Libertate refuzatã în dosarul spãlãrii de bani
• liderul grupãrii, Andrei Pãrpãutã, nu a obtinut clementã nici la Curtea de Apel Bacãu • acesta este inculpat într-un dosar cu un prejudiciu de 75 de miliarde •
Andrei Pãrpãutã, de 37 de ani, din Piatra Neamt, cel pe care procurorii DIICOT l-au inculpat într-un dosar de evaziune fiscalã si spãlare de bani nu are liniste dupã gratii. De fiecare datã cînd Tribunalul Neamt îi prelungeste sejurul dupã gratii inculpatul se plînge la instanta superioarã, Curtea de Apel Bacãu. Chiar dacã pînã acum a fost refuzat constant, Pãrpãutã nu a disperat, iar ultima actiune de acest fel a avut loc ieri, 24 octombrie 2012. Magistratii din judetul vecin au dat însã acelasi rãspuns si au respins actiunea ca nefondatã, mãsura fiind definitivã. Pãrpãutã a fost inculpat în luna iulie alãturi de Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani, Marcel Alexandru Nastasã, de 23 de ani, Ovidiu Lupu Cel Mare, de 26 de ani si Georgiana Nastasã, de 21 de ani, toti din Piatra Neamt. ÃŽn sarcina acestora au fost retinute infractiunile de constituire sau aderare la grup infractional organizat, evaziune fiscalã si complicitate la aceastã faptã, precum si spãlare de bani si complicitate la faptã, în diverse forme de participatie. Conform actelor de urmãrire penalã anchetatorii ar fi pus ochii pe activitãtile lui Pãrpãutã încã de anul trecut, suspectîndu-l de infractiuni economice. Din probatoriu a rezultat cã învinuitii erau exponentii unei grupãri specializate de criminalitate organizatã specializatã în spãlarea banilor proveniti din infractiuni economice, iar faptele au avut loc timp de trei ani, în perioada 2008-2011. Folosind firme înregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfãsurat activitãti economice fictive de ordinul sutelor de mii de lei, iar banii transferati în contul acestor operatiuni nereale erau scosi în numerar de Pãrpãutã. Pentru a nu fi trasi la rãspundere, la final facturile erau distruse, iar firma era cesionatã sau închisã. Pãrpãutã a tinut totul sub control, avea drepturi depline asupra conturilor bancare, gestiona si dispunea destinatia banilor. Concret, Pãrpãutã a lucrat astfel pe cinci firme pe care le controla direct. Pentru prestatia sa el avea un comision între 10 si 25% din suma tranzactionatã. Oamenii legii au descoperit cã tot el a emis facturile în format electronic, toate fiind identice. Operatiunile au fost efectuate dupã acelasi „modus operandi“ pe un numãr de cinci firme, prin care statul a fost fraudat cu zeci de miliarde de lei vechi. Fiscul este parte civilã în proces cu 74,9 miliarde de lei vechi.
|
Autentificare
