Tepari vestiti, un alt proces

• doi fosti asociati ĂŽn afaceri oneroase cu carne sĂŽnt acuzati de evaziune fiscalĂŁ • paguba din neplata dĂŁrilor este de 4,7 miliarde de lei vechi • banii nu au putut fi recuperati si nici nu au fost gĂŁsite bunuri pentru a fi indisponibilizate • cei doi au fost condamnati si pentru ĂŽnselĂŁciune •

Dãnut Aniculãiesei, de 44, de ani, din Roman, si Ionel Florentin Gheorghiu, de 43 de ani, din Horia, au fost trimisi în judecatã de procurorii Parchetului Judetean Neamt, în sarcina acestora fiind retinutã infractiunea de evaziune fiscalã. La întocmirea rechizitoriului anchetatorii au arãtat faptul cã cei doi au fost inculpati si în 2009, pentru înselãciune, iar în aceeasi cauzã cercetãrile au fost disjunse pentru evaziune fiscalã. Acum s-a finalizat urmãrirea penalã si sub acest aspect, iar paguba în dauna statului prin neplata dãrilor obligatorii, taxa pe valoare adãugatã si impozitul pe profit, a fost stabilitã la 4,7 miliarde de lei vechi. Faptele au avut loc în perioada 1 iunie 2006 - 30 iulie 2007, prin societatea comercialã Popa Valux SRL din Roman. Atunci nu au fost înregistrate în evidentele contabile ale firmei veniturile obtinute din diverse operatiunile comerciale. Popa Valux a fost înfiintatã în anul 1992 de cãtre Aniculãiesei, iar în anul 1997 a intrat în afacere si Gheorghiu. El s-a ales cu un procent de 95% din capitalul social, motiv pentru care a devenit administrator, în timp ce Aniculãiesei si-a pãstrat 5% din actiunile firmei. La finele lunii iunie 2011 oamenii legii au fost sesizati despre afacerile necurate de la firma romascanã de cãtre Garda Financiarã Neamt. Au fost avute în vedere tranzactii efectuate de Popa Valux cu trei parteneri de afaceri, Aldis Cãlãrasi, Cord Company Roman si Tiberias 2000 Bacãu. S-a stabilit cã cea mai mare parte a veniturile realizate de firmã nu au fost trecute în actele contabile ale agentului economic, iar parte din facturi au fost distruse. Expertiza efectuatã în cauzã a stabilit cã Popa Valux a achizitionat mãrfuri de 1,6 milioane de lei noi, pentru care nu a achitat la bugetul de stat taxa pe valoare adãugatã de peste 255.500 de lei noi si impozitul pe profit, peste 210.000 lei. În total paguba a fost stabilitã la 470.693 lei ron (peste 4,7 miliarde de lei vechi). La audieri Aniculãiesei a recunoscut cã a desfãsurat activitate cu partenerii din Cãlãrasi si Roman. Gheorghiu a sustinut cã mãrfurile au fost trecute fictiv pe facturile fiscale ale partenerului de afaceri din Bacãu, si cã faptic nu au existat niciodatã. Prejudiciul nu a fost recuperat, iar anchetatorii nu au luat mãsuri asiguratorii deoarece nu au fost identificate bunuri care sã poatã fi indisponibilizate. În cauzã au fost si acuze de folosirea cu rea credintã a bunurilor sau creditului societãtii. În perioada 1 iunie 2006 - 5 februarie 2008 cei doi ar fi retras sume de bani nejustificate din conturile firmei. Expertiza dispusã în cauzã a stabilit faptul cã banii au fost utilizati cu titlu de plãti, salarii si restituire aport, astfel cã agentul economic nu a fost prejudiciat. Din acest motiv s-a dispus scoaterea de sub urmãrire penalã.

Zeci de ani de ĂŽnchisoare

În dosarul de înselãciune anchetatorii au fost sesizati de cãtre o bancã, care a reclamat cã în perioada august - septembrie 2007 Popa Valux din Roman a avut 45 de incidente de platã la filele cec emise cãtre Tiberias 2000 Bacãu. Documentele de platã pentru care nu a existat disponibil în cont fuseserã trimise pentru decontarea sumei de 662.000 lei ron. La la finele judecãtii cei doi au fost condamnati la cîte 10 ani de închisoare. Judecãtorii i-au mai obligat pe inculpati la plata unor despãgubiri de 3,86 miliarde de lei cãtre firma prejudiciatã, Tiberias 2000 din Bacãu. La jumãtatea anului 2006 inculpatii au încheiat un contract de vînzare-cumpãrare care prevedea livrarea de carne de porc si bovinã, carcasã si preparate, cu plata la 45 de zile, prin file cec. Transportul se fãcea cu mijloacele de transport ale furnizorului, iar documentul de însotire a mãrfii era factura emisã de firma din Bacãu. Din partea beneficiarului toate facturile au fost semnate de Gheorghiu. La termenele scadente celãlalt inculpat a emis filele cec cu sumele ce trebuiau achitate si au fost semnate de Aniculãesei, desi o parte fuseserã completate de Gheorghiu. Acesta are la activ si alte condamnãri, motiv pentru care acum are pe rolul Tribunalului Neamt o cerere de contopire a tuturor sanctiunilor.