, a fost inculpat de procurorii DIICOT ĂŽn luna iulie. Din probatoriu a rezultat cĂŁ ĂŽnvinuitii erau exponentii unei grupĂŁri specializate ĂŽn spĂŁlarea banilor proveniti din infractiuni economice, iar faptele au avut loc ĂŽn perioada 2008-2011. Folosind firme ĂŽnregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfĂŁsurat activitĂŁti economice fictive de ordinul sutelor de mii de lei, iar banii transferati ĂŽn contul acestor operatiuni nereale erau scosi ĂŽn numerar de PĂŁrpĂŁutĂŁ. Pentru a nu fi trasi la rĂŁspundere, la final facturile erau distruse, iar firma era cesionatĂŁ sau ĂŽnchisĂŁ. PĂŁrpĂŁutĂŁ avea drepturi depline asupra conturilor bancare, gestiona si dispunea destinatia banilor. CĂŽnd era pericol, ori firma era putredĂŁ de datorii, o ĂŽnstrĂŁina cĂŁtre persoane mediocre, cu sume modice. Anchetatorii au gĂŁsit patroni cu multe firme care nu aveau nici un fel de venit sau aveau fiverse afectiuni grave. Prin circuitele financiar-contabile fictive statul a fost fraudat cu circa 75 miliarde vechi. Banii obtinuti astfel urmau a fi „spĂŁlati“prin diferite circute bancare pentru a fi reintroduse ĂŽn circuitul economic. PĂŁrpĂŁutĂŁ a lucrat pe 5 firme pe care le controla direct, pentru comisioane de pĂŽnĂŁ la 25%. Una dintre ele, Normandia Agricola, era scriptic condusĂŁ de Lupu Cel Mare, dar ĂŽn baza procurii, PĂŁrpĂŁutĂŁ exercita atributiile de administrator. Din ianuarie 2010 si pĂŽnĂŁ ĂŽn august 2011 PĂŁrpĂŁutĂŁ a efectuat tranzactii fictive de 7,9 milioane ron iar paguba ĂŽn dauna statului trece de 3 milioane, din TVA si impozit pe profit. Ulterior firma a fost cesionatĂŁ cĂŁtre Marcel Alexandru NastasĂŁ si Georgiana NastasĂŁ, care nu l-au vĂŁzut la ochi pe administratorul de drept, Lupu Cel Mare. La fel s-a lucrat si pe firma Autocar.