Punct final în dosarul fraudei de trei miliarde
• desi a fost satisfãcut de prima instantã, Fiscul a atacat sentinta de douã ori • actiunile au fost respinse ca nefondate • inculpatul a rãmas bun de platã cu 290.000 de lei noi, plus accesorii fiscale • ÃŽnalta Curte de Casatie si Justitie a dat o solutie definitivã în dosarul unei evaziuni fiscale de circa trei miliarde de lei vechi. Instanta supremã a pãstrat dispozitiile Tribunalului Neamt, iar Nicolae Stãnescu, de 38 de ani, din Bacãu rãmîne cu pedeapsa de un an de închisoare, cu suspendare. Bãrbatul este bun de platã cu prejudiciul creat bugetului de stat, 290.000 de lei noi (2,9 miliarde de lei vechi), la care se adaugã si accesoriile fiscale pînã la achitarea integralã a pagubei. Desi Fiscul ar fi trebuit sã fie satisfãcut, a uzat de cãile de atac, dar actiunile au fost respinse succesiv atît de Curtea de Apel cît si de instanta supremã. Stãnescu a fost inculpat dupã ce procurorii au stabilit cã ar fi dispus evidentierea în contabilitate a unor operatiuni comerciale fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale. Faptele au avut loc în 2008, cînd acuzatul s-a ocupat de firma Marymond Roznov. Anchetatorii au fost sesizati abia în februarie 2010, de cãtre ANAF. Aceasta a reclamat faptul cã Marymond a înregistrat în evidenta contabilã achizitii de mãrfuri în valoare totalã de peste 950.000 lei de la 15 societãti, tranzactii care nu au avut la bazã documente din care sã rezulte realitatea si legalitatea efectuãrii operatiunilor. Existau numai documente care nu îndeplineau conditiile unui act cu regim special, ori acte care apartineau celor care se presupuneau cã le-au emis. Marymond este o firmã privatã ce are ca obiect de activitate recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile. Asociat unic si administrator este Marica Stãnescu, dar femeia l-a împuternicit pe inculpat prin procurã notarialã sã reprezinte firma în relatiile cu banca, sã semneze în numele ei si pentru societate „oriunde va fi necesar“, dupã cum se arãta în rechizitoriu. Avînd în vedere suspiciunile ridicate de o serie de documente fiscale prin care s-a dedus tva, Fiscul a fãcut o inspectie la Marymond, la începutul anului 2010, urmãrindu-se dacã în realitate firma s-a aprovizionat cu mãrfuri de la o serie de furnizori înregistrati în perioada ianuarie-decembrie 2008. Inspectorii au stabilit cã în perioada avutã în vedere Marymond a înregistrat în contabilitate mãrfuri de 951.648 lei de la 15 furnizori. ÃŽn baza acestor achizitii, firma a înregistrat si declarat tva nejustificat 157.564 de lei si a majorat nejustificat cheltuielile, datorînd impozit pe profit de 132.469 de lei. La audieri Stãnescu a sustinut cã tranzactiile au fost reale si cã de întocmirea documentelor justificative s-ar fi ocupat soferii.
|