ÃŽn frauda de 75 de miliarde vechi s-a cerut eliberarea
• Andrei Pãrpãutã, cel considerat liderul unei grupãri infractionale a cerut instantei eliberarea sub control judiciar • cererea i-a fost respinsã de Tribunalul Neamt • Andrei Pãrpãutã, de 37 de ani, din Piatra Neamt, cel considerat liderul unei grupãrii specializate în evaziune fiscalã si spãlare de bani, a cerut eliberarea sub control judiciar. Acest lucru s-a întîmplat în sedinta de judecatã de ieri, 9 ianuarie 2013, dar Tribunalul Neamt a decis ca el sã rãmînã dupã gratii. ÃŽn cauzã mai sînt inculpati Ovidiu Lupu cel Mare, de 26 de ani, Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani, Marcel Alexandru Nastasã, de 23 de ani si Georgiana Nastasã, de 21 de ani. Cu totii sînt acuzati de constituire sau aderare la grup infractional organizat, evaziune fiscalã si spãlare de bani, în diverse forme de participatie, paguba în dauna statului fiind de circa 75 miliarde vechi. ÃŽnvinuitii erau exponentii unei grupãri de criminalitate organizatã specializatã în spãlarea banilor proveniti din infractiuni economice, faptele avînd loc în perioada 2008-2011. Folosind firme înregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfãsurat activitãti economice fictive de ordinul sutelor de mii de lei, iar banii transferati în contul acestor operatiuni nereale erau scosi în numerar de Pãrpãutã. La final facturile erau distruse, iar firma era cesionatã sau închisã. Ca mod de operare, administratorul firmei folosite în activitatea infractionalã trebuia sã caute alti patroni din Neamt, Bacãu, Iasi sau Galati, interesati sã lucreze pe lîngã lege. Erau fãcute facturi pe tranzactii nereale de ordinul sutelor de mii de lei noi, se fãceau plãti prin conturile firmelor implicate, iar banii erau scosi în numerar si restituiti patronilor care intrau în joc. Pãrpãutã a tinut totul sub control, avea drepturi depline asupra conturilor bancare, gestiona si dispunea destinatia banilor. Cînd era pericol, ori firma era putredã de datorii, o înstrãina cãtre persoane mediocre, cu sume modice. Pãrpãutã stabilea si ce firme vor fi înfiintate, cine le va conduce, iar altii se ocupau de cei dispusi sã preia „mortul“ la finele afacerii. Pãrpãutã a lucrat astfel pe 5 firme pe care le controla direct. Pentru prestatia sa el avea un comision între 10 si 25% din suma tranzactionatã. Oamenii legii au descoperit cã tot el a emis facturile în format electronic, toate fiind identice. Pentru alte fapte ale acelorasi inculpati, dar si împotriva altor persoane, ancheta continuã.
|
Autentificare
