FraudĂŁ cu jocuri de noroc nedeclarate

• inculpatul a folosit 10 aparate la douĂŁ din punctele de lucru ale firmei sale • Fiscul a estimat paguba la circa 400 milioane vechi •

Constantin P., de 36 de ani, din Piatra Neamt, a fost trimis în judecatã de procurori, în sarcina sa fiind retinute infractiunile de evaziune fiscalã si desfãsurarea fãrã licentã sau autorizatie a activitãtilor din domeniul jocurilor de noroc. Conform actelor de urmãrire penalã la jumãtatea anului 2010 acuzatul a înfiintat o firmã la Roznov, care avea ca obiect principal de activitate bar si alte activitãti de servire a bãuturilor. La circa un an distantã, pe 18 august 2011, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au aflat cã la cîrciuma învinuitului erau si douã aparate de joc, iar la cercetarea acestora s-a stabilit cã nu aveau sigiliu si serie de identificare metrologicã. Din acest motiv au fost dispuse verificãri suplimentare la cele douã puncte de lucru ale firmei, ambele pe raza localitãtii Roznov. Oamenii legii au gãsit alte 10 aparate de joc, toate fiind în perfectã stare de functionare. Pentru lãmurirea acestei situatii anchetatorii au cerut lãmuriri de Directia de Finate Neamt. Asa cum era de asteptat inspectorii au comunicat faptul cã firma nu are licentã pentru jocurile de noroc si nu se achitase nici taxa anualã aferentã licentei de organizare a jocurilor de noroc. Nici metrologic aparatele nu erau în regulã, nefiind verificate de cînd erau exploatate de învinuit. Martorii audiati în cauzã, mai exact barmanii de la cele douã sedii, au sustinut cã aparatele erau controlate exclusiv de patron, care încasa sumele de bani rezultate din exploatarea jocurilor. Tot el era cel care citea indexul aparatelor de joc o datã pe sãptãmînã. Pentru determinarea pagubei s-au cerut relatii atît de la Metrologie si Fisc. În final s-a procedat la estimarea bazei impozabile prin compararea cu veniturile medii realizate în anul 2011 prin exploatarea unor aparate de joc similare de cãtre o firmã care are acelasi obiect de activitate, date obtinute de la Biroul Autorizatii si Gestionarea Cazierului Fiscal. S-a mai stabilit cã la finele anului 2011 acuzatul a depus la Fisc declaratii în care mentiona cã de la data înfiintãrii firmei si pînã la 31 decembrie 2010 nu realizase venit si nu realizase activitate comercialã. La audierile în fata procurorului de caz a recunoscut acuzatiile retinute în sarcina sa. Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã s-a constituit parte civilã în proces cu paguba creatã prin infractiune, care a fost stabilitã la 40.488 de lei noi, sumã la care se vor calcula accesorii fiscale pînã la data plãtii efective. Este posibil ca instanta de judecatã sã dispunã confiscarea celor 10 aparate de joc.